大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1．大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大族激光”或“公司”)
計(jì)劃與大族控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“大族控股”）簽訂大族全球智能制造
基地項(xiàng)目建設(shè)工程管理服務(wù)協(xié)議。
2．大族控股是大族激光的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
3．根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本
次關(guān)聯(lián)交易在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)。2017年10月25日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)
第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司與大族控股簽訂
大族全球智能制造基地項(xiàng)目建設(shè)工程管理服務(wù)協(xié)議。關(guān)聯(lián)董事高云峰回避了本議
案的表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意本議案。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
關(guān)聯(lián)方名稱(chēng)：大族控股集團(tuán)有限公司
住所：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)第五工業(yè)區(qū)朗山二路 6 號(hào)賽霸科技
樓 1 號(hào)樓 501 室
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)第五工業(yè)區(qū)朗山二路 6 號(hào)賽霸科
技樓 1 號(hào)樓 501 室
成立日期：1996 年 11 月 18 日
主要辦公地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)第五工業(yè)區(qū)朗山二路 6
號(hào)賽霸科技樓 1 號(hào)樓 501 室
法定代表人：高云峰
注冊(cè)資本：人民幣 80000 萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：高新科技產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)
內(nèi)貿(mào)易（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品）；物業(yè)管理（憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）。因特網(wǎng)數(shù)
據(jù)中心業(yè)務(wù)，因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)，信息服務(wù)業(yè)務(wù)。
截至 2016 年 12 月 31 日，大族控股的資產(chǎn)總額為 933,308.30 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)
為 1,082.33 萬(wàn)元，2016 年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 1,587.79 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-42,579.40
萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。
截至 2017 年 6 月 30 日，大族控股的資產(chǎn)總額為 1,125,384.19 萬(wàn)元，凈資
產(chǎn)為 4,859.30 萬(wàn)元，2017 年 1-6 月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 483.57 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 7,266.64
萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
大族控股財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況較好，具備履約能力。大族控股是公司控
股股東，2017 年 9 月 30 日大族控股持有公司股份比例為 15.91%；大族控股與公
司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3 第一項(xiàng)規(guī)定的情形。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
大族全球智能制造基地位于寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)，宗地編號(hào)為
A203-1115，土地總面積為 95,277.34 平方米，規(guī)劃建筑面積為 381,108.00 平方
米，基地建設(shè)投資估算為 19.4 億元（未含生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝投資）。本項(xiàng)目建
設(shè)工程管理服務(wù)協(xié)議參考財(cái)政部關(guān)于《基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)定》（財(cái)建
（2016）504 號(hào)）的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行定價(jià)，合同總價(jià)為人民幣 1,316 萬(wàn)元（大寫(xiě)：
壹仟叁佰壹拾陸萬(wàn)元整）。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
以下甲方指大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司，乙方指大族控股集團(tuán)有限
公司。
（一）項(xiàng)目管理服務(wù)工作范圍和內(nèi)容：
項(xiàng)目工程管理服務(wù)，即從項(xiàng)目完成土地招拍掛程序后進(jìn)行全面工作直至項(xiàng)目
竣工驗(yàn)收完成并移交甲方。
1、乙方負(fù)責(zé)。
負(fù)責(zé)項(xiàng)目全過(guò)程項(xiàng)目管理：包括且不限于代表甲方辦理各種前期手續(xù)、施工
過(guò)程管理（含監(jiān)督施工單位和監(jiān)理單位所有工作）、協(xié)調(diào)勘察單位、設(shè)計(jì)單位、
辦理工程竣工驗(yàn)收及備案、項(xiàng)目交付、檔案整理及移交等內(nèi)容，并在工程質(zhì)量保
修期內(nèi)承擔(dān)保修義務(wù)和責(zé)任及其他應(yīng)負(fù)責(zé)的工作。
2、乙方協(xié)助。
乙方應(yīng)協(xié)助甲方完成設(shè)備安裝及其他相關(guān)事宜。
（二）項(xiàng)目管理內(nèi)容和要求：
乙方應(yīng)依法依約管理，維護(hù)甲方合法權(quán)益，保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行及完工。具
體內(nèi)容和要求如下：
1、項(xiàng)目勘察工作。
（1）代表甲方對(duì)本項(xiàng)目所需進(jìn)行的勘察工作進(jìn)行招標(biāo)并選取優(yōu)質(zhì)勘察單位
參與本項(xiàng)目勘察工作；
（2）熟悉勘察文件，審查勘察文件的規(guī)范性、準(zhǔn)確性等；
（3）對(duì)勘察過(guò)程中，出現(xiàn)的特殊地質(zhì)情況應(yīng)及時(shí)通報(bào)甲方，并匯集其他單
位提前準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案。
2、招投標(biāo)管理工作。
（1）實(shí)施招投標(biāo)管理工作。發(fā)布相應(yīng)招標(biāo)信息，對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行資格審
查等；
（2）制定招標(biāo)工作程序、完成招標(biāo)文件的編制；
（3）代表甲方進(jìn)行合同談判。
3、項(xiàng)目驗(yàn)收、移交、結(jié)算工作。
組織通過(guò)各階段、各項(xiàng)驗(yàn)收（包括系統(tǒng)及設(shè)備、分部分項(xiàng)、環(huán)保、消防、
土建、規(guī)劃、防雷等項(xiàng)目所需各項(xiàng)驗(yàn)收），完成質(zhì)量要求，并做好項(xiàng)目移交、結(jié)
算、備案等工作：
（1）組織項(xiàng)目施工過(guò)程中的單位、子單位工程、分部分項(xiàng)等各項(xiàng)驗(yàn)收；
（2）組織進(jìn)行項(xiàng)目初步驗(yàn)收，并提出整改意見(jiàn)；
（3）收集、匯總、審核竣工驗(yàn)收資料，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好竣工驗(yàn)收工作，
并辦妥竣工驗(yàn)收備案手續(xù)；
（4）進(jìn)行竣工結(jié)算審核工作，編制項(xiàng)目竣工決算報(bào)告，協(xié)助進(jìn)行竣工決算
審查，配合做好審計(jì)工作；
（5）向甲方辦理項(xiàng)目移交手續(xù)；
（6）其他乙方需完成的工作。
4、檔案和信息管理。
（1）工程檔案管理：按國(guó)家規(guī)定組織工程各階段驗(yàn)收、單位工程驗(yàn)收及竣
工驗(yàn)收，提交相應(yīng)的工程建設(shè)管理工作報(bào)告，審查設(shè)計(jì)單位、施工單位編制的竣
工圖紙和資料，督促施工單位整理施工歸檔文件，并將符合要求的工程檔案資料
向有關(guān)部門(mén)歸檔報(bào)驗(yàn)及移交甲方。
（2）信息管理：做好施工現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)管理工作記錄與信息反饋。按要求編制
建設(shè)管理工作月、年報(bào)，對(duì)工程資料及檔案（包括影像資料）按期進(jìn)行整編和管
理，并在工程竣工驗(yàn)收或項(xiàng)目管理工作結(jié)束后移交甲方（一式三份，電子版本一
份）及有關(guān)部門(mén)。
5、工程質(zhì)保工作。
在規(guī)定的工程質(zhì)量保修期內(nèi)，負(fù)責(zé)檢查工程質(zhì)量狀況，組織鑒定質(zhì)量問(wèn)題
責(zé)任，督促責(zé)任單位維修（保修期內(nèi)乙方需有專(zhuān)人負(fù)責(zé)聯(lián)系保修事宜）。
6、財(cái)務(wù)管理及稅務(wù)顧問(wèn)工作。
在項(xiàng)目管理期間，如甲方需要，乙方協(xié)助甲方編制項(xiàng)目管理所需的各種財(cái)
務(wù)報(bào)表，包括項(xiàng)目資金計(jì)劃、籌資及成本支出表、現(xiàn)金流量表、項(xiàng)目投資估算表
等的服務(wù)。
7、合同管理及結(jié)算。
在項(xiàng)目管理期間，乙方應(yīng)做好制定各項(xiàng)合同的談判原則與策略，確定合同基
本條件并編寫(xiě)詳盡的合同條款，做好各項(xiàng)合同的簽訂、實(shí)施管理，及時(shí)協(xié)助甲方
監(jiān)督各項(xiàng)合同的履行，并協(xié)助甲方完成各項(xiàng)合同的結(jié)算。
（三）本協(xié)議的工程管理服務(wù)費(fèi)用：
1、經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，雙方均同意乙方收取的建設(shè)工程管理服務(wù)費(fèi)用為
人民幣 1,316 萬(wàn)元，該報(bào)價(jià)依據(jù)“項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)總額控制數(shù)費(fèi)率表”計(jì)算得出，
即：10 億工程概算收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為 940 萬(wàn)元，剩余 9.4 億工程概算收費(fèi)額為該工程
概算額的 0.4%。收費(fèi)包括：
（1）項(xiàng)目管理涉及乙方組織的考察費(fèi)用；
（2）乙方招標(biāo)及建設(shè)相關(guān)的服務(wù)費(fèi)用；
（3）項(xiàng)目管理公司日常管理人員勞務(wù)費(fèi)用等。
2、付款節(jié)點(diǎn)：
（1）付款方式：
自本合同簽訂之日起 7 日內(nèi)，甲方支付乙方建設(shè)工程管理服務(wù)費(fèi) 10%，計(jì)人
民幣 131.6 萬(wàn)元。
本項(xiàng)目地下室頂板完成，甲方支付乙方建設(shè)工程管理服務(wù)費(fèi) 20%，計(jì)人民幣
263.2 萬(wàn)元。
本項(xiàng)目主體封頂，甲方支付乙方建設(shè)工程管理服務(wù)費(fèi) 40%，計(jì)人民幣 526.4
萬(wàn)元。
本項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成，甲方支付乙方建設(shè)工程管理服務(wù)費(fèi) 20%，計(jì)人民幣
263.2 萬(wàn)元。
本項(xiàng)目結(jié)算完成且乙方與甲方辦理完移交手續(xù)，甲方一次性付清余款。
（2）甲方應(yīng)在收到乙方付款申請(qǐng)后 15 日內(nèi)支付乙方的建設(shè)工程管理服務(wù)月
費(fèi)，直至本合同期滿結(jié)束，乙方提交相應(yīng)金額增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
（四）本協(xié)議服務(wù)時(shí)間：
本協(xié)議乙方服務(wù)時(shí)間為：本協(xié)議簽訂之日起至工程完成竣工驗(yàn)收移交時(shí)結(jié)束，
共計(jì) 40 個(gè)月（甲方另有要求的以甲方要求為準(zhǔn)）。
（五）其他約定：
1、沒(méi)有雙方的同意，任何單方均不得轉(zhuǎn)讓本協(xié)議書(shū)規(guī)定的義務(wù)；
2、在本協(xié)議書(shū)執(zhí)行過(guò)程中引起的爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，如未能達(dá)成一致，
應(yīng)按以下約定：提交項(xiàng)目所在地人民法院起訴解決。本協(xié)議未盡事宜，雙方可另
行簽訂補(bǔ)充協(xié)議；
3、本協(xié)議一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份，具有同等法律效力。
五、交易目的和對(duì)上市公司的影響
公司與大族控股簽訂項(xiàng)目建設(shè)工程管理服務(wù)協(xié)議，有利于節(jié)約公司成本，確
保大族全球智能制造基地按計(jì)劃完成建設(shè)并投產(chǎn)使用。公司與上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的
關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，
數(shù)額較小且價(jià)格公允，對(duì)公司降低成本起到了積極作用。沒(méi)有損害公司和股東權(quán)
益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成
依賴(lài)。
六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)
本公司獨(dú)立董事黃亞英、邱大梁、劉寧、謝家偉事前同意本次關(guān)聯(lián)交易，并
發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
我們認(rèn)為：公司關(guān)于與大族控股簽訂大族全球智能制造基地項(xiàng)目建設(shè)工程管
理服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的事宜有利于節(jié)約公司成本，符合《公司法》、《證券法》
等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司《章程》的規(guī)定，在審議和表決過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事高
云峰已按規(guī)定回避表決，董事會(huì)表決程序合法，不存在損害上市公司和股東利益
的情形。我們同意該事項(xiàng)。
七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額
當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額為
2,005.82 萬(wàn)元。
八、備查文件
1．公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；
2．獨(dú)立董事關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 26 日