好利來
好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年4月
20日上午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)六樓會(huì)議室召開公司第三屆董事會(huì)
第四次會(huì)議。會(huì)議通知已于2017年4月10日通過郵件、書面及電話形式發(fā)出，本
次會(huì)議由董事長(zhǎng)黃舒婷女士主持，應(yīng)到會(huì)董事7人（包括獨(dú)立董事3人），董事黃
舒婷、鄭倩齡、賴偉星、楊力、肖偉、韓輝、歐郁雪7人現(xiàn)場(chǎng)參加了會(huì)議。公司
監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于2016年度報(bào)告及其摘要的議案》
《 2016 年 年 度 報(bào) 告 》 全 文 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2016年年度報(bào)告》摘要詳見公司指定信息披露媒體巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過《關(guān)于2017年第一季度報(bào)告的議案》
《2017年第一季度報(bào)告》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度報(bào)告》正文詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
好利來
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見《2016年年度報(bào)告》第四節(jié)——公司經(jīng)
營(yíng)情況討論與分析。公司獨(dú)立董事連劍生、徐強(qiáng)、曾招文、肖偉、韓輝、歐郁雪
分別向董事會(huì)提交了《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在股東大會(huì)上進(jìn)行述
職，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2016年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入
15,378.19萬元，較去年同期減少2.01%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,140.49萬元，較去年同
期減少27.96%。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
公 司 2016 年 度 的 利 潤(rùn) 分 配 預(yù) 案 為 ： 公 司 以 2016 年 12 月 31 日 總 股 本
66,680,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)股利1.00元（含稅），共計(jì)發(fā)放
6,668,000.00元，公司剩余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)至下一年度；不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，
不送股。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）披露的《好利來（中國(guó)）電子科技股份有
限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
七、審議通過《關(guān)于2016 年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
《2016年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見公司指定信息披露
媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
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公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見，國(guó)金證券股份有限公司就該事項(xiàng)出
具了核查意見，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了鑒證，具體
內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
八、審議通過《關(guān)于2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
《2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見，國(guó)金證券股份有限公司就該事項(xiàng)出
具了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
九、審議通過《關(guān)于內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》
《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
國(guó)金證券股份有限公司就該事項(xiàng)出具了核查意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信
息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，
具體負(fù)責(zé)公司2017年度財(cái)務(wù)及雙方約定的其他專項(xiàng)審計(jì)工作，到期可以續(xù)聘。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）披露的《好利來（中國(guó)）電子科技股份有
限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
十一、審議通過《關(guān)于2017年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
根據(jù)公司2017年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，為滿足公司（含子公司）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展
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的需要，同意公司2017年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣
2.1億元。具體如下：
授信銀行 授信金額（萬元）
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廈門翔安支行 5,000
中國(guó)光大銀行股份有限公司廈門分行 3,000
招商銀行股份有限公司廈門分行 3,000
興業(yè)銀行股份有限公司廈門分行 5,000
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廈門市分行 5,000
合計(jì) 21,000
上述額度最終以銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司的實(shí)
際經(jīng)營(yíng)情況需求決定。融資的種類包括流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、貼現(xiàn)、信
用證、保函等各種融資，融資中所涉及到的費(fèi)用、期限、利率、擔(dān)保等條件由公
司與融資銀行協(xié)商確定。
為便于公司2017年度向銀行申請(qǐng)授信額度工作順利進(jìn)行，公司董事會(huì)擬提
請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人全權(quán)代表公司辦理授信額度內(nèi)的相關(guān)手續(xù)并簽
署上述綜合授信額度內(nèi)的各項(xiàng)法律文件（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、
融資等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件）。本次授權(quán)決議的有效期為一年，自
股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
十二、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》
為提高公司閑置資金的使用效率，增加公司的現(xiàn)金管理收益，在確保不影響
公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下，同意公司及全資子公司（以下統(tǒng)稱為“公司”）擬使用
不超過人民幣12,000萬元額度的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，
階段性購(gòu)買安全性、流動(dòng)性較高的商業(yè)銀行保本型理財(cái)產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資
金可以滾動(dòng)使用，有效期自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)。同時(shí)，授權(quán)公
司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施現(xiàn)金管理工作，授權(quán)公司法定代表人全權(quán)代表公司簽署上
述現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的有關(guān)合同及文件。公司在每次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品后履行信息披露義
務(wù)。
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公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》詳見公司指定信息
披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案需提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
十三、審議通過《關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬于2017年5月16
日15:00在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)六樓會(huì)議室召集、召開公司2016年度
股東大會(huì)審議本次董事會(huì)及第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議需提交股東大會(huì)審議的議
案。
具體內(nèi)容詳見同日公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的《關(guān)于召開2016
年度股東大會(huì)通知的公告》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
備查文件：
1、《好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》
2、《好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》
3、《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司2016
年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的核查意見》
4、《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司2016
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的核查意見》
5、《國(guó)金證券股份有限公司關(guān)于好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司的核查意見》
6、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于募集資金年度存放與使
用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
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7、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 4 月 20 日