債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對
其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2016 年 10 月 21 日發(fā)出
召開第六屆董事會第十三次會議通知，分別以發(fā)送電子郵件及電話通知的方式通知了各
位董事。根據《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，公司于 2016 年 10
月 28 日以通訊表決的方式召開了第六屆董事會第十三次會議，會議應到董事 5 名，實
到董事 5 名。會議符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議
審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司 2016 年第三季度報告全文及其摘要》
的議案
表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關于公司與全資子公司使用自有閑置資
金購買銀行理財產品的議案》【詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的《吉林華微
電子股份有限公司關于公司及全資子公司使用自有閑置資金購買銀行理財產品的公告》
（臨 2016-022）】
表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2016 年 10 月 29 日