債券代碼：122134 債券簡(jiǎn)稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2016 年 8 月 19 日已
發(fā)出召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知，分別以發(fā)送電子郵件及電話通知的方式
通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司
于 2016 年 8 月 26 日以通訊表決的方式召開了第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)
到董事 5 名，實(shí)到董事 5 名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)
則》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文及其摘要》
的議案
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于將部分土地及房屋抵押貸款的
議案》（詳見刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《吉林華微電子股份有限
公司關(guān)于部分土地及房屋抵押貸款的公告》（臨2016-019））
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 8 月 27 日