證券代碼：122134 證券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于 2016 年度與深圳市穩(wěn)先微電子有限公司
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)審議
● 本公司的主要業(yè)務(wù)或收入、利潤來源不依賴該等日常關(guān)聯(lián)交易
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
經(jīng)吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議
審議，通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于與深圳市穩(wěn)先微電子有限公司日常
關(guān)聯(lián)交易的議案》，5名董事參加了本次會(huì)議，參會(huì)5名董事（包括獨(dú)立董事）均投
同意票。公司獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前確認(rèn)，并發(fā)表了如下獨(dú)立意見。
獨(dú)立董事認(rèn)為：
1、深圳市穩(wěn)先微電子有限公司（以下簡稱“深圳穩(wěn)先”）持有公司控股子公司
—廣州華微電子有限公司（以下簡稱“廣州華微”）13.54%的股權(quán)，依據(jù)《上海證券
交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條規(guī)定，深圳穩(wěn)先作為持有對(duì)公司具有重
要影響的控股子公司 10%以上股份的法人，屬于公司的關(guān)聯(lián)法人。其與公司之間的購
銷交易屬于日常關(guān)聯(lián)交易。
2、我們已經(jīng)仔細(xì)查閱并核對(duì)了本次日常關(guān)聯(lián)交易所涉及的《買賣合同》及相關(guān)
資料。上述日常關(guān)聯(lián)交易文件及內(nèi)容均合法有效，不存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。
3、本次日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司保持持續(xù)盈利能力、市場競爭力和持續(xù)經(jīng)營地位不
存在不利影響。
4、我們認(rèn)為，本次日常關(guān)聯(lián)交易以市場價(jià)格作為定價(jià)依據(jù)，符合《上海證券交
易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》關(guān)于關(guān)聯(lián)交易定價(jià)的有關(guān)原則，體現(xiàn)了公允性，
不存在損害公司及其他股東利益的情形。
（二）2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
單位：元 幣種：人民幣
預(yù)計(jì)金額與實(shí)
關(guān)聯(lián)交易 2015 年度預(yù)計(jì)金 2015 年度實(shí)際發(fā)生
關(guān)聯(lián)人 際發(fā)生金額差
類別 額 金額
異較大的原因
客戶需求發(fā)生
深圳穩(wěn)先 11,196,295.00 8,459,909.17
銷售芯片 變化
小計(jì) 11,196,295.00 8,459,909.17
公司進(jìn)行客戶
深圳穩(wěn)先 2,448,020.00 176,937.29
芯片封裝 結(jié)構(gòu)調(diào)整
小計(jì) 2,448,020.00 176,937.29
合計(jì) 13,644,315.00 8,636,846.46
（三）2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
單位：元 幣種：人民幣
占 同
關(guān)聯(lián) 類 業(yè) 本次預(yù)計(jì)金額與上
2016 年度預(yù)計(jì)金 2015 年度實(shí)際發(fā)生金
交易 關(guān)聯(lián)人 務(wù) 比 年實(shí)際發(fā)生金額差
額 額
類別 例 異較大的原因
（％）
銷售 深圳穩(wěn)先 12,000,000.00 8,459,909.17 2.61 客戶需求發(fā)生變化
芯片 小計(jì) 12,000,000.00 8,459,909.17 2.61
公司進(jìn)行客戶結(jié)構(gòu)
深圳穩(wěn)先 0.00 176,937.29 0.13
芯片 調(diào)整
封裝 小計(jì) 0.00 176,937.29 0.13
合計(jì) 12,000,000.00 8,636,846.46
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱：深圳市穩(wěn)先微電子有限公司
住 所：深圳市福田區(qū)車公廟天安數(shù)碼城創(chuàng)新科技廣場二期東座 1002 室
法定代表人：張劍威
注冊(cè)資本：10,000,000.00 元
經(jīng)營范圍：電子元器件、集成電路、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的開發(fā)和銷售及
其它國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、
國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）。
截至 2015 年 12 月 31 日，深圳穩(wěn)先總資產(chǎn) 62,637,269.26 元、凈資產(chǎn)
19,656,546.30 元、資產(chǎn)負(fù)債率為 68.62%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 62,673,145.06 元，實(shí)現(xiàn)
凈利潤 1,126,315.81 元。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
關(guān)聯(lián)法人：深圳穩(wěn)先持有公司控股子公司——廣州華微電子有限公司 13.54%的
股權(quán)，依據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條規(guī)定，深圳穩(wěn)先
作為持有對(duì)公司具有重要影響的控股子公司 10%以上股份的法人，屬于公司的關(guān)聯(lián)法
人。
（三）前期同類關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析
深圳穩(wěn)先能夠嚴(yán)格按照合同規(guī)定支付貨款及代工費(fèi)用，合同執(zhí)行效果良好，履
約能力不存在問題。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
（一）交易主要內(nèi)容
1、根據(jù)交易雙方簽署的《買賣合同》，公司向深圳穩(wěn)先銷售芯片。
2、廣州華微按訂單確認(rèn)的內(nèi)容承攬深圳穩(wěn)先委托加工業(yè)務(wù)。
（二）定價(jià)政策
本次日常關(guān)聯(lián)交易以市場價(jià)格作為定價(jià)依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格公允原
則。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、交易目的
深圳穩(wěn)先主營業(yè)務(wù)是半導(dǎo)體分立器件研發(fā)、分銷，公司與深圳穩(wěn)先開展日常關(guān)
聯(lián)交易，有助于進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品的分銷渠道，提升產(chǎn)品的市場份額，增強(qiáng)公司
產(chǎn)品的市場競爭力。
2、對(duì)公司影響
公司預(yù)計(jì)的 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易類別均在公司及其附屬公司的經(jīng)營范圍內(nèi)，
是因公司正常的主營業(yè)務(wù)經(jīng)營需要而可能發(fā)生的必要和持續(xù)的交易。該等日常關(guān)聯(lián)
交易以市場價(jià)格作為定價(jià)原則，不存在損害公司或中小股東利益的情形且符合公司
及非關(guān)聯(lián)股東的利益。
此外，該等日常關(guān)聯(lián)交易不影響本公司獨(dú)立性，本公司的主要業(yè)務(wù)或收入、利潤
來源不依賴該等日常關(guān)聯(lián)交易。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 4 月 23 日
● 報(bào)備文件
（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議；
（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件和發(fā)表的獨(dú)立意見。