東旭光電科技股份有限公司
獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，我們作為東旭光電科技股份有限公司
（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司八屆二十一次董事會審議的《關(guān)于全
資子公司與昆明東旭啟明投資開發(fā)有限公司簽署及的議案》及《關(guān)于全資子公司收購控股股東子
公司股權(quán)的議案》進(jìn)行了事前審查。以公司提供的相關(guān)資料為基礎(chǔ)，我們就相關(guān)
事宜與管理層進(jìn)行了深入的詢問與探討，基于獨(dú)立判斷發(fā)表意見如下：
我們對《施工總承包工程合同》及《售樓部及樣板房外裝及內(nèi)裝工程合同》
的合同內(nèi)容及雙方的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險狀況進(jìn)行了評估，認(rèn)為此次工程施工
合作有利于充分利用東旭建設(shè)現(xiàn)有施工資質(zhì)，發(fā)揮協(xié)同作用，降低施工成本，施
工定價通過公開招標(biāo)方式確定，遵循了平等自愿的原則，定價原則公允，不存在
損害公司及中小股東利益的情形。公司董事會對本議案進(jìn)行表決時，關(guān)聯(lián)董事作
了回避，符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。因此我們事前認(rèn)可并一致同意此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
我們對《關(guān)于收購成都東旭智能科技有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的合同內(nèi)容、
定價依據(jù)進(jìn)行了審核，對作為定價依據(jù)的川曙專審[2017]第 A17 號清產(chǎn)核資專項(xiàng)
審計報告及川良建評報字[2017]第 011 號資產(chǎn)評估報告進(jìn)行了審閱，認(rèn)為此次股
權(quán)收購遵循了平等自愿原則，定價公允，有利于發(fā)揮公司協(xié)同效用，不存在損害
公司及中小股東利益的情形。公司董事會對本議案進(jìn)行表決時，關(guān)聯(lián)董事作了回
避，符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。因此我們事前認(rèn)可并一致同意此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
（本頁無正文，為東旭光電科技股份有限公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
的簽字頁）
獨(dú)立董事：魯桂華
韓志國
張雙才
2017 年 9 月 15 日