大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于控股子公司設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1．大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“大族激光”）
控股子公司深圳市大族創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“大族創(chuàng)投”）與深圳市合
諾投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“合諾投資”）及株式會社堀內(nèi)電機(jī)制作所（以
下簡稱“堀內(nèi)電機(jī)”）共同出資組建深圳漢和智造有限公司（以下簡稱“漢和智
造”），注冊資本2000萬元。其中大族創(chuàng)投出資800萬元，占40%股份，合諾投資出
資500萬元，占25%股份，堀內(nèi)電機(jī)出資700萬元，占35%股份。
2．公司副董事長張建群先生是合諾投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，公司副總經(jīng)理
趙光輝先生、周輝強(qiáng)先生以及吳銘先生是合諾投資的有限合伙人，本次交易構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易。
3．根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本
次關(guān)聯(lián)交易無需董事會審批。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
成立時 主要投
公司名稱 注冊地 普通合伙人 有限合伙人 實(shí)際控制人
間 資領(lǐng)域
1. 李 治 蒙 持
股 28%
2. 趙 光 輝 持
投資興
股 18%
辦實(shí)業(yè)
深圳市前海深港 3. 徐 珊 華 持
（具體
合作區(qū)前灣一路 股 12%
2017 年 項目另
深圳市合諾投資企 1 號 A 棟 201 室 張建群 4. 吳 銘 持 股
2 月 16 張建群 行 申
業(yè)（有限合伙） （入駐深圳市前 持股 24% 6%
日 報）；投
海商務(wù)秘書有限 5. 周 輝 強(qiáng) 持
資咨詢；
公司） 股 5%
創(chuàng)業(yè)投
6. 李 玉 廷 持
資業(yè)務(wù)
股 5%
7. 曾 瀟 凱 持
股 2%
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
1、名稱：深圳漢和智造有限公司
2、性質(zhì)：有限責(zé)任公司(中外合資)
3、注冊地址：深圳市寶安區(qū)福海街道重慶路 128 號大族激光產(chǎn)業(yè)園 2 棟 6
樓
4、法定代表人：張建群
5、注冊資本：2000 萬元
6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營機(jī)械設(shè)備及配件生產(chǎn)加工、機(jī)電設(shè)備及配件生產(chǎn)加
工、計算機(jī)軟件、機(jī)械和機(jī)電設(shè)備操作控制軟件、人工智能設(shè)備和人工智能設(shè)備
軟件、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備軟件、機(jī)器人和機(jī)器人設(shè)備軟件、工業(yè)自動化設(shè)
備和工業(yè)自動化設(shè)備軟件、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，
涉及配額、許可證管理及其它專項規(guī)定管理的商品，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
1. 訂立本合同的各方為：
甲方：(中國)深圳市大族創(chuàng)業(yè)投資有限公司，在中國深圳登記注冊，其法定
地址為：廣東省深圳市南山區(qū)高新科技園松坪山工廠區(qū)5號路8號大族激光大廈
509。法定代表姓名：高云峰，職務(wù)：董事長，國籍：中國。
乙方：（中國）深圳市合諾投資企業(yè)（有限合伙），在中國深圳登記注冊，其
法定地址為：(中國)深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市
前海商務(wù)秘書有限公司）法定代表姓名：張建群，職務(wù)：執(zhí)行事務(wù)合伙人，國籍：
中國。
丙方：（日本國）Horiuchi Electronics Co.,Ltd.，在日本國登記注冊，其
法定地址為2-12-21，Tamagawa, Ota-ku, Tokyo, Japan，法定代表人姓名：長
谷川 宣男，職務(wù)：董事長，國籍：日本。
2. 合營企業(yè)的投資總額為人民幣4000萬元。
3. 合營企業(yè)的注冊資本為人民幣2000萬元。其中：
甲方出資 800 萬元，占 40％；
乙方出資 500 萬元，占 25％；
丙方出資700萬元，占35%。
4. 合營各方以下列方式出資：
甲方：深圳市大族創(chuàng)業(yè)投資有限公司
現(xiàn)金800萬元人民幣
乙方：深圳市合諾投資企業(yè)（有限合伙）
現(xiàn)金500萬元人民幣
丙方：Horiuchi Electronics Co.,Ltd.
現(xiàn)金700萬元人民幣
5.董事會由7名董事組成。其中：
甲方委派3名，乙方委派1名，丙方委派3名。董事會設(shè)董事長1人，副董事長
1人。董事長由甲方委派，副董事長由丙方委派。董事每屆任期三年，經(jīng)委派方
繼續(xù)委派可以連任。董事任期屆滿未及時委派，在新一任董事就任前，原董事仍
當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
五、交易目的和對上市公司的影響
堀內(nèi)電機(jī)成立于 1944 年 10 月，依托于和東芝集團(tuán) 70 多年的合作，已發(fā)展
為集研發(fā)、生產(chǎn)、制造為一體的日本綜合型中小企業(yè)。堀內(nèi)電機(jī)在制造液晶面板
的設(shè)備研發(fā)方面投入大量資金，目前 Module 段設(shè)備的研發(fā)已經(jīng)取得了一定的技
術(shù)突破。合資公司漢和智造業(yè)務(wù)聚焦于大型液晶平板制造的相關(guān)設(shè)備及核心部件
領(lǐng)域，符合大族激光整體戰(zhàn)略布局的需要。同時，關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合相關(guān)
制度的規(guī)定，不會對公司未來財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響、不存在損害公
司及股東利益的情況。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
2017 年 7 月 7 日