北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于
好利來（中國）電子科技股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)的法律意見
北京市西城區(qū)金融街 19 號(hào)富凱大廈 B 座 12 層
電話:010-52682888 傳真:010-52682999 郵編:10003
北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)的法律意見
北京德恒律師事務(wù)所
關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)的法律意見
德恒 01G20160360 號(hào)
致：好利來（中國）電子科技股份有限公司
北京德恒律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“德恒”或“本所”）接受好利來（中國）
電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派律師出席公司 2016 年
度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”或“股東大會(huì)”），并依據(jù)《中華人民
共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱 “《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法
律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《好利來（中國）電子科技股份有限公司章程》
（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，
出席會(huì)議人員的資格，召集人資格，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等有關(guān)事宜出具法
律意見。
德恒律師依據(jù)對(duì)我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的理解和對(duì)公
司提供的與本次股東大會(huì)有關(guān)的文件、資料進(jìn)行審查判斷的情況發(fā)表法律意見。
為出具本法律意見，本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證
券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定
及本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循
了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見所認(rèn)定的
事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
在本法律意見中，德恒律師僅就公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席
會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)的表決方式和表決程序等事項(xiàng)發(fā)表法律意見，不對(duì)本
次股東大會(huì)議案的內(nèi)容以及議案中所涉事實(shí)和數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性等問題發(fā)表
意見。
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德恒同意將本法律意見的內(nèi)容隨公司其他公告文件一并予以公告，并對(duì)本法
律意見中的內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任。
基于上述，德恒律師根據(jù)《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和公
司章程的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具
法律意見如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序
（一）本次股東大會(huì)的召集
經(jīng)核查，公司本次股東大會(huì)是由公司董事會(huì)召集。
公司董事會(huì)于 2017 年 4 月 22 日在《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊
網(wǎng)刊登了《好利來（中國）電子科技股份有限公司關(guān)于召開 2016 年度股東大會(huì)的
通知》（以下簡(jiǎn)稱“《會(huì)議通知》”），對(duì)本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)
議方式、出席對(duì)象、審議事項(xiàng)、登記辦法等有關(guān)事宜予以了公告。
經(jīng)查驗(yàn)，上述會(huì)議通知載明了本次股東大會(huì)的召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、會(huì)議召
集人、會(huì)議召開方式、出席對(duì)象等事項(xiàng)，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定。
（二）本次股東大會(huì)的召開
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2017
年 5 月 16 日 15:00 在廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)六樓會(huì)議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票
時(shí)間為 2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 16 日，其中通過深圳證券交易所交易系
統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 5 月 16 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通
過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 5 月 15 日 15:00-2017
年 5 月 16 日 15:00 期間的任意時(shí)間。會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)與會(huì)議通知一致。
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)召集、召開的程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)人員的資格及召集人資格
本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)賴偉星先生主持召開。
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經(jīng)查驗(yàn)，出席本次股東大會(huì)的股東（含股東代理人）共 4 人，代表公司股份
49,734,900 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 74.5874%。
其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（含股東代理人）共 4 人，代表公
司股份 49,734,900 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 74.5874%；根據(jù)深圳證券交易
所信息中心回傳結(jié)果，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 0 人，代表公司股份 0
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
此外，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師到場(chǎng)參加了本
次會(huì)議。
德恒律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員以及本次股東大會(huì)的召集人均符合
《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》
的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果
根據(jù)公司董事會(huì)的說明，在本次股東大會(huì)的《會(huì)議通知》發(fā)出后沒有接到股
東提出的新議案。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)見證，本次股東大會(huì)就《會(huì)議通知》中所列明的事項(xiàng)進(jìn)行了審議，且
逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，并在按照《公司章程》及相關(guān)規(guī)則確定的程序進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)
票后，當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，本次股東大會(huì)審議的具體議案及表決
結(jié)果如下：
1.《關(guān)于 2016 年度報(bào)告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意 49,734,900 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；
反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股；該議案獲得通過。
2.《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 49,734,900 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；
反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股；該議案獲得通過。
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3.《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 49,734,900 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；
反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股；該議案獲得通過。
4.《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意 49,734,900 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；
反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股；該議案獲得通過。
5.《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意 49,734,900 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；
反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股；該議案獲得通過。
6.《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 49,734,900 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；
反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股；該議案獲得通過。
7.《關(guān)于 2017 年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意 49,734,900 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；
反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股；該議案獲得通過。
8.《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
表決結(jié)果：同意 49,734,900 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；
反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股；該議案獲得通過。
其他事項(xiàng)：聽取《2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
德恒律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
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四、結(jié)論意見
綜上所述，德恒律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集召開程序、出席會(huì)議的
人員資格，召集人資格，表決程序、表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
（以下無正文）
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（本頁為《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2016 年度股東大會(huì)的法律意見》之簽章頁，無正文。）
北京德恒律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人：
王 麗
經(jīng)辦律師：
齊 欣
經(jīng)辦律師：
譚 昆 侖
2017 年 05 月 16 日