債券代碼：122134 債券簡稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
關(guān)于召開 2015 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2016年5月16日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2015 年年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016 年 5 月 16 日 9 點 30 分
召開地點：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99 號公司會議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2016 年 5 月 16 日
至 2016 年 5 月 16 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東
大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，
應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度董事會 √
工作報告》的議案
2 審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度監(jiān)事會 √
工作報告》的議案
3 審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度財務(wù)決 √
算報告》的議案
4 審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年年度報告 √
全文及其摘要》的議案
5 審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度利潤分 √
配預(yù)案》的議案
6 審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾華會計 √
師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財務(wù)報
告及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》
7 審議《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度銀行授 √
信額度的提案，并授權(quán)公司董事長在額度內(nèi)簽署有關(guān)
貸款協(xié)議的議案》
8 審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司 √
提供擔(dān)保的議案》
9 審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、 √
高級管理人員 2015 年度薪酬的議案》
10 審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度獨立董 √
事述職報告》的議案
11 審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2016 年度委 √
托理財計劃的議案》
12 審議《關(guān)于修訂 √
部分條款的議案》
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見公司于 2016 年 4 月 23 日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《吉林
華微電子股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議公告》和《吉林華微電子股份
有限公司第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》。
2、特別決議議案：議案 12
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案 5 和議案 6
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既
可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可
以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投
票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺
網(wǎng)站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，
視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見
的表決票。
（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公
司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席
會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600360 華微電子 2016/5/9
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記
（二）登記時間：2016年5月11日——2016年5月13日；上午8:30-12:00，下午
13:00-16:30
（三）登記地點：公司董事會秘書處
（四）登記手續(xù)：
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證的復(fù)印件，委托代理人持
本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡或持股憑證的復(fù)印件和委托人身份證
復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
2、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或持股憑證的復(fù)印件、法定代表
人身份證或授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可將本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證通過信函或傳真方式登記。
4、選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)直接
參與股東大會投票。
六、其他事項
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：聶嘉宏、李鐵巖
聯(lián)系電話：0432-64684562
傳真：0432-64665812
通訊地址：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街99號 董事會秘書處
郵編：132013
（二）會議入場登記時間：
擬出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，請于會議開始前30分鐘持相關(guān)股東
登記資料原件進(jìn)行現(xiàn)場登記后入場，會議召開當(dāng)天9:20以后將不再辦理出席會議的
股東登記。
（三）出席會議的股東食宿、交通費用自理。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2016 年 4 月 23 日
附件 1：授權(quán)委托書
●報備文件
吉林華微電子股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議。
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
吉林華微電子股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 5 月 16 日召開的貴
公司 2015 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度董事會工作報
1
告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度監(jiān)事會工作報
2
告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度財務(wù)決算報告》
3
的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年年度報告全文及
4
其摘要》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度利潤分配預(yù)案》
5
的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾華會計師事
6 務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財務(wù)報告及內(nèi)部控
制審計機(jī)構(gòu)的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度銀行授信額度
7 的提案，并授權(quán)公司董事長在額度內(nèi)簽署有關(guān)貸款協(xié)議的
議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供
8
擔(dān)保的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級
9
管理人員 2015 年度薪酬的議案》
審議《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度獨立董事述職
10
報告》的議案
審議《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2016 年度委托理財
11
計劃的議案》
審議《關(guān)于修訂部分條
12
款的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。