東旭光電科技股份有限公司
2017 年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更議案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2017 年 8 月 15 日（星期二）下午 14：50。
（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：
2017 年 8 月 15 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 8 月 14 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 15 日下午
15:00 中的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市海淀區(qū)復興路甲 23 號臨 5 院綜合會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
4、股東大會召集人：公司董事會
5、主持人：董事兼董事會秘書龔昕女士
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則及《公司
章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共 40 人，代表股份數(shù) 972,991,642 股，占
公司有表決權(quán)總股份的 19.70%，（其中，B 股股東及股東代理人 9 人）。
出席本次股東大會現(xiàn)場會議并投票表決的股東及股東代理人共 18 人，代表股份數(shù)
901,715,136 股，占公司有表決權(quán)總股份的 18.25%，其中，B 股股東及股東代理人 8 人，
代表股份數(shù) 1,975,800 股，占公司有表決權(quán)總股份的 0.04%。
通過網(wǎng)絡投票的股東 22 人，代表股份數(shù) 71,276,506 股，占公司有表決權(quán)總股份的
1.44%，其中，B 股股東及股東代理人 1 人，代表股份數(shù) 925,000 股，占公司有表決權(quán)總
股份的 0.37%。
公司董事、監(jiān)事及高管人員、公司聘請的律師出席了會議，符合《公司法》和本公
司章程的有關規(guī)定。
四、提案審議和表決情況
本次會議以現(xiàn)場（現(xiàn)場采用記名投票表決方式）和網(wǎng)絡投票表決方式審議了以下議
案：
1、《關于及其摘要的議
案》；
2、《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》。
（一）各議案具體表決情況如下：
全體表決情況
占有效表 占有效表 占有效
同意 反對 棄權(quán) 表決
議案 決股數(shù)比 決股數(shù)比 表決股
（股） （股） （股） 結(jié)果
例 例 數(shù)比例
議案 1 972,875,942 99.99% 115,700 0.01% 0 0.00% 通過
議案 2 972,875,942 99.99% 115,700 0.01% 0 0.00% 通過
A 股表決情況
占有效表 占有效表 占有效
同意 反對 棄權(quán) 表決
議案 決股數(shù)比 決股數(shù)比 表決股
（股） （股） （股） 結(jié)果
例 例 數(shù)比例
議案 1 970,019,042 99.99% 71,800 0.01% 0 0.00% 通過
議案 2 970,019,042 99.99% 71,800 0.01% 0 0.00% 通過
B 股表決情況
占有效表 占有效表 占有效
同意 反對 棄權(quán) 表決
議案 決股數(shù)比 決股數(shù)比 表決股
（股） （股） （股） 結(jié)果
例 例 數(shù)比例
議案 1 2,856,900 98.49% 43,900 1.51% 0 0.00% 通過
議案 2 2,856,900 98.49% 43,900 1.51% 0 0.00% 通過
(二)中小投資者表決情況
中小投資者表決情況
占有效表 占有效表 占有效
同意 反對 棄權(quán) 表決
議案 決股數(shù)比 決股數(shù)比 表決股
（股） （股） （股） 結(jié)果
例 例 數(shù)比例
議案 1 77,132,914 99.85% 115,700 0.15% 0 0.00% 通過
議案 2 77,132,914 99.85% 115,700 0.15% 0 0.00% 通過
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市安理律師事務所
2、律師姓名：高平均 張思捷
3、 結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》、《治理準則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股
東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的股東、股東代
理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、公司 2017 年第五次臨時股東大會決議；
2、北京市安理律師事務所出具的法律意見書。
特此公告
東旭光電科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 16 日