上海市錦天城（北京）律師事務所
關于好利來（中國）電子科技股份有限公司
2016 年第二次臨時股東大會的法律意見
致：好利來（中國）電子科技股份有限公司
上海市錦天城（北京）律師事務所（以下簡稱“錦天城”）接受好利來
（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派律師出
席公司 2016 年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”或“股東大
會”），并依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 “《公司法》”）、
《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）等法律、法
規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《好利來（中國）電子科技股份有限公司章程》
（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就公司本次股東大會的召集、召開
程序，出席會議人員的資格，召集人資格，會議表決程序、表決結果等有關
事宜出具法律意見。
錦天城律師依據(jù)對我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的理解
和對公司提供的與本次股東大會有關的文件、資料進行審查判斷的情況發(fā)表
法律意見。
錦天城律師依據(jù)《證券法》、《律師事務所從事證券法律業(yè)務管理辦法》
和《律師事務所證券法律業(yè)務執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見出具
日以前已經發(fā)生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和
誠實信用原則，進行了充分的核查驗證，保證本法律意見所認定的事實真實、
準確、完整，所發(fā)表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并承擔相應法律責任。
錦天城同意將本法律意見的內容隨公司其他公告文件一并予以公告，并
對本法律意見中的內容承擔責任。
錦天城律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準，現(xiàn)出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集、召開程序
經錦天城律師查驗，公司董事會于 2016 年 8 月 24 日在《證券日報》、
《證券時報》、巨潮資訊網刊登了《好利來（中國）電子科技股份有限公司
關于召開 2016 年第二次臨時股東大會的通知》（以下簡稱“《會議通知》”），
對本次股東大會召開的時間、地點、會議方式、出席對象、審議事項、登記
辦法等有關事宜予以了公告。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長黃舒婷主持，采取現(xiàn)場投票和
網絡投票相結合的方式召開。現(xiàn)場會議于 2016 年 9 月 13 日（星期二）15:00，
在福建省廈門市翔安區(qū)舫山東二路 829 號六樓會議室召開；網絡投票的時間
為 2016 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月 13 日，其中，通過深圳證券交易所交易
系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2016 年 9 月 13 日 9：30 至 11：30、13：
00 至 15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016
年 9 月 12 日 15:00 至 2016 年 9 月 13 日 15：00 期間的任意時間。
經查驗，本次股東大會的《會議通知》已于股東大會召開 15 日前以公告
方式發(fā)出，會議實際召開的時間、地點、方式與公告一致。
二、出席本次股東大會人員的資格及召集人資格
本次股東大會由公司董事會召集。
經查驗，出席本次股東大會的股東（含股東代理人）共 4 人，代表公司
股份 49,734,900 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 74.5874%。
其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（含股東代理人）共 4 人，代
表公司股份 49,734,900 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 74.5874%；根據(jù)深圳
證券交易所信息中心回傳結果，參加本次股東大會網絡投票的股東共 0 人，
代表公司股份 0 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 0%。
此外，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師到場參加了本
次會議。
錦天城律師認為，出席本次股東大會的人員以及本次股東大會的召集人
均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及
《公司章程》的規(guī)定。
三、本次股東大會的表決程序及表決結果
根據(jù)公司董事會的說明，在本次股東大會的《會議通知》發(fā)出后沒有接
到股東提出的新議案。
經現(xiàn)場見證，本次股東大會就《會議通知》中所列明的事項進行了審議，
且逐項進行了表決，并在按照《公司章程》及相關規(guī)則確定的程序進行了計
票、監(jiān)票后，當場公布了表決結果。
根據(jù)現(xiàn)場投票和網絡投票的統(tǒng)計結果，本次股東大會審議的具體議案及
表決結果如下：
1、《關于公司募投項目結項并將節(jié)余募集資金及利息永久補充流動資金的
議案》
表 決 結 果 ： 49,734,900 股 同 意 ， 占 出 席 會 議 有 表 決 權 股 份 總 數(shù) 的
100.0000%；0 股反對；0 股棄權；該議案獲得通過。
2、《關于修訂的議案》
表 決 結 果 ： 49,734,900 股 同 意 ， 占 出 席 會 議 有 表 決 權 股 份 總 數(shù) 的
100.0000%；0 股反對；0 股棄權；該議案獲得通過。
根據(jù)錦天城律師的查驗，本次股東大會所審議的事項與《會議通知》中
列明的事項相符，不存在對原有議案進行修改或對未列明的事項進行表決的
情形。
錦天城律師認為，本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章
程》的有關規(guī)定。
四、結論意見
綜上所述，錦天城律師認為，公司本次股東大會的召集召開程序、出席
會議的人員資格，召集人資格，表決程序、表決結果等事宜均符合法律、法
規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會合法有效。
（以下無正文）
（本頁為《上海市錦天城（北京）律師事務所關于好利來（中國）電子
科技股份有限公司 2016 年第二次臨時股東大會的法律意見》之簽章頁，無正
文。）
上海市錦天城（北京）律師事務所（蓋章）
負責人：傅 東 輝
見證律師（簽字）：
譚 昆 侖：
劉 婧：
2016 年 9 月 13 日