好利來（中國）電子科技股份有限公司
2016 年度獨立董事述職報告
各位股東及股東代表：
作為好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，本人嚴(yán)格按照《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指
導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等法律、行政法規(guī)、
規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《獨立董事工作制度》的相關(guān)規(guī)定和要求，
忠實勤勉地履行職責(zé)，切實維護(hù)公司利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)
益。現(xiàn)將本人 2016 年度履職情況報告如下：
一、出席公司會議情況
2016 年度，本人參加了公司歷次召開的董事會、列席公司召開的股東大會，
公司的董事會、股東大會召開符合法定程序，重大經(jīng)營決策等事項均按規(guī)定履行
了相關(guān)程序，合法有效。
1、出席 2016 年董事會會議的情況
應(yīng)出席 現(xiàn)場出 以通訊方式 委托出 缺席 是否連續(xù)兩次
姓名
次數(shù) 席次數(shù) 參加次數(shù) 席次數(shù) 次數(shù) 未親自出席
韓輝 3 1 2 0 0 否
2、列席 2016 年股東大會會議的情況
2016 年度，公司共召開 3 次股東大會，本人列席了 2016 年第二次臨時股
東大會。
本人對 2016 年度提交董事會及股東大會審議的提案進(jìn)行了詳細(xì)的審議，并
且認(rèn)為公司兩會的召集召開符合法定程序，合法有效，故對 2016 年度提交董事
會審議表決的所有議案，全部投了贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情形。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
1、2016 年 7 月 27 日，在公司第三屆董事會第一次會議上，本人出具了《獨
立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見》，對公司聘任高級管理人員的事
項發(fā)表了獨立意見。
2、2016 年 8 月 22 日，在公司第三屆董事會第二次會議上，本人出具了《關(guān)
于第三屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》，發(fā)表了關(guān)于公司控股股東及
其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對外擔(dān)保情況發(fā)表了專項說明及獨立意見，對公
司 2016 年半年度募集資金存放及使用情況專項報告及公司募投項目結(jié)項并將節(jié)
余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動資金發(fā)表了獨立意見。
三、專業(yè)委員會履職情況
報告期內(nèi)，本人作為董事會薪酬與考核委員會召集人，參與了薪酬與考核委
員會的日常工作，積極組織、參加薪酬與考核委員會會議，對 2016 年度公司董
事、高級管理人員履職情況進(jìn)行了審核，并為公司薪酬與考核體系建設(shè)提供意見
或建議；作為董事會提名委員會委員，本人參與了提名委員會的日常工作，參加
提名委員會會議，提名、審核公司董事及高管人選，并根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、
資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會及管理層的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議；作為董
事會戰(zhàn)略委員會委員，本人參與了戰(zhàn)略委員會的日常工作，參加戰(zhàn)略委員會會議，
并根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況對公司的發(fā)展戰(zhàn)略提出意見或建議。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查情況
報告期內(nèi)，本人利用參加董事會及股東大會時間及本人日常時間對公司現(xiàn)場
進(jìn)行了實地考察，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)情況，并通過電話、傳真和郵件，與
公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時刻關(guān)注外部環(huán)境
及市場的變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對公司的相關(guān)報道，及時獲悉公司
各項重大事項的進(jìn)展情況，掌握公司的運行動態(tài)。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、報告期內(nèi)，作為公司獨立董事，本著為投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人認(rèn)真勤
勉盡責(zé)地履行董事的職責(zé)，對公司的重大事項認(rèn)真調(diào)研，并根據(jù)自己的專業(yè)知識
審慎發(fā)表意見，獨立、客觀地行使表決權(quán)。
2、報告期內(nèi)，作為公司的獨立董事，本人積極關(guān)注公司的信息披露情況，
并對信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督，督促公司相關(guān)人員按照法律、法規(guī)的要求做好披露
工作，保證公司信息披露真實、準(zhǔn)確、及時、完整、公平，切實維護(hù)公司全體股
東的利益。
3、報告期內(nèi)，本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國證監(jiān)會、
深圳證券交易所和廈門證監(jiān)局最新的有關(guān)法律法規(guī)和其它規(guī)范化文件，加強(qiáng)對公
司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識，提高維護(hù)公司
利益和股東權(quán)益的能力。
六、其他工作
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、無獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)。
七、聯(lián)系方式
電子郵件：han350@163.com
獨立董事：
韓 輝
2017 年 4 月 20 日