好利來（中國）電子科技股份有限公司
2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
各位股東及股東代表：
作為好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董
事，本人嚴(yán)格按照《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等法律、行政法規(guī)、
規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《獨(dú)立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定和要求，
忠實(shí)勤勉地履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)
益?，F(xiàn)將本人 2016 年度履職情況報(bào)告如下：
一、出席公司會(huì)議情況
2016 年度，本人參加了公司歷次召開的董事會(huì)、列席公司召開的股東大會(huì)，
公司的董事會(huì)、股東大會(huì)召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策等事項(xiàng)均按規(guī)定履行
了相關(guān)程序，合法有效。
1、出席 2016 年董事會(huì)會(huì)議的情況
應(yīng)出席 現(xiàn)場出 以通訊方式 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次
姓名
次數(shù) 席次數(shù) 參加次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
肖偉 3 1 2 0 0 否
2、列席 2016 年股東大會(huì)會(huì)議的情況
2016 年度，公司共召開 3 次股東大會(huì)，本人列席了 2016 年第二次臨時(shí)股
東大會(huì)。
本人對(duì) 2016 年度提交董事會(huì)及股東大會(huì)審議的提案進(jìn)行了詳細(xì)的審議，并
且認(rèn)為公司兩會(huì)的召集召開符合法定程序，合法有效，故對(duì) 2016 年度提交董事
會(huì)審議表決的所有議案，全部投了贊成票，沒有反對(duì)、棄權(quán)的情形。
二、發(fā)表獨(dú)立董事意見情況
1、2016 年 7 月 27 日，在公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，本人出具了《獨(dú)
立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》，對(duì)公司聘任高級(jí)管理人員的事
項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、2016 年 8 月 22 日，在公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，本人出具了《關(guān)
于第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，發(fā)表了關(guān)于公司控股股東及
其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表了專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見，對(duì)公
司 2016 年半年度募集資金存放及使用情況專項(xiàng)報(bào)告及公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)
余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金發(fā)表了獨(dú)立意見。
三、專業(yè)委員會(huì)履職情況
報(bào)告期內(nèi)，本人作為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人，積極組織、參加薪酬
與考核委員會(huì)會(huì)議，對(duì) 2016 年度公司董事、高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行了審核，
并為公司薪酬與考核體系建設(shè)提供意見或建議；作為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，本
人參積極加戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，并根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營情況對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略提出
意見或建議；作為審計(jì)委員會(huì)委員，積極參加審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審閱或?qū)徸h公司
內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作日程安排、審計(jì)意見、年度及半年
度審計(jì)報(bào)告和公司募集資金使用、財(cái)務(wù)預(yù)決算、聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)、季度財(cái)務(wù)報(bào)表、
內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告等事項(xiàng)，并多次與公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通、指導(dǎo)。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查情況
報(bào)告期內(nèi)，本人利用參加董事會(huì)及股東大會(huì)時(shí)間及本人日常時(shí)間對(duì)公司現(xiàn)場
進(jìn)行了實(shí)地考察，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)情況，并通過電話、傳真和郵件，與
公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境
及市場的變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司
各項(xiàng)重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動(dòng)態(tài)。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、報(bào)告期內(nèi)，作為公司獨(dú)立董事，本著為投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人認(rèn)真勤
勉盡責(zé)地履行董事的職責(zé)，對(duì)公司的重大事項(xiàng)認(rèn)真調(diào)研，并根據(jù)自己的專業(yè)知識(shí)
審慎發(fā)表意見，獨(dú)立、客觀地行使表決權(quán)。
2、報(bào)告期內(nèi)，作為公司的獨(dú)立董事，本人積極關(guān)注公司的信息披露情況，
并對(duì)信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，督促公司相關(guān)人員按照法律、法規(guī)的要求做好披露
工作，保證公司信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平，切實(shí)維護(hù)公司全體股
東的利益。
3、報(bào)告期內(nèi)，本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會(huì)、
深圳證券交易所和廈門證監(jiān)局最新的有關(guān)法律法規(guī)和其它規(guī)范化文件，加強(qiáng)對(duì)公
司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，提高維護(hù)公司
利益和股東權(quán)益的能力。
六、其他工作
1、無提議召開董事會(huì)的情況；
2、無提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。
七、聯(lián)系方式
電子郵件：xiaowei@xmu.edu.cn
獨(dú)立董事：
肖 偉
2017 年 4 月 20 日