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獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》、《獨(dú)
立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們出席了公司第二屆董
事會第二十一次會議，并認(rèn)真審閱了會議審議的各項議案。經(jīng)充分討論后我們對
本次會議審議的相關(guān)事項及 2016 年年度報告相關(guān)事項發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專項
說明和獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來以及上市公司對外擔(dān)保若干問題
的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56 號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證
監(jiān)發(fā)【2005】120 號）等規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們對公司控股股東及
其關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗，相關(guān)
說明及獨(dú)立意見如下：
1、天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資
金占用情況的專項審計說明》如實反映了公司 2016 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方
資金占用情況。報告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于經(jīng)
營過程中正常形成的資金往來，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用上市
公司資金的情況。
2、報告期內(nèi)公司不存在為控股股東及其關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人以
及公司子公司提供對外擔(dān)保事項；沒有發(fā)生違反規(guī)定的對外擔(dān)保事項；也無以前
期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的對外擔(dān)保事項。
二、關(guān)于 2016 年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
經(jīng)本次董事會審議通過的 2016 年度利潤分配預(yù)案為：公司以 2016 年 12
月 31 日總股本 66,680,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)股利 1.00 元（含
稅），共計發(fā)放 6,668,000.00 元，公司剩余未分配利潤轉(zhuǎn)至下一年度；不以資本
公積轉(zhuǎn)增股本，不送股。
根據(jù)中國證監(jiān)會及公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)對公司年報及審計報告的認(rèn)真審
閱，綜合考慮公司的實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，我們認(rèn)為：公司 2016 年度利潤分配預(yù)
案充分考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況、資金需求及未來發(fā)展等因素，同時考慮了
對股東的現(xiàn)金回報和公司發(fā)展的需要，符合公司的實際情況及《公司章程》中規(guī)
定的現(xiàn)金分紅政策，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及股東，尤其是中小
股東的利益的情形。我們同意公司 2016 年度利潤分配預(yù)案，并同意將《2016
年度利潤分配預(yù)案》提交公司股東大會審議。
三、關(guān)于公司 2016 年度募集資金存放及使用情況專項報告的獨(dú)立意見
公司編制的《2016 年度募集資金存放及使用情況的專項報告》真實、準(zhǔn)確、
完整地反映了公司 2016 年度募集資金的存放與使用情況，不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；2016 年度，公司募集資金的存放與使用情況符合中國
證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管
理制度》等相關(guān)規(guī)定，其存放、使用、管理及披露不存在違法、違規(guī)的情形。
四、關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價報告的獨(dú)立意見
公司出具的《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》，符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本
規(guī)范》及其配套指引、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 21 號——年
度內(nèi)部控制評價報告的一般規(guī)定》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格按照公司內(nèi)部控制的各項制度的規(guī)定進(jìn)行，公
司對關(guān)聯(lián)交易、對外擔(dān)保、募集資金使用、重大投資、信息披露的內(nèi)部控制嚴(yán)格、
充分、有效，保證了公司經(jīng)營管理的正常進(jìn)行，符合公司的實際情況，具有合理
性和有效性。經(jīng)審閱，我們認(rèn)為公司《2016 年度內(nèi)部控制自我評價報告》全面、
客觀、真實地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實際情況。
五、關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，在擔(dān)任公司首次
公開發(fā)行股票及上市年度各專項審計和財務(wù)報表審計過程中，堅持獨(dú)立審計準(zhǔn)
則，勤勉盡責(zé)地履行了雙方所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，為公司出具的審計報告客觀、
公正地反映了公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。為了保持公司審計工作的持續(xù)
性，同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機(jī)構(gòu)，
并同意提交2016年度股東大會審議。
六、關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的獨(dú)立意見
作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金購買銀
行理財產(chǎn)品的議案》資料，并對公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀況和內(nèi)控制度等情況進(jìn)行
了必要的審核，我們發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、根據(jù)中國證監(jiān)會《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《投資理財管理制度》等的規(guī)定，并結(jié)
合公司實際經(jīng)營情況，在確不影響公司正常經(jīng)營的情況下，公司在決議有效期內(nèi)
滾動使用不超過人民幣12,000萬元額度的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，選擇適當(dāng)
的時機(jī)，階段性購買安全性、流動性較高的商業(yè)銀行保本型理財產(chǎn)品，符合相關(guān)
法律法規(guī)的規(guī)定。
2、在確保不影響公司正常經(jīng)營，并有效控制風(fēng)險的前提下，能有效提高公
司閑置自有資金的使用效率，增加公司的現(xiàn)金管理收益，符合公司及全體股東的
利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
3、本次繼續(xù)使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品是在不影響公司日常資金
正常周轉(zhuǎn)的前提下進(jìn)行，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。
因此，我們同意公司繼續(xù)使用閑置自有資金購買商業(yè)銀行保本型的理財產(chǎn)
品，并同意提交公司股東大會審議。
七、董事會的審議及表決程序合法合規(guī)
董事會對相關(guān)事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
程序合法有效。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《好利來（中國）電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相
關(guān)事項的獨(dú)立意見》之簽署頁）
獨(dú)立董事簽字：
肖 偉
韓 輝
歐郁雪
二 O 一七年四月二十日