北京德恒律師事務(wù)所
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《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》
的法律意見
北京市西城區(qū)金融街 19 號(hào)富凱大廈 B 座 12 層
電話:010-52682888 傳真:010-52682999 郵編:100033
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北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》的法律意見
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《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》
的法律意見
德恒 01F20160977-02 號(hào)
致：立駿科技有限公司、本駿科技有限公司及其一致行動(dòng)人匯駿資本有限公司
北京德恒律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”或“德恒”）接受立駿科技有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“立駿”）、本駿科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本駿”）、匯駿資本有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯駿”）的委托，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)
稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、中
國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司收購(gòu)管理辦法》、
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 19 號(hào)—豁免要約收購(gòu)申請(qǐng)文
件》及其它有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，就立駿、本駿及其一致行動(dòng)人匯駿（“立駿、
本駿、匯駿”合稱“收購(gòu)人”）為收購(gòu)好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司部
分股權(quán)之事項(xiàng)出具的《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》出具
法律意見書。
為出具本法律意見書，本所特作如下聲明：
1.本所依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師
事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見書出具日以前已經(jīng)
發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，
進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見書所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所
發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并
承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
2.本所是基于對(duì)我國(guó)現(xiàn)行有效的或者有關(guān)行為、事實(shí)發(fā)生或存在時(shí)有效的法
律、法規(guī)及規(guī)范性文件的理解，出具法律意見書。
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3.為出具本法律意見書，本所已得到相關(guān)文件提供方的如下保證：已向本所
提供了為出具本法律意見書所必需的、真實(shí)有效的原始書面材料、副本材料或者
口頭證言，有關(guān)材料上的簽名和/或蓋章真實(shí)有效，有關(guān)副本材料或者復(fù)印件與
正本材料或原件一致，并無(wú)任何隱瞞、虛假內(nèi)容或重大遺漏。
4.本所已經(jīng)對(duì)與出具本法律意見書有關(guān)的文件資料進(jìn)行審查判斷，并據(jù)此出
具法律意見書。對(duì)于出具本法律意見書至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的
事實(shí)，本所依賴于有關(guān)政府部門、其他有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明或確認(rèn)文件出具法律
意見書。
5.本所同意將本法律意見書作為本次收購(gòu)的必備法律文件同其他申報(bào)材料
一起上報(bào)，并依法對(duì)所出具的法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
6.本所同意本次收購(gòu)的相關(guān)申報(bào)文件中部分或全部引用本法律意見書的內(nèi)
容，但引用時(shí)，不得因引用而導(dǎo)致法律上的歧義或曲解。
現(xiàn)本所律師在對(duì)有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行核查和驗(yàn)證的基礎(chǔ)上，現(xiàn)出具法律意見
書如下：
一、收購(gòu)人的基本情況
（一）立駿科技有限公司
立駿科技有限公司英文名為 Lucent Technology Limited，系 2016 年 1 月 5
日在香港依據(jù)《公司條例》注冊(cè)成立的有限公司，公司編號(hào) 2326528，注冊(cè)地址
為香港九龍灣宏光道 1 號(hào)億京中心 A 座 31 樓，法定股本為港幣 100 元，已發(fā)行
股份數(shù)目 100 股；其股東為匯駿資本有限公司（持有立駿 100 股）；董事為黃舒
婷、鄭倩齡。根據(jù)香港商業(yè)登記署記錄，立駿科技有限公司已依據(jù)香港《商業(yè)登
記條例》辦理了商業(yè)登記，登記證號(hào)碼為 65653812-000。
（二）本駿科技有限公司
本駿科技有限公司英文名為 Radiant Technology Limited，系 2016 年 1 月
5 日在香港依據(jù)《公司條例》注冊(cè)成立的有限公司，公司編號(hào)：2326592，注冊(cè)
地址為香港九龍灣宏光道 1 號(hào)億京中心 A 座 31 樓，法定股本為港幣 100 元，已
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發(fā)行股份數(shù)目 100 股；其股東為匯駿資本有限公司（持有本駿 100 股）；董事為
黃舒婷、鄭倩齡。根據(jù)香港商業(yè)登記署記錄，本駿科技有限公司已依據(jù)香港《商
業(yè)登記條例》辦理了商業(yè)登記，登記證號(hào)碼為 65653820-000。
（三）匯駿資本有限公司
匯駿資本有限公司英文名 Vertex Capital Limited, 系 2016 年 9 月 26 日
在香港依據(jù)《公司條例》注冊(cè)成立的有限公司，公司編號(hào)：2431109，注冊(cè)地址
為香港九龍灣宏光道 1 號(hào)億京中心 A 座 31 樓，法定股本為港幣 100 元，已發(fā)行
股份數(shù)目 100 股；其股東為好利來(lái)控股有限公司（持有匯駿 100 股）；董事為黃
舒婷、鄭倩齡。根據(jù)香港商業(yè)登記署記錄，匯駿已依據(jù)香港《商業(yè)登記條例》辦
理了商業(yè)登記，登記證號(hào)碼為 66705870-000。
（四）收購(gòu)人的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
如前文所述，立駿、本駿均為匯駿的全資子公司。
經(jīng)本所律師查驗(yàn)，匯駿的股東為好利來(lái)控股有限公司（持有匯駿全部 100
股）。
經(jīng)本所律師查驗(yàn)，鄭倩齡、黃舒婷分別持有好利來(lái)控股有限公司 65%、35%
的股權(quán)，故收購(gòu)?fù)瓿汕昂?，好利?lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司的實(shí)際控制人
為好利來(lái)控股有限公司的股東鄭倩齡、黃舒婷母女二人。
（五）收購(gòu)人的守法經(jīng)營(yíng)情況
依據(jù)香港陳仲濤律師行出具的法律意見，并經(jīng)本所律師查驗(yàn)，收購(gòu)人自成立
之日起至本法律意見書出具之日，沒有受過(guò)與證券市場(chǎng)有關(guān)的行政處罰、刑事處
罰，亦未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
（六）收購(gòu)人的工作人員情況
依據(jù)香港陳仲濤律師行出具的法律意見，并經(jīng)本所律師查驗(yàn)，收購(gòu)人的工作
人員在最近五年內(nèi)沒有受到與證券市場(chǎng)有關(guān)的行政處罰、刑事處罰，亦未曾涉及
與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁事項(xiàng)。
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（七）收購(gòu)人在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公
司已發(fā)行股份 5%的情況
截至本法律意見書簽署之日，收購(gòu)人不存在持有境內(nèi)、境外其他上市公司中
擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份 5%的情況，也未持有銀行、信托
公司、證券公司及保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu) 5%以上的股權(quán)。
（八）收購(gòu)人不存在《收購(gòu)管理辦法》中規(guī)定的不得收購(gòu)上市公司的情況
依據(jù)香港陳仲濤律師行出具的法律意見并經(jīng)本所律師核查，立駿、本駿、匯
駿均不存在《收購(gòu)管理辦法》第六條規(guī)定的不得收購(gòu)上市公司的下列情形：
1.負(fù)有數(shù)額較大債務(wù)，到期未清償，且處于持續(xù)狀態(tài)；
2.最近 3 年有重大違法行為或者涉嫌有重大違法行為；
3.最近 3 年有嚴(yán)重的證券市場(chǎng)失信行為；
4.法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的不得收購(gòu)上市公司的其他情
形。
二、收購(gòu)決定及目的
（一）收購(gòu)目的
好利來(lái)控股有限公司基于自身業(yè)務(wù)板塊布局的需要，設(shè)立全資子公司匯駿為
對(duì)外投資管理平臺(tái)，并將其持有的好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司的股權(quán)
轉(zhuǎn)讓給匯駿的全資子公司立駿、本駿。
（二）是否擬在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限
公司股份或者處置其已擁有權(quán)益的股份
在本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人暫無(wú)在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持好利來(lái)（中國(guó)）
電子科技股份有限公司股份或者處置其已擁有之股份的具體方案計(jì)劃。
（三）作出本次收購(gòu)決定所履行的程序
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2016 年 10 月 3 日，好利來(lái)控股有限公司召開了股東會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)將其
持有的好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司 47.24%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給立駿、本駿，
其中立駿受讓 27.64%，本駿受讓 19.60%；2016 年 10 月 3 日，立駿作出股東決
定，決定受讓好利來(lái)控股有限公司持有的好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
27.64%的股權(quán)，本駿作出股東決定，決定受讓好利來(lái)控股有限公司持有的好利來(lái)
（中國(guó)）電子科技股份有限公司 19.60%的股權(quán)。
2016 年 10 月 10 日，立駿、本駿與好利來(lái)控股有限公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓
協(xié)議》。
三、收購(gòu)方式
（一）收購(gòu)方式
立駿、本駿作擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，分別購(gòu)買好利來(lái)控股有限公司持有的
18,430,536 股、13,069,464 股好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司的股票，
交易完成后，收購(gòu)人將合計(jì)持有公司 47.24%的股權(quán)。
如前文所述，立駿、本駿均為匯駿資本有限公司的全資子公司，匯駿資本有
限公司系好利來(lái)控股有限公司的全資子公司；故本次收購(gòu)前后，公司的實(shí)際控制
人均為好利來(lái)控股有限公司的股東鄭倩齡、黃舒婷母女二人，且本次收購(gòu)前后其
二人間接持有的好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司的股票數(shù)量未發(fā)生變化。
（二）2016 年 10 月 10 日，立駿、本駿分別與好利來(lái)控股有限公司簽署了《股
權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，主要約定如下：
1.立駿、本駿分別以 1,235,767,438.80 元人民幣、876,307,561.20 元人民
幣的對(duì)價(jià)，受讓好利來(lái)控股有限公司持有的 18,430,536 股、13,069,464 股好利
來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司的股票。
2.受讓方應(yīng)于辦理完畢股權(quán)過(guò)戶登記手續(xù)后，向轉(zhuǎn)讓方指定的賬戶支付股權(quán)
轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)。
3.該《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》當(dāng)以下條件成就時(shí)生效：中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意豁免收購(gòu)人
的要約收購(gòu)義務(wù)、深圳證券交易所出具股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書。
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（三）本次收購(gòu)涉及股份的權(quán)利限制情況
1.本次收購(gòu)變動(dòng)涉及的股份，不存在質(zhì)押、查封、凍結(jié)等權(quán)利限制情形。
2.本次股份轉(zhuǎn)讓是在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)行，未導(dǎo)致上市
公司的實(shí)際控制人發(fā)生變化；立駿、本駿已承諾繼續(xù)履行轉(zhuǎn)讓方在《好利來(lái)（中
國(guó)）電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票之上市公告書》、《好利來(lái)（中國(guó)）
電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》中作出的股份鎖定承諾。
（四）本次收購(gòu)是否存在其他安排
除了上述《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》外，本次股份轉(zhuǎn)讓無(wú)其他附加條件，不存在補(bǔ)充
協(xié)議，不存在其他安排。
綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次收購(gòu)的方式符合《收購(gòu)管理辦法》等法律、
法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定，交易雙方簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》符合法律規(guī)
定。
四、資金來(lái)源
依據(jù)收購(gòu)人出具的說(shuō)明，本次股份轉(zhuǎn)讓款全部來(lái)源于收購(gòu)人合法、可自由支
配的資金，無(wú)任何資金直接或間接來(lái)自于好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司。
五、后續(xù)計(jì)劃
本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅ⅡE、本駿將合計(jì)持有公司 47.24%的股權(quán)，截至本法律
意見書出具日，收購(gòu)人暫無(wú)對(duì)好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、
組織機(jī)構(gòu)等方面進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃，具體如下：
（一）收購(gòu)人暫無(wú)在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)對(duì)好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公
司主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行改變或調(diào)整的計(jì)劃。
（二）收購(gòu)人暫無(wú)在未來(lái) 12 個(gè)月內(nèi)對(duì)好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公
司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)進(jìn)行處置的計(jì)劃。
（三）本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人作為好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
的股東，將根據(jù)《公司法》和好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司的《公司章
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程》的相關(guān)規(guī)定依法行使股東應(yīng)當(dāng)享有的董事、監(jiān)事提名權(quán)。目前收購(gòu)人暫無(wú)計(jì)
劃對(duì)好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行調(diào)
整。
（四）收購(gòu)人暫無(wú)計(jì)劃對(duì)《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司章程》進(jìn)
行與本次收購(gòu)相關(guān)的修改。
（五）收購(gòu)人暫無(wú)對(duì)好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司現(xiàn)有員工聘用方
案作出重大變動(dòng)的計(jì)劃。
（六）收購(gòu)人暫無(wú)對(duì)好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司分紅政策作出重
大變動(dòng)的計(jì)劃。
（七）收購(gòu)人暫無(wú)其他對(duì)好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司業(yè)務(wù)和組織
結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃。
綜上，本所律師認(rèn)為，上述后續(xù)計(jì)劃符合《收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定。
六、對(duì)上市公司的影響分析
（一）獨(dú)立性
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間進(jìn)行，轉(zhuǎn)讓前后公司
實(shí)際控制人均為黃舒婷、鄭倩齡，本次轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)損害上市公司獨(dú)立性的
情形。
此外，收購(gòu)人已承諾：“在其作為好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司的
股東期間，將嚴(yán)格按照相關(guān)的法律法規(guī)及《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公
司章程》的規(guī)定行使股東的權(quán)利并履行相應(yīng)的義務(wù)，保證公司人員獨(dú)立、資產(chǎn)完
整、財(cái)務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立、業(yè)務(wù)獨(dú)立，保證公司具有獨(dú)立經(jīng)營(yíng)能力，在采購(gòu)、生
產(chǎn)、銷售、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面均保持獨(dú)立。”
（二）關(guān)聯(lián)交易
1.關(guān)聯(lián)交易情況
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截至本法律意見書出具之日，收購(gòu)人與好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公
司無(wú)關(guān)聯(lián)交易。
截至本法律意見書署之日，好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司實(shí)際控制
人及其關(guān)聯(lián)方與好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司最近兩年存在關(guān)聯(lián)交易，
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司已在其定期報(bào)告中對(duì)該等關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)
行了詳細(xì)披露。
2、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾
為規(guī)范和減少未來(lái)關(guān)聯(lián)交易，收購(gòu)人承諾“將盡量減少或者避免與好利來(lái)（中
國(guó)）電子科技股份有限公司及其子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易；如果關(guān)聯(lián)交易難以避免，
交易雙方將嚴(yán)格按照正常商業(yè)行為準(zhǔn)則進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策應(yīng)公允，并按
照《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司章程》、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股
份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的相關(guān)規(guī)定予以決策?！?br/> （三）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人及所控制的其他企業(yè)與好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股
份有限公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
為避免未來(lái)好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司與收購(gòu)人存在潛在的同業(yè)
競(jìng)爭(zhēng)，收購(gòu)人出具了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函，具體內(nèi)容如下：
“承諾人目前沒有、將來(lái)也不以任何形式在中國(guó)境內(nèi)、境外直接或間接從事
或參與同好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司相同、相似或近似的，對(duì)好利來(lái)
（中國(guó)）電子科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)在任何方面構(gòu)成或可能構(gòu)成直接或間接
競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)或活動(dòng)；不以任何方式直接或間接投資于業(yè)務(wù)與好利來(lái)（中國(guó)）
電子科技股份有限公司相同、相似或相近的或?qū)美麃?lái)（中國(guó)）電子科技股份有
限公司業(yè)務(wù)在任何方面構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的公司、企業(yè)或其他機(jī)構(gòu)、組織；不會(huì)向其他業(yè)
務(wù)與好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司相同、相似或相近的或?qū)美麃?lái)業(yè)務(wù)
在任何方面構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的公司、企業(yè)或其他機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提供專有技術(shù)或提供
銷售渠道、客戶信息等商業(yè)秘密；對(duì)于承諾人直接或間接控股的任何除好利來(lái)（中
國(guó)）電子科技股份有限公司（含其子公司）以外的其他企業(yè)，承諾人將通過(guò)派出
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北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》的法律意見
機(jī)構(gòu)和人員（包括但不限于董事、總經(jīng)理）以及控股地位使該等企業(yè)履行在本承
諾函中相同的義務(wù)?！?br/> 七、與上市公司之間的重大交易
本法律意見書簽署之日前 24 個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人與好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股
份有限公司的重大交易情況如下：
（一）與上市公司及其子公司之間的交易
收購(gòu)人不存在與好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司及其子公司合計(jì)金額
高于 3,000 萬(wàn)元或者高于好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司最近經(jīng)審計(jì)的合
并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn) 5%以上的交易。
（二）與上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間的交易
收購(gòu)人不存在與好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員進(jìn)行的合計(jì)金額超過(guò)人民幣 5 萬(wàn)元以上的交易。
（三）收購(gòu)人對(duì)擬更換上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的補(bǔ)償或類似安
排
截至本法律意見書出具日，收購(gòu)人不存在對(duì)擬更換的好利來(lái)（中國(guó)）電子科
技股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行補(bǔ)償或者其他類似安排的情況。
（四）對(duì)上市公司有重大影響的合同、默契或者安排
截至本法律意見書出具日，收購(gòu)人不存在未披露的對(duì)好利來(lái)（中國(guó)）電子科
技股份有限公司有重大影響的正在簽署或者談判的合同、默契或者安排。
八、前六個(gè)月買賣上市公司股票的情況
收購(gòu)人、收購(gòu)人董事及其直系親屬在本文件簽署日之前的 6 個(gè)月內(nèi)，不存在
買賣好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司股票的情況。
九、結(jié)論意見
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北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》的法律意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為，收購(gòu)人具備實(shí)施本次收購(gòu)的主體資格；《收購(gòu)報(bào)
告書》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，符
合《收購(gòu)管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 16 號(hào)—
上市公司收購(gòu)報(bào)告書》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定。
本法律意見書正本一式六份，具有同等法律效力，經(jīng)本所及經(jīng)辦律師簽署后
生效。
（以下無(wú)正文。）
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北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》的法律意見
（本頁(yè)為《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于的法律意見》之簽章頁(yè)）
北京德恒律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù)責(zé)人：________________
王麗
承辦律師：
齊欣
承辦律師：
孫艷利
二○一六年月日
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