三安光電股份有限公司
關于使用自有閑置資金購買理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
公司 2016 年 10 月 27 日召開第八屆董事會第三十七次會議審議
通過了公司關于使用自有閑置資金購買理財產品的議案，董事會同意
使用不超過人民幣 4 億元自有閑置資金購買銀行保本保收益型、風險
低、收益較高的理財產品，在此額度內可以循環(huán)使用，并授權公司經
營層負責具體決策事宜。
一、購買理財概述
1、購買目的：為提高閑置自有資金利用效率和收益。
2、資金來源：閑置自有資金。
3、購買額度：不超過人民幣 4 億元，在此額度內，可循環(huán)使用。
4、購買品種：主要購買低風險的理財產品，不得直接或間接用
于其它證券投資，不得購買以股票及其衍生品及無擔保債券為投資標
的的信托產品。
5、授權及有效期：公司董事會授權經營層負責具體決策事宜，
授權有效期自董事會審議通過之日起 1 年。
6、決策程序：經公司第八屆董事會第三十七次會議審議通過。
二、風險控制措施
公司經營層對財務部門提出的公司資金使用情況分析及購買產
品分析，審慎行使決策權。公司財務部門負責具體產品購買事宜，及
時跟蹤，一旦發(fā)現有不利情況，應及時采取相應措施，控制投資風險。
公司審計部門負責審計監(jiān)督，每個季度末對購買情況進行全面審查，
對風險和收益進行評價。公司證券部門負責根據中國證監(jiān)會及上海證
券交易所的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。
三、投資影響
目前，公司經營情況良好，自有資金充裕，在確保資金安全和公
司日常經營活動需求的情況下，使用自有閑置資金購買保本保收益型、
風險低、收益較高的理財產品，有利于在控制風險前提下提高公司自
有資金的使用效率，增加公司收益。不會對公司經營活動造成不利影
響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、公司獨立董事意見
公司經營情況良好，自有資金充裕，使用自有閑置資金購買保本
保收益型、風險低、收益較高的理財產品，有利于在控制風險前提下
提高公司自有資金的使用效率，增加公司收益，不會對公司經營活動
造成不利影響，符合公司和全體股東的利益。同意公司使用自有閑置
資金購買理財產品。
特此公告。
三安光電股份有限公司
二○一六年十月二十八日