債券代碼：122134 債券簡稱：11華微債
吉林華微電子股份有限公司
2015年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2015年 9月 10日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：吉林省吉林市高新區(qū)深圳街 99號公司會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 7
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 191,516,866
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 25.95
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況
等。
公司本次臨時股東大會由董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)場會議由副董事長趙東軍先生主持。公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的會議決議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 5人，出席 5人；
2、公司在任監(jiān)事 3人，出席 3人；
3、公司董事會秘書聶嘉宏先生出席了本次臨時股東大會；公司部分高級管
理人員列席了本次臨時股東大會。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈吉林華微電子股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃（草案）〉
及其摘要的議案》
1.01 議案名稱：實施股票期權(quán)激勵計劃的目的
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
A股 191,516,866 100.00 0 0.00 0 0.00
1.02議案名稱：股票期權(quán)激勵對象的確定依據(jù)和范圍
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
A股 191,516,866 100.00 0 0.00 0 0.00
1.03 議案名稱：股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象的人員名單及分配情
況
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
A股 191,516,866 100.00 0 0.00 0 0.00
1.04議案名稱：股票期權(quán)激勵計劃所涉及股票的種類、來源和數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例票數(shù)比例票數(shù)比例（%）（%）（%）
A股 191,516,866 100.00 0 0.00 0 0.00
1.05 議案名稱：股票期權(quán)激勵計劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日
和禁售期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
A股 191,516,866 100.00 0 0.00 0 0.00
1.06議案名稱：股票期權(quán)的行權(quán)價格或行權(quán)價格的確定辦法
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
A股 191,516,866 100.00 0 0.00 0 0.00
1.07議案名稱：股票期權(quán)激勵計劃的獲授條件、行權(quán)條件
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
A股 191,516,866 100.00 0 0.00 0 0.00
1.08議案名稱：股票期權(quán)激勵計劃的授予和行權(quán)程序
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
A股 191,516,866 100.00 0 0.00 0 0.00
1.09議案名稱：股票期權(quán)激勵計劃的調(diào)整方法和程序
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
A股 191,516,866 100.00 0 0.00 0 0.00
1.10議案名稱：股票期權(quán)激勵計劃會計處理
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
A股 191,516,866 100.00 0 0.00 0 0.00
1.11議案名稱：公司與激勵對象的權(quán)利義務(wù)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
A股 191,516,866 100.00 0 0.00 0 0.00
1.12議案名稱：股票期權(quán)激勵計劃的變更、終止
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
A股 191,516,866 100.00 0 0.00 0 0.00
2、議案名稱：《關(guān)于制定〈吉林華微電子股份有限公司股票期權(quán)激勵計劃實
施考核管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
A股 191,516,866 100.00 0 0.00 0 0.00
3、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股票期權(quán)激勵計劃有
關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
A股 191,516,866 100.00 0 0.00 0 0.00
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案
序號
議案名稱同意反對棄權(quán)
票數(shù)比例（%）票數(shù)比例（%）
票數(shù)比例（%）
1.00
《關(guān)于及其摘要的議案》
------
1.01
實施股票期權(quán)激勵計劃的目的
18,014,400 100.00 0 0.00 0 0.00
1.02
股票期權(quán)激勵對象的確定依據(jù)和范圍
18,014,400 100.00 0 0.00 0 0.00
1.03
股票期權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象的人員名單及分配情況
18,014,400 100.00 0 0.00 0 0.00
1.04
股票期權(quán)激勵計劃所涉及股票的種類、來源和數(shù)量
18,014,400 100.00 0 0.00 0 0.00
1.05
股票期權(quán)激勵計劃的有效期、授權(quán)日、等待期、可行權(quán)日和禁售期
18,014,400 100.00 0 0.00 0 0.00
1.06
股票期權(quán)的行權(quán)價格或行權(quán)價格的確定辦法
18,014,400 100.00 0 0.00 0 0.00
1.07
股票期權(quán)激勵計劃的獲授條件、行權(quán)條件
18,014,400 100.00 0 0.00 0 0.00
1.08
股票期權(quán)激勵計劃的授予和行權(quán)程序
18,014,400 100.00 0 0.00 0 0.00
1.09
股票期權(quán)激勵計劃的調(diào)整方法和程序
18,014,400 100.00 0 0.00 0 0.00
1.10
股票期權(quán)激勵計劃會計處理
18,014,400 100.00 0 0.00 0 0.00
1.11
公司與激勵對象的權(quán)利義務(wù)
18,014,400 100.00 0 0.00 0 0.00
1.12
股票期權(quán)激勵計劃的變更、終止
18,014,400 100.00 0 0.00 0 0.00
《關(guān)于制定的議案》
18,014,400 100.00 0 0.00 0 0.00
《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事宜的議案》
18,014,400 100.00 0 0.00 0 0.00
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述議案均為特別議案，獲得出席會議股東或股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：吉林功承律師事務(wù)所
律師：劉丹宇、段軍
2、律師鑒證結(jié)論意見：
吉林華微電子股份有限公司本次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、吉林華微電子股份有限公司 2015年第四次臨時股東大會決議；
2、吉林功承律師事務(wù)所關(guān)于吉林華微電子股份有限公司 2015年第四次臨時
股東大會法律意見書。
吉林華微電子股份有限公司
董事會2015年 9月 11日