好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 10
月 20 日上午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號六樓會議室以通訊表決方式召開
公司第三屆監(jiān)事會第三次會議。會議通知已于 2016 年 10 月 14 日通過郵件及書
面形式發(fā)出，應(yīng)到會監(jiān)事 3 人，實到 3 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公
司章程》的規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席陶家山先生主持，此次會議對會議通知中列明的事項進(jìn)行了審
議。經(jīng)過充分討論，以記名投票表決的方式，決議如下：
一、審議通過《關(guān)于2016年第三季度報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司董事會編制和審核好利來（中國）電子科技股份有
限公司2016年第三季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，
報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2016年第三季度報告》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度報告》正文詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議》
2、深圳證券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司監(jiān)事會
2016 年 10 月 20 日