證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2016-006
常州星宇車燈股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和公司章程的規(guī)定。
（二）本次會議的通知和材料于 2016 年 2 月 17 日以電子郵件方式發(fā)出。
（三）本次會議于 2016 年 2 月 22 日在本公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。
（四）本次會議應(yīng)出席董事七名，實(shí)際出席七名（董事高國華、獨(dú)立董事王
展、田志偉以通訊表決方式出席會議，獨(dú)立董事楊孝全因公出差書面委托獨(dú)立董
事田志偉代為出席）。
（五）本次會議由公司董事長周曉萍女士主持。公司董事會秘書和三名監(jiān)事
列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
（一）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《常州星宇車燈股份
有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和采取措施的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項(xiàng)
的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31 號）等相關(guān)文件的規(guī)定，同意公司擬定的《常
州星宇車燈股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險提示和采取
措施》（以下簡稱“該措施”），該措施的具體內(nèi)容請見公司于 2016 年 2 月 23 日在
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《星宇股份關(guān)于非公開發(fā)行股票
攤薄即期回報的風(fēng)險提示和采取措施的公告》（編號：臨 2016-007）。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（二）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《常州星宇車燈股份
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有限公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤
薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項(xiàng)
的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31 號）等相關(guān)文件的規(guī)定，同意公司控股股東、
實(shí)際控制人、董事和高級管理人員出具的《星宇股份控股股東、實(shí)際控制人、董
事、高級管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾》（以
下簡稱“該承諾”），該承諾的具體內(nèi)容請參見公司于 2016 年 2 月 23 日在上交所
網(wǎng)站披露的《星宇股份控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級管理人員關(guān)于非公開
發(fā)行股票攤薄即期回報采取填補(bǔ)措施的承諾的公告》（編號：臨 2016-008）。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
（三）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)
行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項(xiàng)
的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31 號）要求，公司對《常州星宇車燈股份有限
公司非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》做了修訂，具體內(nèi)容請參見公司于 2016 年 2 月
23 日在上交所網(wǎng)站公告的《星宇股份非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案（修訂稿）》和《星
宇股份關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案修訂情況說明的公告》（編號：臨 2016-009）。
（四）以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司 2016
年第一次臨時股東大會的議案》
董事會同意于 2016 年 3 月 10 日在本公司以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開公司 2016 年第一次臨時股東大會。具體請參見公司于 2016 年 2 月 23 日
在上交所網(wǎng)站公告的《星宇股份關(guān)于召開 2016 年第一次臨時股東大會的通知》
（編號：臨 2016-010）
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司董事會
二〇一六年二月二十三日