債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2017 年 4 月 8 日發(fā)
出召開第六屆董事會第十六次會議通知，分別以送達、發(fā)送電子郵件及電話通知的
方式通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，
公司于 2017 年 4 月 17 日在公司本部會議室以現(xiàn)場表決的方式召開了第六屆董事會
第十六次會議，會議應到董事 5 名，實到董事 5 名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席
了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議
審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度董事會工作報告》的議案
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度財務決算報告》的議案
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2016 年年度報告全文及其摘要》的
議案（全文及其摘要刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度利潤分配預案》的議案
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2016 年度母公司共實現(xiàn)凈利
潤 23,927,275.47 元；依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按母公司實現(xiàn)的凈
利 潤 提 取 10% 法 定 公 積 金 2,392,727.55 元 后 ， 當 年 可 供 股 東 分 配 的 利 潤 為
21,534,547.82 元。累計可供股東分配的利潤為 524,812,741.31 元。
公司 2016 年度的利潤分配預案為：以公司現(xiàn)有總股本 738,080,000 股為基數(shù)，
擬每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.20 元（含稅），總計派發(fā)現(xiàn)金股利 14,761,600.00 元，剩
余 510,051,141.31 元轉(zhuǎn)至以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
五、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾華會計師事務所（特殊
普通合伙）為公司 2017 年度財務報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
鑒于眾華會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司聘請的 1999 年度至 2016 年
度審計機構(gòu)，對審計工作勤勉盡責，堅持公允、客觀的態(tài)度進行獨立審計，是一家
執(zhí)業(yè)經(jīng)驗豐富、資質(zhì)信譽良好的審計機構(gòu)，根據(jù)公司董事會審計委員會的提名，擬
續(xù)聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財務報告審計機構(gòu)和內(nèi)部
控制審計機構(gòu)，對公司會計報表和內(nèi)部控制規(guī)范工作進行審計。
審計機構(gòu)聘請期限為一年，相關(guān)費用授權(quán)公司經(jīng)營層依照市場公允合理的定價
原則與會計師事務所協(xié)商確定。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
六、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2017 年度銀行授信額度的提案，并
授權(quán)公司董事長在額度內(nèi)簽署有關(guān)貸款協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司（包含控股子公司）與相關(guān)合作銀行的融資授信期限將陸續(xù)到期，根據(jù)公
司的經(jīng)營戰(zhàn)略及資金狀況，擬繼續(xù)向相關(guān)銀行申請綜合授信額度（含用固定資產(chǎn)作
為抵押物的貸款），授信額度總額共計 1,208,600,000.00 元，用以滿足公司各項業(yè)
務的順利進行。公司將根據(jù)資金狀況，最大限度保證公司的資金使用效益。授信貸
款額度累計在該總額以內(nèi)不再逐項提請公司董事會審批，董事會授權(quán)董事長全權(quán)負
責審批相關(guān)事宜。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
七、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案》
（詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證
券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股
子公司提供擔保的公告》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
為支持公司控股子公司發(fā)展，滿足控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，結(jié)合 2017 年各控
股子公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，同意控股子公司向相關(guān)商業(yè)銀行貸款并與其簽署相關(guān)協(xié)議，
公司則為相關(guān)控股子公司吉林麥吉柯半導體有限公司、廣州華微電子有限公司、吉
林華微斯帕克電氣有限公司提供總額度不超過 220,000,000.00 元的擔保，擔保期限
一年。同時授權(quán)董事長在董事會批準的對外擔保額度內(nèi)組織實施有關(guān)擔保事項，并
代表公司與有關(guān)商業(yè)銀行簽訂擔保合同。本決議項下?lián)？梢院喜⒃谝环輷：贤?br/>項下提供，也可分拆為多份擔保合同（包括同一銀行或多個銀行）并在其項下提供。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
八、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員 2016
年度薪酬的議案》（詳見刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的公司
2016 年年度報告全文）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
九、審議通過《吉林華微電子股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》的議
案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
十、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
的議案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司2016年度履行社會責任的報告》
的議案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司董事會審計委員會2016年度履職
情況報告》的議案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2017 年度與深圳市穩(wěn)先微電
子有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》（詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉
林華微電子股份有限公司關(guān)于 2017 年度與深圳市穩(wěn)先微電子有限公司日常關(guān)聯(lián)交易
預計的公告》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十四、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2017 年度委托理財計劃的議
案》（詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海
證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2017
年度委托理財計劃的公告》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
十五、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2017 年第一季度報告全文及其摘
要》的議案
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
十六、審議通過《關(guān)于修訂部分條款的議案》
（詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證
券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于修訂部分條款的公告》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
十七、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于增選第六屆董事會董事的議
案》
1、關(guān)于選舉聶嘉宏先生為公司董事的議案
根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會提名，決
定補選公司副總經(jīng)理、董事會秘書聶嘉宏先生為公司第六屆董事會董事（非獨立董
事）候選人（董事候選人簡歷附后）。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、關(guān)于選舉杜義飛先生為公司獨立董事的議案
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》
及《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會提名，董事會決定向股東大會提名杜義
飛先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件）。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
上述議案公司獨立董事發(fā)表意見如下：經(jīng)審核，上述董事候選人具備履行董事
職責的任職條件及工作經(jīng)驗，能夠勝任董事的工作職責要求，且不屬于《公司法》
規(guī)定的禁止任職的人員、被中國證監(jiān)會宣布為市場禁入且尚在禁入期的人員、被證
券交易所宣布為不適當人選未滿兩年的人員；獨立董事候選人具備《關(guān)于在上市公
司建立獨立董事制度的指導意見》及有關(guān)規(guī)定所要求的獨立性。本次聘任董事候選
人的提名、審議和表決程序合法有效，我們同意將該議案提交公司股東大會審議。
該議案須提交公司股東大會審議。
十八、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的
議案》（詳見刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上
海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于召
開 2016 年年度股東大會的通知》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2017 年 4 月 19 日
附件：增選董事、獨立董事個人簡歷
聶嘉宏：男，碩士學歷，1977 年 11 月 25 日出生；歷任吉林華微電子股份有限
公司綜合計劃部副經(jīng)理，吉林華微電子股份有限公司董事會秘書處主任、人力資源
部經(jīng)理、證券事務代表；現(xiàn)任吉林華微電子股份有限公司常務副總經(jīng)理、董事會秘
書。
杜義飛：男，博士研究生，1974 年 1 月 10 日出生；歷任電信科學第五研究所項
目主管，電子科技大學經(jīng)濟與管理學院講師、副所長、副教授；現(xiàn)任電子科技大學
經(jīng)濟與管理學院副所長、教授、博士生導師。