好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
2016 年度利潤分配預(yù)案
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月
20日召開了公司第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于2016年度利潤分
配預(yù)案的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、2016 年度利潤分配預(yù)案的基本情況
根據(jù)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2017〕13-31號《審
計(jì)報(bào)告》，母公司2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤 16,566,809.43元，根據(jù)《公司法》、《企業(yè)
會計(jì)準(zhǔn)則》及《公司章程》等規(guī)定，公司擬按照2016年度實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%計(jì)提
法定盈余公積1,656,680.94元后，當(dāng)年未分配利潤余額為14,910,128.49元。母
公司截止至2016年12月31日未分配利潤余額119,873,655.33元。
公司2016年度利潤分配預(yù)案為：擬以2016年12月31日總股本 66,680,000股
為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)股利1.00元（含稅），共計(jì)發(fā)放6,668,000.00元，
公司剩余未分配利潤轉(zhuǎn)至下一年度；不以資本公積轉(zhuǎn)增股本，不送股。
二、公司董事會關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的說明
公司2016年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司目前行業(yè)特點(diǎn)、公司發(fā)展階段、
經(jīng)營管理和中長期發(fā)展等因素，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金
分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》和《公
司章程》等規(guī)定。
三、公司獨(dú)立董事關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會及公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)對公司年報(bào)及審計(jì)報(bào)告的認(rèn)真審
閱，綜合考慮公司的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況，我們認(rèn)為：公司2016年度利潤分配預(yù)案
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充分考慮了公司現(xiàn)階段的經(jīng)營狀況、資金需求及未來發(fā)展等因素，同時考慮了對
股東的現(xiàn)金回報(bào)和公司發(fā)展的需要，符合公司的實(shí)際情況及《公司章程》中規(guī)定
的現(xiàn)金分紅政策，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害公司及股東，尤其是中小股
東的利益的情形。我們同意公司2016年度利潤分配預(yù)案，并同意將《2016年度利
潤分配預(yù)案》提交公司股東大會審議。
四、其他說明
本次分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，對相關(guān)內(nèi)幕信
息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第四次會議
2、公司第三屆監(jiān)事會第四次會議
3、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 20 日