債券代碼：122134 債券簡(jiǎn)稱：11 華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，
并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2016 年 4 月 12 日發(fā)
出召開(kāi)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知，分別以送達(dá)、發(fā)送電子郵件及電話通知的方
式通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公
司于 2016 年 4 月 21 日在公司本部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第
八次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到董事 5 名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)
議。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議
并一致通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文及其摘要》的
議案（全文及其摘要刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》的議案
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2015 年度母公司共實(shí)現(xiàn)凈利
潤(rùn) 45,578,733.24 元；依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按母公司實(shí)現(xiàn)的凈
利 潤(rùn) 提 取 10% 法 定 公 積 金 4,557,873.32 元 后 ， 當(dāng) 年 可 供 股 東 分 配 的 利 潤(rùn) 為
41,020,859.92 元。累計(jì)可供股東分配的利潤(rùn)為 518,039,793.39 元。
公司 2015 年度的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本 738,080,000 股為基數(shù)，
擬每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.20 元（含稅），總計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利 14,761,600.00 元，剩
余 503,278,193.39 元轉(zhuǎn)至以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于聘任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
普通合伙）為公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
鑒于眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司聘請(qǐng)的 1999 年度至 2015 年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)審計(jì)工作勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持公允、客觀的態(tài)度進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)，是一家
執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、資質(zhì)信譽(yù)良好的審計(jì)機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的提名，擬
續(xù)聘眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部
控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司會(huì)計(jì)報(bào)表和內(nèi)部控制規(guī)范工作進(jìn)行審計(jì)。
審計(jì)機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)期限為一年，相關(guān)費(fèi)用授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層依照市場(chǎng)公允合理的定價(jià)
原則與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 2016 年度銀行授信額度的提案，并
授權(quán)公司董事長(zhǎng)在額度內(nèi)簽署有關(guān)貸款協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司（包含控股子公司）與相關(guān)合作銀行的融資授信期限將陸續(xù)到期，根據(jù)公
司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略及資金狀況，擬繼續(xù)向相關(guān)銀行申請(qǐng)綜合授信額度（含用固定資產(chǎn)作
為抵押物的貸款），授信額度總額共計(jì) 1,208,600,000.00 元，用以滿足公司各項(xiàng)業(yè)
務(wù)的順利進(jìn)行。公司將根據(jù)資金狀況，最大限度保證公司的資金使用效益。授信貸
款額度累計(jì)在該總額以內(nèi)不再逐項(xiàng)提請(qǐng)公司董事會(huì)審批，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)負(fù)
責(zé)審批相關(guān)事宜。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
（詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證
券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于為控股
子公司提供擔(dān)保的公告》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
為支持公司控股子公司發(fā)展，滿足控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，結(jié)合 2016 年各控
股子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，同意控股子公司向相關(guān)商業(yè)銀行貸款并與其簽署相關(guān)協(xié)議，
公司則為相關(guān)控股子公司吉林麥吉柯半導(dǎo)體有限公司、廣州華微電子有限公司、吉
林華微斯帕克電氣有限公司提供總額度不超過(guò) 220,000,000.00 元的擔(dān)保，擔(dān)保期限
一年。同時(shí)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保額度內(nèi)組織實(shí)施有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)，并
代表公司與有關(guān)商業(yè)銀行簽訂擔(dān)保合同。本決議項(xiàng)下?lián)？梢院喜⒃谝环輷?dān)保合同
項(xiàng)下提供，也可分拆為多份擔(dān)保合同（包括同一銀行或多個(gè)銀行）并在其項(xiàng)下提供。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
八、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 2015
年度薪酬的議案》（詳見(jiàn)刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的公司
2015 年年度報(bào)告全文）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
九、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議
案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
十、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
的議案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十一、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司2015年度履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》
的議案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十二、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2015年度履職
情況報(bào)告》的議案（全文刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十三、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2016 年度與深圳市穩(wěn)先微電
子有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》（詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉
林華微電子股份有限公司關(guān)于 2016 年度與深圳市穩(wěn)先微電子有限公司日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計(jì)的公告》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
十四、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2016 年度委托理財(cái)計(jì)劃的議
案》（詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海
證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于 2016
年度委托理財(cái)計(jì)劃的公告》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
十五、審議通過(guò)《關(guān)于修訂部分條款的議案》
（詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證
券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于修訂部分條款的公告》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
十六、審議通過(guò)《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2015 年年度股東大會(huì)的
議案》（詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上
海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于召
開(kāi) 2015 年年度股東大會(huì)的通知》）
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 4 月 23 日