好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年7月
20日上午9:00在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號六樓會議室以通訊表決的方式
召開公司第三屆董事會第六次會議，會議通知已于2017年7月14日通過郵件、書
面及電話形式發(fā)出。本次會議由董事長賴偉星先生主持，應到會董事7人（包括
獨立董事3人），實際參加會議董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會
議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規(guī)
定，會議合法有效。
會議采用記名投票方式進行表決，審議通過如下議案：
一、審議通過《關于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》
經(jīng)審議，董事會同意公司向深圳證券交易所申請公司股票（證券簡稱：好利
來；證券代碼：002729）自2017年7月25日上午開市起繼續(xù)停牌，爭取于2017
年8月25日前披露符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第26號－
上市公司重大資產(chǎn)重組申請文件》要求的重大資產(chǎn)重組預案（或報告書）并申請
復牌。
獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司于2017年7月20日發(fā)
布在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第三屆董事會
第六次會議相關事項的獨立意見》。
《關于重大資產(chǎn)重組停牌進展暨延期復牌的公告》具體內(nèi)容刊登于2017年7
月20日的《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
好利來
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》；
2、《獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 21 日