大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)
第九次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 15 日以專人書面、電子郵件和傳真的方式送達(dá)各位董事，會(huì)
議于 2017 年 8 月 25 日以通訊的形式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9
人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)
與會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票，一致通過了《2017 年半年度報(bào)告》
及《2017 年半年度報(bào)告摘要》;
《2017 年半年度報(bào)告》全文詳見 8 月 29 日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；
《2017 年半年度報(bào)告摘要》刊登在 8 月 29 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、與會(huì)董事以同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票，一致通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的
議案》；
本議案內(nèi)容詳見公司于 2017 年 8 月 29 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）上的第 2017041 號(hào)——《關(guān)
于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合財(cái)政部的相關(guān)規(guī)定及公司的實(shí)際情
況，董事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
三、與會(huì)董事以同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向中國工商
銀行股份有限公司深圳高新園支行申請(qǐng)人民幣 8 億元綜合授信額度的議案》。
同意公司向中國工商銀行股份有限公司深圳高新園支行申請(qǐng)人民幣 8 億元綜合授
信額度，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，
具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
四、與會(huì)董事以同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對(duì) 0 票，一致通過了《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)專門
委員會(huì)組成人員的議案》。
鑒于公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)已補(bǔ)選謝家偉女士、劉寧女士為第六屆董事
會(huì)董事成員，現(xiàn)對(duì)公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員補(bǔ)選如下：
1、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)立董事謝家偉女士、獨(dú)立董事邱大梁先生、董事張建群
先生 3 人組成，公司獨(dú)立董事謝家偉女士任主任委員。
2、董事會(huì)提名委員會(huì)由獨(dú)立董事劉寧女士、獨(dú)立董事黃亞英先生、董事呂啟濤先
生 3 人組成，公司獨(dú)立董事劉寧女士任主任委員。
3、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由董事高云峰先生、馬勝利女士、獨(dú)立董事劉寧女士 3 人組
成，公司董事高云峰先生任主任委員。
本屆專門委員會(huì)任期與第六屆董事會(huì)任期一致，其職責(zé)權(quán)限、決策程序、議事規(guī)則
遵照相應(yīng)專門委員會(huì)議事規(guī)則執(zhí)行。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年 8 月 29 日