好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年10
月20日上午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)六樓會(huì)議室以通訊表決方式召開
公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議通知已于2016年10月14日通過(guò)郵件、書面
及電話形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)黃舒婷女士主持，應(yīng)到會(huì)董事7人（包括獨(dú)
立董事3人），實(shí)際參加會(huì)議董事7人。公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席了本
次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合
法有效。
會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于2016年第三季度報(bào)告的議案》
《2016年第三季度報(bào)告》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度報(bào)告》正文詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
備查文件：
1、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 10 月 20 日