大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)
第八次會(huì)議通知于 2017 年 6 月 23 日以專人書面、電子郵件和傳真的方式送達(dá)各位董事，會(huì)
議于 2017 年 6 月 30 日以通訊的形式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9
人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。經(jīng)
與會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對 0 票，一致通過了《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓控股子
公司大族冠華股權(quán)的議案》；
同意公司將持有遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司（以下簡稱“大族冠華”）70.8125%
的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給劉學(xué)智先生，劉學(xué)智將所持有的大族激光 40 萬股股票在解禁并解除質(zhì)押后第
一個(gè)交易日（預(yù)計(jì)為 2017 年 9 月 28 日）出售，并在出售股票的下一個(gè)交易日（預(yù)計(jì)為 2017
年 9 月 29 日）股市開盤時(shí)將股票轉(zhuǎn)讓所得全部支付到本公司收款賬戶。本次交易完成后，
公司不再持有大族冠華的股權(quán)，大族冠華不再納入公司合并報(bào)表范圍。
大族冠華自 2012 年開始持續(xù)虧損,2012 年至 2016 年累計(jì)虧損 25,456.35 萬元，其中 2016
年虧損 10,404.08 萬元。2017 年 1-3 月持續(xù)虧損 1,236.70 萬元。為整合公司資源，處理不良
資產(chǎn)，公司決定轉(zhuǎn)讓所持有的大族冠華 70.8125%股權(quán)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜審議通過實(shí)施后，包括長期股權(quán)投資損失及對外擔(dān)保連帶責(zé)任損失在
內(nèi)，公司 2017 年上半年確認(rèn)損失合計(jì)約 8,000 萬元。本公司第 2017033 號公告《關(guān)于 2017
年 1-6 月業(yè)績預(yù)告修正公告》已考慮該筆損失。股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施后公司不再持有大族冠華股權(quán)，
有利于減少公司的經(jīng)營損失，提升公司的經(jīng)營質(zhì)量和水平。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
詳見 2017 年 7 月 4 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）第 2017031 號公告——《關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓控股子公司大族冠華股
權(quán)的公告》。
二、與會(huì)董事以同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對 0 票，一致通過了《關(guān)于增資大族歐洲股
份公司的議案》；
為發(fā)展公司海外業(yè)務(wù)，同意公司對公司控股 100％的子公司 Han’s Europe AG 增加投
資 3000 萬美元。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及重大資產(chǎn)重組情形。本次增資在董事會(huì)的審批
權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。詳見 2017 年 7 月 4 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站 （http://www.cninfo.com.cn）第 2017032 號公告——《關(guān)于
增資大族歐洲股份公司的公告》。
三、與會(huì)董事以同意 9 票、棄權(quán) 0 票、反對 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向中國農(nóng)業(yè)
銀行股份有限公司深圳福田支行申請人民幣 3 億元綜合授信額度的議案》。
同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳福田支行申請人民幣 3 億元綜合授信額度，
期限 1 年，免擔(dān)保，具體品種及額度安排以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。本決議對授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融
資申請均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 4 日