常州星宇車燈股份有限公司
2016 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016 年 3 月 10 日
(二) 股東大會召開的地點：公司辦公樓四樓多功能會議室（常州市新北區(qū)秦
嶺路 182 號）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 128,042,836
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
53.43
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事長周曉萍女士主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》
及《公司章程》的規(guī)定，表決方式及表決結(jié)果合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事高國華、田志偉、王展和楊孝全因公務(wù)
在身未出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事王世海因公務(wù)在身未出席；
3、董事會秘書俞志明先生出席了本次會議；副總經(jīng)理徐惠儀列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報
的風(fēng)險提示和采取措施的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 128,042,836 100 0 0 0
2、 議案名稱：《常州星宇車燈股份有限公司控股股東、實際控制人、董事、高
級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 128,042,836 100 0 0 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權(quán)
議案名稱
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
《 常州 星宇車 燈
股 份有 限公司 關(guān)
于 非公 開發(fā)行 股
1 7,211,716 100 0 0 0
票 攤薄 即期回 報
的 風(fēng)險 提示和 采
取措施的議案》
《 常州 星宇車 燈
股 份有 限公司 控
股股東、實際控制
人、董事、高級管
2 理 人員 關(guān)于非 公 7,211,716 100 0 0 0
開 發(fā)行 股票攤 薄
即 期回 報采取 填
補 措施 的承諾 的
議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：劉冰、薛天天
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以
及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股
東大會決議是合法有效的。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
常州星宇車燈股份有限公司
2016 年 3 月 11 日