東旭光電科技股份有限公司
關于為子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
2017 年 8 月 10 日，東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆
二十次董事會以六票同意的表決結果，審議通過了《關于同意公司全資子公司蕪
湖東旭光電科技有限公司向合肥科技農村商業(yè)銀行杏花支行申請銀行貸款并為
之提供擔保的議案》及《關于同意公司控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術有限公
司向合肥科技農村商業(yè)銀行杏花支行申請銀行貸款并為之提供擔保的議案》。為
了支持子公司的發(fā)展，董事會同意公司為全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司
（以下簡稱“蕪湖光電”）向合肥科技農村商業(yè)銀行杏花支行申請銀行貸款
29,316 萬元并為該筆貸款中的 15,000 萬元提供連帶責任保證擔保；同意公司為
控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術有限公司（以下簡稱“蕪湖裝備”）向合肥科
技農村商業(yè)銀行杏花支行申請銀行貸款 15,700 萬元并為該筆貸款提供連帶責任
保證擔保。
上述擔保不構成關聯(lián)交易。公司決定將為蕪湖裝備提供的連帶責任保證擔保
提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）基本情況
1、被擔保人名稱：蕪湖東旭光電科技有限公司
注冊號： 913402005872311656
住所：安徽省蕪湖市經濟技術開發(fā)區(qū)萬春街道緯二次路 36 號
法定代表人姓名： 李兆廷
注冊資本：200,000 萬元人民幣
經營范圍：光電顯示玻璃基板產業(yè)投資、建設與運營及相關的技術開發(fā)、技
術咨詢、技術服務、技術轉讓；機械設備、電子產品的設計及銷售；自營和代理
各類產品和技術的進出口業(yè)務，但國家限定或禁止企業(yè)經營的商品和技術除外。
（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
與公司關系：蕪湖光電為公司全資子公司。
2、被擔保人名稱：蕪湖東旭光電裝備技術有限公司
注冊號： 91340200587231085J
住所：安徽省江北產業(yè)集中區(qū)管委會 A 樓 302 室
法定代表人姓名： 李兆廷
注冊資本：9800 萬元人民幣
經營范圍：光電設備類機械設備及電子產品的研發(fā)；各類非標設備及零部件
產品的生產及工藝制定；研磨材料機電產品（不含公共安全設備及器械）零部件
加工銷售，自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務，但國家限定或禁止企業(yè)經
營的商品和技術除外；計算機系統(tǒng)集成，軟件開發(fā)，技術咨詢，技術服務；機電
設備（以上不含需前置許可項目）的安裝；以自有資金對項目投資。（涉及資質
許可的憑許可經營）。
與公司關系：蕪湖裝備為公司控股子公司，公司持股比例 95%。
（二）最近一年又一期的主要財務指標
1、蕪湖東旭光電科技有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日，資產總額 1,166,044.09 萬元，凈資產 545,399.03
萬元，營業(yè)收入 65,725.52 萬元，凈利潤 5,027.18 萬元，資產負債率 53.23%（以
上數(shù)據(jù)已經審計）。
截止 2017 年 6 月 30 日，資產總額 1,200,662.51 萬元，凈資產 546,661.25
萬元，營業(yè)收入 40,441.43 萬元，凈利潤 1,262.22 萬元，資產負債率 54.47%
（以上數(shù)據(jù)已經審計）。
2、蕪湖東旭光電裝備技術有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日，資產總額 838,287.94 萬元，凈資產 198,644.60
萬元，營業(yè)收入 332,462.05 萬元，凈利潤 109,114.47 萬元，資產負債率 76.30%
（以上數(shù)據(jù)已經審計）。
截止 2017 年 6 月 30 日，資產總額 894,473.39 萬元，凈資產 282,689.93
萬元，營業(yè)收入 283,016.85 萬元，凈利潤 75,548.60 萬元，資產負債率 68.40%
（以上數(shù)據(jù)已經審計）。
三、擔保協(xié)議的主要內容
擔保方式：第三方連帶責任保證擔保。
擔保金額：
1、蕪湖光電向合肥科技農村商業(yè)銀行杏花支行申請銀行貸款 29,316 萬元中
的 15,000 萬元；
2、蕪湖裝備向合肥科技農村商業(yè)銀行杏花支行申請銀行貸款 15,700 萬；
擔保期限：12 個月；
擔保合同編號：
1、蕪湖光電合同編號
上市公司保證人民幣資金借款合同 0003451220170056；
保證合同號 B0003451220170056；
2、蕪湖裝備合同編號
上市公司保證人民幣資金借款合同 0003451220170057；
保證合同 B0003451220170057。
四、董事會意見
蕪湖光電公司全資子公司，是公司募投項目“平板顯示玻璃基板生產線項目”
實施主體，肩負著公司玻璃基板產品的生產、銷售重任；蕪湖裝備是公司主營業(yè)
務裝備及技術服務的主要承載主體之一。為了支持子公司的生產及發(fā)展，增強其
綜合實力，保證其可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，董事會同意公司為全資子公司蕪湖光
電、控股子公司蕪湖裝備的上述貸款提供連帶責任保證擔保。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截止公告披露日，公司對全資或控股子公司的擔?？傤~為 385,316.00 萬元
（含本次擔保 30,700 萬元），占公司最近一期經審計凈資產的 17.12%；公司及
控股子公司的擔?？傤~為 385,316.00 萬元（含本次擔保 30,700 萬元），占公司
最近一期經審計凈資產的 17.12%。截至公告日，公司無逾期對外擔保。
六、備查文件
公司八屆二十次董事會決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 11 日