債券代碼：128009 債券簡稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
關(guān)于投資設(shè)立上海歌爾機器人有限公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
歌爾股份有限公司(以下簡稱“公司”) 擬以現(xiàn)金方式出資 5,000 萬元在上
海成立上海歌爾機器人有限公司（具體名稱以工商注冊為準）。
2、投資行為生效所必需的審批程序
按照《歌爾股份有限公司章程》規(guī)定，本次對外投資事項的批準權(quán)限在本公
司總裁對外投資權(quán)限內(nèi),無需經(jīng)公司董事會、股東大會批準。
3、本次對外投資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組
管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。
二、擬投資設(shè)立子公司基本情況
企業(yè)名稱：上海歌爾機器人有限公司（以工商登記注冊信息為準）
法定代表人：于大超
出資方式：自有資金現(xiàn)金出資
經(jīng)營范圍：航空電子設(shè)備、自動控制設(shè)備、無人駕駛航空器、無線電數(shù)據(jù)傳
輸系統(tǒng)、電子元器件、計算機軟件的生產(chǎn)及其應(yīng)用的技術(shù)開發(fā)、批發(fā)，進出口相
關(guān)配套業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其他專項規(guī)定
管理的商品，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）；軟件技術(shù)信息咨詢；機器人研發(fā)、生
產(chǎn)和銷售；無人機、無人機系統(tǒng)的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)及銷售；電纜及通道智
能檢測設(shè)備、工業(yè)自動化及測控系統(tǒng)的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試及維護；地理信
息數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)庫建設(shè)和地理信息數(shù)據(jù)軟件開發(fā)；輸變電工程、電
力工程、機電工程、建筑智能化工程（電力行業(yè)）的設(shè)計、施工；計算機系統(tǒng)集
成（電力行業(yè)）的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)和相關(guān)產(chǎn)品的銷售；
節(jié)能環(huán)保設(shè)備的設(shè)計、制造、銷售及維護；計算機軟硬件、通信設(shè)備的銷售；倉
儲服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（以工商登記注冊信息為準）
注冊資本：5,000 萬元
住所地：上海市青浦區(qū)華隆路 1777 號 e 通世界商務(wù)園華新園 18 號樓（以工
商登記注冊信息為準）
持股比例：公司持股比例 100%。
三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
本次投資是公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要實施發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，有利于把握當(dāng)
前無人機和機器人行業(yè)在全球范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展的歷史機遇，實現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)
范圍拓展，對公司未來發(fā)展將產(chǎn)生積極推動作用。
本次投資可能面臨投資風(fēng)險、管理風(fēng)險等。公司將不斷完善擬設(shè)立公司的法
人治理結(jié)構(gòu),加強內(nèi)部控制和投資風(fēng)險防范機制的建立和運行，促進子公司穩(wěn)健
發(fā)展。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一六年十二月三十日