好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事
會第四次會議審議通過，決定于 2017 年 5 月 16 日（星期二）召開公司 2016
年度股東大會。現(xiàn)將會議的有關(guān)事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016 年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定
4、會議召開的日期、時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 5 月 16 日（星期二）15:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 5 月 15 日—2017 年 5 月 16 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年
5 月 16 日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 5 月 15 日 15:00—2017 年 5 月 16 日 15：
00 期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公
司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
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6、會議出席對象：
（1）截至 2017 年 5 月 10 日下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會并參加表決。不
能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表
決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
7、現(xiàn)場會議地點：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號六樓會議室
8、股權(quán)登記日：2017 年 5 月 10 日（星期三）
9、會議主持人：黃舒婷董事長
10、因故不能出席會議的股東可委托代理人出席（授權(quán)委托書附后）。
二、會議審議事項：
1、審議《關(guān)于 2016 年度報告及其摘要的議案》；
2、審議《關(guān)于 2016 年度董事會工作報告的議案》；
3、審議《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
4、審議《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》；
5、審議《關(guān)于 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》；
6、審議《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機構(gòu)的議案》；
7、審議《關(guān)于 2017 年度公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；
8、 審議《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。
其他事項：聽取《2016 年度獨立董事述職報告》。
上述議案已經(jīng)公司 2017 年 4 月 20 日召開的第三屆董事會第四次會議及第
三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》上披露的《好利來（中國）
電子科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議公告》、《好利來（中國）電
子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》。議案 5、議案 6 屬于
涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持
有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并及時公開披
露。
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三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案：所有提案 √
1.00 《關(guān)于 2016 年度報告及其摘要的議案》 √
2.00 《關(guān)于 2016 年度董事會工作報告的議 √
案》
3.00 《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議 √
案》
4.00 《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》 √
5.00 《關(guān)于 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》 √
6.00 《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機構(gòu)的議案》 √
7.00 《關(guān)于 2017 年度公司向銀行申請綜合 √
授信額度的議案》
8.00 《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購買銀行 √
理財產(chǎn)品的議案》
四、會議登記方法
1、 登記時間：2017 年 5 月 15 日（星期一： 09:00～12:00， 13:00～17:00）
2、登記地點：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號五樓董事會辦公室。
3、登記方法：
(1)法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有
效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股
東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書和持股憑證。
(2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示股票賬戶卡、本
人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應(yīng)當(dāng)提交
代理人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登
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記。信函或傳真方式須在 2017 年 5 月 15 日 17:00 前送達(dá)本公司。
4、通信地址：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號五樓董事會辦公室
郵編：361101
聯(lián)系人：賴偉星 朱錦宇
聯(lián)系電話：86-592-5772288
聯(lián)系傳真：86-592-5760888
未在登記時間內(nèi)登記的公司股東可以出席本次股東大會，但對會議審議事項
沒有表決權(quán)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
2、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：黃舒婷、朱錦宇
聯(lián)系電話：86-592-5772288
聯(lián)系傳真：86-592-5760888
聯(lián)系郵箱：securities@hollyfuse.com
聯(lián)系地點：廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號五樓董事會辦公室
郵政編碼：361101
七、備查文件
《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》
特此通知。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 20 日
好利來
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362729”，投票簡稱為
“好利投票”。
2、本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、
棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表
達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東
先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案
的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議
案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年5月16日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 5 月 15 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2017 年 5 月 16 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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附件二：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席好利來（中國）電子科技股份
有限公司 2016 年度股東大會。本人/單位授權(quán) 先生/女士對以下表決事項
按照如下委托意愿進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。
提案編碼 提案名稱 備注 表決意見
該列打勾
的欄目可 同意 反對 棄權(quán)
以投票
100 總議案：所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《關(guān)于 2016 年度報告及其摘要 √
的議案》
2.00 《關(guān)于 2016 年度董事會工作報 √
告的議案》
3.00 《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會工作 √
報告的議案》
4.00 《關(guān)于 2016 年度財務(wù)決算報 √
告的議案》
5.00 《關(guān)于 2016 年度利潤分配預(yù) √
案的議案》
6.00 《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機 √
構(gòu)的議案》
7.00 《關(guān)于 2017 年度公司向銀行 √
申請綜合授信額度的議案》
8.00 《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金 √
購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：
委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)（股）：
委托人股東賬號：
年 月 日
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受托人簽名：
受托人身份證號碼：
年 月 日
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效；
2、未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決意見，以及未投的表決意見均視為“棄
權(quán)”；
3、單位委托須加蓋單位公章；
4、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
法定代表人證明書
茲證明 先生/女士（身份證號碼： ）系
本公司（單位）法定代表人。
公司（蓋章）
年 月 日