好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、取消、否決議案的情況。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2016 年 9 月 13 日（星期二）15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月 13 日。其中，通過(guò)
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016 年 9 月 13 日 9：
30 至 11：30、13：00 至 15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的
具體時(shí)間為：2016 年 9 月 12 日 15：00 至 2016 年 9 月 13 日 15：00 期間的
任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：福建省廈門(mén)市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)六樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)黃舒婷女士
6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性
文件及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次會(huì)議的股東（含股東授權(quán)代理人）共 4 人，代表股份 49,734,900
股，占公司總股本 66,680,000 股的 74.5874%。其中：參加現(xiàn)場(chǎng)投票表決的股
東（含股東授權(quán)代理人）共 4 人，代表股份 49,734,900 股，占參加本次股東大
會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 74.5874%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，
占參加本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，上海市錦天城（北京）
律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證了本次股東大會(huì)。
2、中小投資者出席情況
參加本次會(huì)議持有公司 5%以下股份的股東和股東授權(quán)代表共 2 人，代表股
份 734,900 股，占參加本次股東大會(huì)所有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.1021％。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)對(duì)《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2016 年
第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》中列明的議案進(jìn)行了審議，并以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，具體表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的
議案》
同意 49,734,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股
東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 734,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過(guò)。
2、《關(guān)于修訂的議案》
同意 49,734,900 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
結(jié)果：同意 734,900 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股份數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股
份總數(shù)的 2/3 以上，故本議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城（北京）律師事務(wù)所
2、出具法律意見(jiàn)的律師姓名：譚昆侖、劉婧
3、結(jié)論意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、
召集人資格、表決程序、表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件
及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
四、備查文件
（一）《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大
會(huì)決議》；
（二）《上海市錦天城（北京）律師事務(wù)所關(guān)于好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股
份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》。
特此公告。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 9 月 13 日