東旭光電科技股份有限公司
八屆二十一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會于 2017 年 9
月 15 日上午 10:00 點在公司辦公樓會議室召開了第二十一次臨時會議，會議通
知以電話及郵件方式于 2017 年 9 月 12 日向全體董事發(fā)出。本次會議應參加董事
6 人，實際參加董事 6 人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長李兆廷先生
主持，會議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。
會議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于全資子公司與昆明東旭啟明投資開發(fā)有限公司簽署<
施工總承包工程合同>及的議案》（詳見
同日披露的《關(guān)于全資子公司與昆明東旭啟明投資開發(fā)有限公司簽署施工總包
及裝修合同暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）
同意公司全資子公司東旭建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“東旭建設(shè)”）與關(guān)
聯(lián)方昆明東旭啟明投資開發(fā)有限公司（以下簡稱“東旭啟明”）就昆明東旭悅山
湖（一期）施工總承包工程施工及有關(guān)事項簽署《施工總承包工程合同》，由東
旭啟明作為工程發(fā)包方，東旭建設(shè)作為工程承包方，承包昆明東旭悅山湖（一期）
主體結(jié)構(gòu)、二次結(jié)構(gòu)、粗裝修、常規(guī)水電等工程，合同涉及金額 44,036.21 萬元
（最終以雙方確認的工程結(jié)算造價為準）；同意東旭建設(shè)承接昆明東旭悅山湖項
目（一期）果林水庫 04 地塊售樓部及樣板房外裝及內(nèi)裝工程，合同涉及金額 1,020
萬元（最終以雙方確認的工程結(jié)算造價為準）。
關(guān)聯(lián)董事李兆廷先生在表決時進行了回避表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
公司獨立董事事前認可該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了同意的獨立意見。
公司保薦機構(gòu)廣州證券股份有限公司發(fā)表了無異議的核查意見。
二、審議通過了《關(guān)于全資子公司收購控股股東子公司股權(quán)的議案》（詳見
同日披露的《關(guān)于全資子公司收購控股股東子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》）
同意公司全資子公司東旭建設(shè)與關(guān)聯(lián)方東旭集團就收購東旭集團所持有的
成都東旭智能科技有限公司（以下簡稱“成都智能”）65%股權(quán)簽署《關(guān)于收購
成都東旭智能科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。交易雙方?jīng)Q定根據(jù)四川曙光會計師
事務(wù)所有限公司出具的川曙專審[2017]第A17號清產(chǎn)核資專項審計報告及四川良
建資產(chǎn)評估有限公司出具的川良建評報字[2017]第011號資產(chǎn)評估報告確認的成
都智能的凈資產(chǎn)27,413.62萬元、股權(quán)評估值27,300.30萬元為依據(jù)，經(jīng)雙方協(xié)商
東旭建設(shè)以自有資金17,745.20萬元收購東旭集團所持有的成都智能65%股權(quán)。上
述收購完成后，東旭建設(shè)將持有成都智能65%股權(quán)，成都智能將成為公司控股子
公司。
關(guān)聯(lián)董事李兆廷先生在表決時進行了回避表決。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，通過。
公司獨立董事事前認可該關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表了同意的獨立意見。
公司保薦機構(gòu)廣州證券股份有限公司發(fā)表了無異議的核查意見。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 16 日