上海市錦天城（北京）律師事務(wù)所
關(guān)于好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)
致：好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
上海市錦天城（北京）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“錦天城”）接受好利來(lái)
（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派律師出
席公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”或“股東大
會(huì)”），并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱 “《公司法》”）、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）等法律、法
規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司章程》
（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)
程序，出席會(huì)議人員的資格，召集人資格，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等有關(guān)
事宜出具法律意見(jiàn)。
錦天城律師依據(jù)對(duì)我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的理解
和對(duì)公司提供的與本次股東大會(huì)有關(guān)的文件、資料進(jìn)行審查判斷的情況發(fā)表
法律意見(jiàn)。
錦天城律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》
和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見(jiàn)出具
日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和
誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
錦天城同意將本法律意見(jiàn)的內(nèi)容隨公司其他公告文件一并予以公告，并
對(duì)本法律意見(jiàn)中的內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任。
錦天城律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
經(jīng)錦天城律師查驗(yàn)，公司董事會(huì)于 2016 年 8 月 24 日在《證券日?qǐng)?bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)刊登了《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱“《會(huì)議通知》”），
對(duì)本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議方式、出席對(duì)象、審議事項(xiàng)、登記
辦法等有關(guān)事宜予以了公告。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)黃舒婷主持，采取現(xiàn)場(chǎng)投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2016 年 9 月 13 日（星期二）15:00，
在福建省廈門(mén)市翔安區(qū)舫山東二路 829 號(hào)六樓會(huì)議室召開(kāi)；網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間
為 2016 年 9 月 12 日至 2016 年 9 月 13 日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易
系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016 年 9 月 13 日 9：30 至 11：30、13：
00 至 15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2016
年 9 月 12 日 15:00 至 2016 年 9 月 13 日 15：00 期間的任意時(shí)間。
經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)的《會(huì)議通知》已于股東大會(huì)召開(kāi) 15 日前以公告
方式發(fā)出，會(huì)議實(shí)際召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式與公告一致。
二、出席本次股東大會(huì)人員的資格及召集人資格
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。
經(jīng)查驗(yàn)，出席本次股東大會(huì)的股東（含股東代理人）共 4 人，代表公司
股份 49,734,900 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 74.5874%。
其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（含股東代理人）共 4 人，代
表公司股份 49,734,900 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 74.5874%；根據(jù)深圳
證券交易所信息中心回傳結(jié)果，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 0 人，
代表公司股份 0 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
此外，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見(jiàn)證律師到場(chǎng)參加了本
次會(huì)議。
錦天城律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員以及本次股東大會(huì)的召集人
均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及
《公司章程》的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果
根據(jù)公司董事會(huì)的說(shuō)明，在本次股東大會(huì)的《會(huì)議通知》發(fā)出后沒(méi)有接
到股東提出的新議案。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，本次股東大會(huì)就《會(huì)議通知》中所列明的事項(xiàng)進(jìn)行了審議，
且逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，并在按照《公司章程》及相關(guān)規(guī)則確定的程序進(jìn)行了計(jì)
票、監(jiān)票后，當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，本次股東大會(huì)審議的具體議案及
表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的
議案》
表 決 結(jié) 果 ： 49,734,900 股 同 意 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
100.0000%；0 股反對(duì)；0 股棄權(quán)；該議案獲得通過(guò)。
2、《關(guān)于修訂的議案》
表 決 結(jié) 果 ： 49,734,900 股 同 意 ， 占 出 席 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的
100.0000%；0 股反對(duì)；0 股棄權(quán)；該議案獲得通過(guò)。
根據(jù)錦天城律師的查驗(yàn)，本次股東大會(huì)所審議的事項(xiàng)與《會(huì)議通知》中
列明的事項(xiàng)相符，不存在對(duì)原有議案進(jìn)行修改或?qū)ξ戳忻鞯氖马?xiàng)進(jìn)行表決的
情形。
錦天城律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，錦天城律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、出席
會(huì)議的人員資格，召集人資格，表決程序、表決結(jié)果等事宜均符合法律、法
規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)為《上海市錦天城（北京）律師事務(wù)所關(guān)于好利來(lái)（中國(guó)）電子
科技股份有限公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)》之簽章頁(yè)，無(wú)正
文。）
上海市錦天城（北京）律師事務(wù)所（蓋章）
負(fù)責(zé)人：傅 東 輝
見(jiàn)證律師（簽字）：
譚 昆 侖：
劉 婧：
2016 年 9 月 13 日