東旭光電科技股份有限公司
八屆十二次監(jiān)事會(huì)決議公告
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆監(jiān)事會(huì)于 2017 年 8
月 10 日上午 11:00 在公司辦公樓會(huì)議室召開了第十二次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知已
于 2017 年 8 月 7 日以電話、電子郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)出。應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)
到監(jiān)事 5 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席郭春林主持，符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《公司 2017 年半年度報(bào)告及其摘要》
與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議的公司 2017 年半年度報(bào)告的程序符
合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公
司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過(guò)了《公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
報(bào)告期，公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理制度》及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)和專項(xiàng)使用，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露募
集資金的存放與使用情況，不存在違規(guī)情形。
同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過(guò)了《前次募集資金使用情況報(bào)告》
與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的公司《前次募集資金使用情況報(bào)告》
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地
反映了前次募集資金使用情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)公司《前次募集資金使用情況報(bào)
告》出具了鑒證報(bào)告。
同意票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 11 日