好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年5月
11日上午9:00在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)六樓會(huì)議室以通訊表決的方式
召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議通知已于2017年5月10日通過(guò)郵件、書
面及電話形式發(fā)出。由于公司董事長(zhǎng)因工作變動(dòng)原因辭去公司第三屆董事會(huì)董事
長(zhǎng)職務(wù)，根據(jù)《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司
章程》”）規(guī)定，本次會(huì)議由董事會(huì)半數(shù)以上董事共同推舉黃舒婷董事主持，應(yīng)到
會(huì)董事7人（包括獨(dú)立董事3人），實(shí)際參加會(huì)議董事7人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理
人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
黃舒婷女士因工作調(diào)整原因，辭去公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)（詳見(jiàn)公司
于 2017 年 5 月 11 日 發(fā) 布 在 《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》、《 證 券 時(shí) 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司關(guān)于董事
長(zhǎng)辭職的公告》，公告編號(hào)： 2017-014），董事會(huì)同意選舉賴偉星先生（簡(jiǎn)歷附
后）為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事
會(huì)屆滿之日止。
獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于2017年5月11日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
好利來(lái)
二、審議通過(guò)《關(guān)于變更公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員的議案》
黃舒婷女士因工作調(diào)整原因，辭去公司第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員職
務(wù)，經(jīng)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)選舉，推選賴偉星先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第三屆董事
會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之
日止。
獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于2017年5月11日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任秦弘毅為公司副總經(jīng)理的議案》
同意聘任秦弘毅（簡(jiǎn)歷附后）為公司副總經(jīng)理，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之
日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于2017年5月11日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任秦弘毅為公司董事會(huì)秘書的議案》
同意聘任秦弘毅（簡(jiǎn)歷附后）為公司董事會(huì)秘書，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)
之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
秦弘毅先生持有深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，聯(lián)系方式為：
聯(lián)系地址：福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)
聯(lián)系電話：86-592-5772288
傳真：86-592-5760888
電子信箱：securities@hollyfuse.com
獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司于2017年5月11日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
好利來(lái)
備查文件：
1、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》；
2、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 11 日
好利來(lái)
附件：
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)人員簡(jiǎn)歷
賴偉星：中國(guó)籍香港永久居民，男， 1975 年出生，澳大利亞皇家墨
爾本理工大學(xué)市場(chǎng)學(xué)學(xué)士學(xué)位、財(cái)務(wù)碩士學(xué)位 、迪肯大學(xué)商學(xué)碩士學(xué)位（主
修經(jīng)濟(jì)及國(guó)際貿(mào)易）、工商管理碩士學(xué)位。 2007 年 9 月至今任亞帝森能
源科技有限公司（香港）董事，2009 年 9 月至 2016 年 5 月 13 日任亞帝
森能源科技（深圳）有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，2016 年 5 月至 2017 年 5
月任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書， 2016 年 7 月至今任公司董事。
賴偉星先生未直接或間接持有公司股份，除與公司實(shí)際控制人、原董
事長(zhǎng)黃舒婷女士存在夫妻關(guān)系，為公司實(shí)際控制人、總經(jīng)理、董事鄭倩齡
女士的女婿，并與黃舒婷、鄭倩齡共同控制的好利來(lái)控股有限公司、黃舒
婷控制的旭昇亞洲投資有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系外，與公司其他持股 5%以
上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。賴偉星先生未在持
有本公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人中擔(dān)任除董事以外的職務(wù)，未
受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華
人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形。
秦 弘毅：男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)， 1986 年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)
士，本科學(xué)歷，投資銀行專家、并購(gòu)專家，具有會(huì)計(jì)、法律、物流、金融、
計(jì)算機(jī)專業(yè)背景，并擁有國(guó)內(nèi)證券、期貨、銀行等從業(yè)資格。參加深圳證
券交易所第十四期中小板上市公司董事會(huì)秘書資格考試并取得資格證書 ；
參加深圳證券交易所第七十三期上市公司獨(dú)立董事培訓(xùn)班并取得資格證
書。曾任職于申萬(wàn)弘源集團(tuán)股份有限公司、道遠(yuǎn)資本投資（深圳）有限公
司等，參與過(guò)多家上市公司的并購(gòu)重組及投融資業(yè)務(wù)，在產(chǎn)業(yè)重組、投資
融資等領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)；擅長(zhǎng)上市公司并購(gòu)重組、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并
購(gòu)融資、資產(chǎn)管理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和供應(yīng)鏈金融等。
秦弘毅先生未直接或間接持有公司股份，未在持有本公司 5%以上股
份的股東、實(shí)際控制人中擔(dān)任職務(wù)，與公司控股股東及實(shí) 際控制人、持股
好利來(lái)
5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)
公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公
司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形。