債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
2015 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2016 年 5 月 16 日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 223,036,875
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 30.21
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況
等。
本次年度股東大會會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符
合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司副董事長趙東軍先生主持。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，其中董事長夏增文先生，獨(dú)立董事何進(jìn)
先生因工作原因未出席本次年度股東大會；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事會秘書聶嘉宏先生出席了本次年度股東大會；公司部分高級管
理人員列席了本次年度股東大會。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度董事會工作報告》
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 222,986,375 99.97 50,500 0.03 0 0.00
2、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告》
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 222,986,375 99.97 50,500 0.03 0 0.00
3、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報告》
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 222,986,375 99.97 50,500 0.03 0 0.00
4、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年年度報告全文及其
摘要》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 222,986,375 99.97 50,500 0.03 0 0.00
5、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度利潤分配預(yù)案》
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 192,269,966 86.20 30,766,909 13.80 0 0.00
6、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾華會計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財(cái)務(wù)報告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 192,269,966 86.20 30,766,909 13.80 0 0.00
7、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度銀行授信額度的
提案，并授權(quán)公司董事長在額度內(nèi)簽署有關(guān)貸款協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 222,978,175 99.97 58,700 0.03 0 0.00
8、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)
保的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 191,654,066 85.92 31,382,809 14.08 0 0.00
9、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管
理人員 2015 年度薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 222,978,175 99.97 50,500 0.02 8,200 0.01
10、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度獨(dú)立董事述職
報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 222,986,375 99.97 50,500 0.03 0 0.00
11、議案名稱：審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2016 年度委托理財(cái)
計(jì)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 192,269,966 86.20 30,766,909 13.80 0 0.00
12、議案名稱：審議《關(guān)于修訂部分條款
的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 222,986,375 99.97 50,500 0.03 0 0.00
（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股 5%以上普
173,502,466 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股東
持 股 1%-5% 普
17,940,000 36.87 30,716,409 63.13 0 0.00
通股股東
持股 1%以下普
827,500 94.24 50,500 5.76 0 0.00
通股股東
其中:市值 50
萬以下普通股 89,600 63.95 50,500 36.05 0 0.00
股東
市值 50 萬以上
737,900 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股東
（三）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
案 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票 比例
序 （%） （%） 數(shù) （%）
號
審議《吉林華微電子股份有
5 限公司 2015 年度利潤分配 18,767,500 37.88 30,766,909 62.12 0 0.00
預(yù)案》的議案
審議《吉林華微電子股份有
限公司關(guān)于聘任眾華會計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）
6 18,767,500 37.88 30,766,909 62.12 0 0.00
為公司 2016 年度財(cái)務(wù)報告
及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案中，《關(guān)于修訂部分條款的議案》
為特別決議通過的議案，該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
三、律師鑒證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：吉林功承律師事務(wù)所
律師：段軍、劉丹宇
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人
員的資格、表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，
表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、吉林華微電子股份有限公司 2015 年年度股東大會決議；
2、吉林功承律師事務(wù)所關(guān)于吉林華微電子股份有限公司 2015 年年度股東大
會法律意見書。
吉林華微電子股份有限公司
2016 年 5 月 17 日