債券代碼：122134 債券簡(jiǎn)稱：11華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于 2015年 9月 10日在公司本部會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)到 3名，符合《公司章程》規(guī)定的法定人數(shù)，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議通知于 2015年 9月 2日分別以送達(dá)、發(fā)送電子郵件及電話通知的方式通知了各位監(jiān)事，本次會(huì)議的通知和召開(kāi)符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人王英霞女士主持。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于核實(shí)股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)
對(duì)象名單的議案》
為核實(shí)公司激勵(lì)對(duì)象相關(guān)情況是否符合股票期權(quán)授予條件，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了再次確認(rèn)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
原激勵(lì)對(duì)象辛奇、寧戈、馮聞芳已離職，不再滿足成為激勵(lì)對(duì)象的條件，原激勵(lì)對(duì)象許佳、喬志鋼、馬志富、袁超和孫志才因個(gè)人原因自愿放棄參與本次激勵(lì)計(jì)劃。
根據(jù)《吉林華微電子股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”），公司對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由433人調(diào)整為425人，授予股票期權(quán)的總數(shù)由1,594萬(wàn)份調(diào)整為1,570萬(wàn)股，其中：首次授予股票期權(quán)的總數(shù)由1,435萬(wàn)份調(diào)整為1,411萬(wàn)份，預(yù)留股票期權(quán)數(shù)量不變，仍為159萬(wàn)份。本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號(hào)》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃確定的425名激勵(lì)對(duì)象是否符合授予條件進(jìn)行核實(shí)后，認(rèn)為：
1、經(jīng)過(guò)上述調(diào)整后，本次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象均為公司在職人員，激勵(lì)對(duì)
象具備《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選，也不存在最近三年因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以行政處罰的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1-3號(hào)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，其作為公司股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
2、除前述激勵(lì)對(duì)象因已離職不再滿足成為股權(quán)激勵(lì)對(duì)象的條件，以及前述部分
激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄參與本次激勵(lì)計(jì)劃等原因而未獲得授予外，公司本次授予股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象的名單與股東大會(huì)批準(zhǔn)的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象相符。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2015年 9月 12日