常州星宇車燈股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會材料
常州星宇車燈股份有限公司
2016 年第一次臨時股東大會
會議材料
會議召開日期：2016 年 3 月 10 日
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會材料
目 錄
2016 年第一次臨時股東大會議程 ...........................................................3
2016 年第一次臨時股東大會須知 ...........................................................4
2016 年第一次臨時股東大會議案審議及表決方法 ...............................5
議案一、常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回
報的風(fēng)險提示和采取措施的議案 ............................................................6
議案二、常州星宇車燈股份有限公司控股股東、實際控制人、董事、
高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承
諾的議案.....................................................................................................7
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會材料
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2016 年第一次臨時股東大會議程
現(xiàn)場會議時間：2016 年 3 月 10 日下午 14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為 2016 年 3 月 10 日交易時間
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為
2016 年 3 月 10 日 9:15-15:00。
現(xiàn)場會議地點：公司辦公樓四樓多功能會議室（常州市新北區(qū)秦嶺路 182 號）
網(wǎng)絡(luò)投票平臺：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
會議主持人：董事長周曉萍女士
議程 內(nèi)容
宣布公司 2016 年第一次臨時股東大會召開并致歡迎詞，介紹股東大會
1
須知
宣讀以下議案：
1、常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)
2 險提示和采取措施的議案；
2、常州星宇車燈股份有限公司控股股東、實際控制人、董事、高級管
理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾的議案。
3 股東提問和解答
4 宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)
5 推選本次股東大會的計票人和監(jiān)票人
6 股東對議案進(jìn)行表決
7 統(tǒng)計表決結(jié)果（現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票）
8 宣布大會表決結(jié)果
9 董事簽署股東大會決議及會議記錄
10 宣布會議結(jié)束
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2016 年第一次臨時股東大會須知
為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，保障股東在公司 2016 年第一次臨時股東大會期
間依法行使權(quán)利，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、《公司
章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，制訂如下參會須知：
一、歡迎參加公司 2016 年第一次臨時股東大會。
二、現(xiàn)場出席會議的股東，請按照本次股東大會會議通知中規(guī)定的時間和登
記方法辦理登記。具體見公司于 2016 年 2 月 23 日在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份關(guān)于召開 2016 年第一次臨時股東大會的
通知》（公告編號：臨 2016-010）。
三、現(xiàn)場出席會議并已辦理參會登記的股東于 3 月 10 日下午 14:00 前到公
司前臺處報到，領(lǐng)取股東代表證、表決票和會議資料，并妥善保管，遺失不補(bǔ)。
報到時請出示會議通知中規(guī)定的有效證明文件原件或委托代理手續(xù)，證明文件不
齊或手續(xù)不全的，謝絕參會。
四、參會人員憑股東代表證進(jìn)入會場，無證者，謝絕入場。
五、請參會人員自覺維護(hù)會場秩序，尊重其他股東的合法權(quán)益。進(jìn)入會場后，
請關(guān)閉手機(jī)或者調(diào)至振動狀態(tài)。
六、請仔細(xì)閱讀股東大會會議議案和《常州星宇車燈股份有限公司 2016 年
第一次臨時股東大會議案審議及表決方法》（附后），正確填寫表決票和行使表決
權(quán)。
七、未經(jīng)同意，除工作人員外的任何股東不得以任何方式進(jìn)行攝像、錄音和
拍照。
八、本次會議設(shè)大會會務(wù)組，具體負(fù)責(zé)會議的組織工作和處理相關(guān)事宜。
九、會議結(jié)束后，請及時將股東代表證交還現(xiàn)場工作人員。
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2016 年第一次臨時股東大會議案審議及表決方法
本次會議議案的表決方式為現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，審議及表
決程序為：
一、2016 年 3 月 4 日上海證券交易所股票交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東及股東代理人有權(quán)參加本次會議相
關(guān)議案的審議和表決。現(xiàn)場表決的，需出席本次股東大會并提供股東證明文件；
網(wǎng)絡(luò)投票的，投資者既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交
易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行
投票。
二、公司股東依照其所代表有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)。
三、本次股東大會采取議案逐項宣讀、集中審議表決的方式進(jìn)行。
四、股東應(yīng)在所有議案宣讀結(jié)束后集中發(fā)言，不得無故中斷大會議程要求發(fā)
言。股東發(fā)言時，應(yīng)先報告所持股份數(shù)和姓名。非股東（或代理人）在會議期間
未經(jīng)大會主持人許可，無權(quán)發(fā)言。在進(jìn)行表決時，股東不進(jìn)行大會發(fā)言。
五、股東發(fā)言或者提問應(yīng)圍繞本次會議議題進(jìn)行，簡明扼要，對于與議案無
關(guān)或回答將明顯損害公司或股東共同利益的質(zhì)詢，公司可以拒絕回答。主持人根
據(jù)議案復(fù)雜程度合理安排時間，原則上每項議案提問回答時間不超過 5 分鐘。
六、提問回答結(jié)束后，股東行使表決權(quán)，請使用藍(lán)色或者黑色鋼筆、簽字筆
填寫表決票，禁用圓珠筆填寫。
七、股東及股東代表對表決票上的各項議案，可以表示同意、反對或棄權(quán)，
并在相應(yīng)的方格處打“√”，不選、多選或涂改則該項表決視為棄權(quán)。
八、議案現(xiàn)場審議結(jié)束后，將合并統(tǒng)計現(xiàn)場表決結(jié)果和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果。
九、會議推薦兩位股東代表和一名監(jiān)事與見證律師一起，進(jìn)行計票和監(jiān)票，
并當(dāng)場公布表決結(jié)果。
十、本次會議由北京市君合律師事務(wù)所律師對會議的召集、召開，表決程序
和會議議程進(jìn)行見證。
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會材料
議案一、常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤
薄即期回報的風(fēng)險提示和采取措施的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
根據(jù)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項
的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31 號）等相關(guān)文件的規(guī)定，公司首
次公開發(fā)行股票、上市公司再融資或者并購重組攤薄即期回報的，應(yīng)
當(dāng)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報的具體措施。公司就本次非公開發(fā)行股票事項
（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）對即期回報攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真
分析，編制了《常州星宇車燈股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄
即期回報的風(fēng)險提示和采取措施》，現(xiàn)提交公司股東大會審議。
以上議案，請各位股東及股東代表審議。
該報告具體內(nèi)容見公司于 2016 年 2 月 23 日在上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即
期回報的風(fēng)險提示和采取措施的公告》（公告編號：臨 2016-007）。
常州星宇車燈股份有限公司
二〇一六年三月十日
常州星宇車燈股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會材料
議案二、常州星宇車燈股份有限公司控股股東、實際控制人、
董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取
填補(bǔ)措施的承諾的議案
尊敬的各位股東及股東代表：
中國證監(jiān)會于 2015 年 12 月發(fā)布《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)
重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（2016 年 1 月 1 日起實施），
進(jìn)一步提出了優(yōu)化投資者回報機(jī)制的要求。為貫徹執(zhí)行上述規(guī)定和文
件精神，公司控股股東、實際控制人、董事和高級管理人員出具了《星
宇股份控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行
股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾》，現(xiàn)提請公司股東大會審議。
以上議案，請各位股東及股東代表審議。
該議案具體內(nèi)容見公司于 2016 年 2 月 23 日在上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份控股股東、實際控制人、董
事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的
承諾的公告》（公告編號：臨 2016-008）。
常州星宇車燈股份有限公司
二〇一六年三月十日