東旭光電科技股份有限公司
第八屆二十次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東旭光電”）第八屆董
事會(huì)于 2017 年 8 月 10 日上午 9:00 點(diǎn)在公司辦公樓會(huì)議室召開了第二十次臨時(shí)
會(huì)議，會(huì)議通知以電話方式于 2017 年 8 月 7 向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加
董事 6 人，實(shí)際參加董事 6 人，部分監(jiān)事和高管列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長
李兆廷先生主持，會(huì)議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過《公司 2017 年半年度報(bào)告及其摘要》（詳見同日披露的《公
司 2017 年半年度報(bào)告及其摘要》）
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
公司獨(dú)立董事對(duì)半年報(bào)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2017 年半年度報(bào)告發(fā)表了核查意見，認(rèn)為董事會(huì)編制和審議
的公司 2017 年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)
告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏。
二、審議通過了《公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
（詳見同日披露的《公司董事會(huì)關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告》）
報(bào)告期，公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理制度》及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露募
集資金的存放與使用情況，不存在違規(guī)情形。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
三、審議通過了《東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2017 年半年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》（詳
見同日披露的《東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2017 年半年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》）
為了確保公司在財(cái)務(wù)公司的資金安全，公司董事會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)公司的經(jīng)營資質(zhì)、
業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行評(píng)估，并出具了《東旭集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2017 年半年度風(fēng)
險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。
此議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事李兆廷先生表決時(shí)進(jìn)行了回避。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
四、審議通過了《前次募集資金使用情況報(bào)告》（詳見同日披露的《前次募
集資金使用情況報(bào)告》及《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》）
董事會(huì)就公司前次募集資金使用情況編制了專項(xiàng)報(bào)告，中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司董事會(huì)編制的《前次募集資金使用情況報(bào)告》進(jìn)行
了審核并發(fā)表了鑒證意見。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過。
五、審議通過了《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告的議案》（詳
見同日披露的《東旭光電科技股份有限公司審閱報(bào)告及備考財(cái)務(wù)報(bào)表》）
董事會(huì)批準(zhǔn)使用公司聘請(qǐng)的審計(jì)機(jī)構(gòu)中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）就公司正在進(jìn)行的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)項(xiàng)目出具的《審計(jì)報(bào)告》（中
興財(cái)光華審會(huì)字（2017）第 105085 號(hào)、中興財(cái)光華審會(huì)字（2017）第 105084
號(hào)、中興財(cái)光華審會(huì)字（2017）第 105086 號(hào)、中興財(cái)光華審會(huì)字（2017）第 105083
號(hào)）、《審閱報(bào)告》（中興財(cái)光華審閱字（2017）第 105004 號(hào)、中興財(cái)光華審閱字
（2017）第 105005 號(hào)、中興財(cái)光華審閱字（2017）第 105006 號(hào)）。
此議案為關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事李兆廷先生表決時(shí)進(jìn)行了回避。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過。
六、審議通過了《關(guān)于同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司向合
肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行杏花支行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見同日
披露的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》）
同意公司全資子公司蕪湖東旭光電科技有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行
杏花支行申請(qǐng)貸款 29,316 萬元，貸款利率為同期貸款基準(zhǔn)利率上浮 20%，貸款
期限 12 個(gè)月，公司為該筆貸款中的 15,000 萬元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
七、審議通過了《關(guān)于同意公司控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司
向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行杏花支行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見
同日披露的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》）
同意公司控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)
銀行杏花支行申請(qǐng)貸款 15,700 萬元，貸款利率為同期貸款基準(zhǔn)利率上浮 20%，
貸款期限 12 個(gè)月，公司為該筆貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
公司決定將此議案提交股東大會(huì)審議。
八、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（詳見同
日披露的《關(guān)于召開 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）
根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司擬定于 2017 年 8 月 28 日召開
2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，就下列事項(xiàng)進(jìn)行審議：
1、審議《前次募集資金使用情況報(bào)告》；
2、審議《關(guān)于同意公司控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向合肥
科技農(nóng)村商業(yè)銀行杏花支行申請(qǐng)銀行貸款并為之提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 11 日