債券代碼：122134 債券簡稱：11華微債
吉林華微電子股份有限公司
第六屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2015 年 9 月 2 日發(fā)出召開第六屆董事會第四次會議通知，分別以送達(dá)、發(fā)送電子郵件及電話通知的方式通知了各位董事。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司于 2015 年 9 月 10 日在公司本部會議室以通訊表決的方式召開了第六屆董事會第四次會議，會議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到董事 5 名。會議符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并一致通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于對
進(jìn)行調(diào)整的議案》
董事夏增文先生、趙東軍先生屬于本次股權(quán)激勵計(jì)劃的激勵對象，為本議案的關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時回避表決，由其他 3名董事表決通過。
詳見同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于對〈股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案）〉進(jìn)行調(diào)整的公告》（臨2015-045）。
表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，2票回避。
二、審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于向股權(quán)激勵對象授予股票期
權(quán)的議案》
董事夏增文先生、趙東軍先生屬于本次股權(quán)激勵計(jì)劃的激勵對象，為本議案的關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時回避表決，由其他 3名董事表決通過。
公司監(jiān)事會對本次激勵計(jì)劃激勵對象名單發(fā)表了核查意見，公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
詳見同日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《吉林華微電子股份有限公司關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的公告》（臨 2015-046）。
表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，2票回避。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2015年 9月 12日