債券代碼：128009 債券簡(jiǎn)稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
關(guān)于投資設(shè)立上海歌爾機(jī)器人有限公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況
歌爾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 擬以現(xiàn)金方式出資 5,000 萬(wàn)元在上
海成立上海歌爾機(jī)器人有限公司（具體名稱以工商注冊(cè)為準(zhǔn)）。
2、投資行為生效所必需的審批程序
按照《歌爾股份有限公司章程》規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在本公
司總裁對(duì)外投資權(quán)限內(nèi),無(wú)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)。
3、本次對(duì)外投資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組
管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。
二、擬投資設(shè)立子公司基本情況
企業(yè)名稱：上海歌爾機(jī)器人有限公司（以工商登記注冊(cè)信息為準(zhǔn)）
法定代表人：于大超
出資方式：自有資金現(xiàn)金出資
經(jīng)營(yíng)范圍：航空電子設(shè)備、自動(dòng)控制設(shè)備、無(wú)人駕駛航空器、無(wú)線電數(shù)據(jù)傳
輸系統(tǒng)、電子元器件、計(jì)算機(jī)軟件的生產(chǎn)及其應(yīng)用的技術(shù)開發(fā)、批發(fā)，進(jìn)出口相
關(guān)配套業(yè)務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其他專項(xiàng)規(guī)定
管理的商品，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）；軟件技術(shù)信息咨詢；機(jī)器人研發(fā)、生
產(chǎn)和銷售；無(wú)人機(jī)、無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)及銷售；電纜及通道智
能檢測(cè)設(shè)備、工業(yè)自動(dòng)化及測(cè)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試及維護(hù)；地理信
息數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)和地理信息數(shù)據(jù)軟件開發(fā)；輸變電工程、電
力工程、機(jī)電工程、建筑智能化工程（電力行業(yè)）的設(shè)計(jì)、施工；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集
成（電力行業(yè)）的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)和相關(guān)產(chǎn)品的銷售；
節(jié)能環(huán)保設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、銷售及維護(hù)；計(jì)算機(jī)軟硬件、通信設(shè)備的銷售；倉(cāng)
儲(chǔ)服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（以工商登記注冊(cè)信息為準(zhǔn)）
注冊(cè)資本：5,000 萬(wàn)元
住所地：上海市青浦區(qū)華隆路 1777 號(hào) e 通世界商務(wù)園華新園 18 號(hào)樓（以工
商登記注冊(cè)信息為準(zhǔn)）
持股比例：公司持股比例 100%。
三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
本次投資是公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，有利于把握當(dāng)
前無(wú)人機(jī)和機(jī)器人行業(yè)在全球范圍內(nèi)蓬勃發(fā)展的歷史機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)
范圍拓展，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展將產(chǎn)生積極推動(dòng)作用。
本次投資可能面臨投資風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。公司將不斷完善擬設(shè)立公司的法
人治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)內(nèi)部控制和投資風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的建立和運(yùn)行，促進(jìn)子公司穩(wěn)健
發(fā)展。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一六年十二月三十日