大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“大族激光”或“公司”)第六屆董事
會(huì)第十次會(huì)議的通知及相關(guān)資料于 2017 年 10 月 20 日由工作人員以專人書面、電子郵件和
傳真的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于 2017 年 10 月 25 日以通訊的形式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事
9 人，親自出席會(huì)議的董事 9 人。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與
會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《2017 年第三季度報(bào)告》；
《 2017 年 第 三 季 度 報(bào) 告 》 全 文 詳 見 10 月 26 日 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）；《2017 年第三季度報(bào)告》正文刊登在 10 月 26 日的《證券
時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上。
二、與會(huì)董事以同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的
議案》；
公司計(jì)劃與大族控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大族控股”）簽訂大族全球智能制造基
地項(xiàng)目建設(shè)工程管理服務(wù)協(xié)議。大族控股是大族激光的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
大族全球智能制造基地位于寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)，宗地編號(hào)為 A203-1115，土地
總面積為 95,277.34 平方米，規(guī)劃建筑面積為 381,108.00 平方米，基地建設(shè)投資估算為 19.4
億元（未含生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝投資）。本項(xiàng)目建設(shè)工程管理服務(wù)協(xié)議參考財(cái)政部關(guān)于《基
本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)定》（財(cái)建（2016）504 號(hào)）的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行定價(jià)，合同總價(jià)為
人民幣 1,316 萬元（大寫：壹仟叁佰壹拾陸萬元整）。
公司與大族控股簽訂項(xiàng)目建設(shè)工程管理服務(wù)協(xié)議，有利于節(jié)約公司成本，確保大族全
球智能制造基地按計(jì)劃完成建設(shè)并投產(chǎn)使用。
關(guān)聯(lián)董事高云峰是大族控股的法定代表人，回避表決此項(xiàng)議案。非關(guān)聯(lián)董事一致同意
本議案。詳見 2017 年 10 月 26 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披
露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第 2017048 號(hào)——《大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限
公司關(guān)聯(lián)交易公告》。
三、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向中國(guó)銀行
股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)不超過 10 億元人民幣綜合授信額度的議案》；
同意公司向中國(guó)銀行股份有限公司深圳南頭支行申請(qǐng)不超過 10 億元人民幣綜合授信額
度，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆
業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
四、與會(huì)董事以同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向中國(guó)進(jìn)出
口銀行深圳分行申請(qǐng)不超過 10 億元人民幣銀行貸款額度的議案》。
同意公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行深圳分行申請(qǐng)不超過 10 億元人民幣銀行貸款額度，期限 1
年，擔(dān)保方式為信用。本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專
門出具董事會(huì)決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 26 日