好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆董事會第五次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年5月
11日上午9:00在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號六樓會議室以通訊表決的方式
召開公司第三屆董事會第五次會議，會議通知已于2017年5月10日通過郵件、書
面及電話形式發(fā)出。由于公司董事長因工作變動原因辭去公司第三屆董事會董事
長職務，根據(jù)《好利來（中國）電子科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司
章程》”）規(guī)定，本次會議由董事會半數(shù)以上董事共同推舉黃舒婷董事主持，應到
會董事7人（包括獨立董事3人），實際參加會議董事7人。公司監(jiān)事及高級管理
人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公
司章程》的相關規(guī)定，會議合法有效。
會議采用記名投票方式進行表決，審議通過如下議案：
一、審議通過《關于變更公司第三屆董事會董事長的議案》
黃舒婷女士因工作調(diào)整原因，辭去公司第三屆董事會董事長職務（詳見公司
于 2017 年 5 月 11 日 發(fā) 布 在 《 中 國 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《好利來（中國）電子科技股份有限公司關于董事
長辭職的公告》，公告編號： 2017-014），董事會同意選舉賴偉星先生（簡歷附
后）為公司第三屆董事會董事長，任期自本次會議審議通過之日起至第三屆董事
會屆滿之日止。
獨立董事已發(fā)表獨立意見，詳見公司于2017年5月11日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項
的獨立意見》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
好利來
二、審議通過《關于變更公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員的議案》
黃舒婷女士因工作調(diào)整原因，辭去公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員職
務，經(jīng)董事會戰(zhàn)略委員會選舉，推選賴偉星先生（簡歷附后）為公司第三屆董事
會戰(zhàn)略委員會主任委員，任期自本次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之
日止。
獨立董事已發(fā)表獨立意見，詳見公司于2017年5月11日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項
的獨立意見》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于聘任秦弘毅為公司副總經(jīng)理的議案》
同意聘任秦弘毅（簡歷附后）為公司副總經(jīng)理，任期自本次會議審議通過之
日起至第三屆董事會屆滿之日止。
獨立董事已發(fā)表獨立意見，詳見公司于2017年5月11日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項
的獨立意見》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《關于聘任秦弘毅為公司董事會秘書的議案》
同意聘任秦弘毅（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期自本次會議審議通過
之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
秦弘毅先生持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，聯(lián)系方式為：
聯(lián)系地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號
聯(lián)系電話：86-592-5772288
傳真：86-592-5760888
電子信箱：securities@hollyfuse.com
獨立董事已發(fā)表獨立意見，詳見公司于2017年5月11日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項
的獨立意見》。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
好利來
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》；
2、《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：第三屆董事會第五次會議相關人員簡歷
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 11 日
好利來
附件：
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆董事會第五次會議相關人員簡歷
賴偉星：中國籍香港永久居民，男， 1975 年出生，澳大利亞皇家墨
爾本理工大學市場學學士學位、財務碩士學位 、迪肯大學商學碩士學位（主
修經(jīng)濟及國際貿(mào)易）、工商管理碩士學位。 2007 年 9 月至今任亞帝森能
源科技有限公司（香港）董事，2009 年 9 月至 2016 年 5 月 13 日任亞帝
森能源科技（深圳）有限公司董事長、總經(jīng)理，2016 年 5 月至 2017 年 5
月任公司副總經(jīng)理、董事會秘書， 2016 年 7 月至今任公司董事。
賴偉星先生未直接或間接持有公司股份，除與公司實際控制人、原董
事長黃舒婷女士存在夫妻關系，為公司實際控制人、總經(jīng)理、董事鄭倩齡
女士的女婿，并與黃舒婷、鄭倩齡共同控制的好利來控股有限公司、黃舒
婷控制的旭昇亞洲投資有限公司存在關聯(lián)關系外，與公司其他持股 5%以
上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。賴偉星先生未在持
有本公司 5%以上股份的股東、實際控制人中擔任除董事以外的職務，未
受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華
人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。
秦 弘毅：男，中國國籍，無境外永久居留權， 1986 年生，經(jīng)濟學學
士，本科學歷，投資銀行專家、并購專家，具有會計、法律、物流、金融、
計算機專業(yè)背景，并擁有國內(nèi)證券、期貨、銀行等從業(yè)資格。參加深圳證
券交易所第十四期中小板上市公司董事會秘書資格考試并取得資格證書 ；
參加深圳證券交易所第七十三期上市公司獨立董事培訓班并取得資格證
書。曾任職于申萬弘源集團股份有限公司、道遠資本投資（深圳）有限公
司等，參與過多家上市公司的并購重組及投融資業(yè)務，在產(chǎn)業(yè)重組、投資
融資等領域具有豐富的經(jīng)驗；擅長上市公司并購重組、交易結構設計、并
購融資、資產(chǎn)管理產(chǎn)品結構設計和供應鏈金融等。
秦弘毅先生未直接或間接持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股
份的股東、實際控制人中擔任職務，與公司控股股東及實 際控制人、持股
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5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系，未受過中國證
監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國
公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公
司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。