證券代碼:002008 證券簡(jiǎn)稱(chēng):大族激光 公告編號(hào)：2017029
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并對(duì)公告的虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要提示
1、本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于 2017 年 6 月 13
日發(fā)出召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，于 2017 年 6 月 24 日發(fā)布提示性公告。本
次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2017 年 6 月 28 日下午 2:30－5：
00 在公司會(huì)議室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2017 年 6 月 27 日－2017 年 6 月 28 日。其中，通過(guò)
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 6 月 28 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 6 月
27 日 15:00 至 2017 年 6 月 28 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)
規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì) 103 人，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 406,048,503
股，占公司股本總額的 38.0528％。其中，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人
共計(jì) 17 名，代表公司有表決權(quán)股份 291,687,223 股，占公司股份總數(shù)的 27.3355％。通過(guò)深
圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 86 名，代表公司有表決權(quán)
股份 114,361,280 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 10.7174％。
中小投資者（中小投資者指除貴公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有
貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 101 人，代
表股份 124,951,304 股，占上市公司總股份的 11.7098％。其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 15 人，
代表股份 10,590,024 股，占上市公司總股份的 0.9924％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 86 人，代表
股份 114,361,280 股，占上市公司總股份的 10.7174％。
會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)張建群先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會(huì)議，北京
市君合（深圳）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)無(wú)否決和修改議案的情況，也無(wú)新議案提交表決。本次股東大會(huì)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)
和網(wǎng)絡(luò)方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》。
表決結(jié)果：同意 389,302,550 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 95.8759％；反對(duì) 619,693
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.1526％；棄權(quán) 16,126,260 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 14,845,454 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 3.9715％。
中小投資者同意 108,205,351 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 86.5980％；反對(duì)
619,693 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4959％；棄權(quán) 16,126,260 股（其中，因未投
票默認(rèn)棄權(quán) 14,845,454 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 12.9060％。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》。
2.01審議通過(guò)《本次發(fā)行證券的種類(lèi)》。
表決結(jié)果：同意 389,292,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 95.8734％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 16,756,003 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 15,476,147 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 4.1266％。
中小投資者同意 108,195,301 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 86.5900％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 16,756,003 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 15,476,147 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 13.4100％。
2.02審議通過(guò)《發(fā)行規(guī)模》
表決結(jié)果：同意 389,291,550 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 95.8732％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 16,756,953 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 15,476,147 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 4.1268％。
中小投資者同意 108,194,351 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 86.5892％；反對(duì) 0
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 16,756,953 股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán) 15,476,147 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 13.4108％。
2.03審議通過(guò)《票面金額和發(fā)行價(jià)格》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.04審議通過(guò)《可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.05審議通過(guò)《票面利率》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.06審議通過(guò)《還本付息的期限和方式》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.07審議通過(guò)《轉(zhuǎn)股期限》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.08審議通過(guò)《轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式以及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.09審議通過(guò)《轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.10審議通過(guò)《轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.11審議通過(guò)《贖回條款》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.12審議通過(guò)《回售條款》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.13審議通過(guò)《轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.14審議通過(guò)《發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.15審議通過(guò)《向原股東配售的安排》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.16審議通過(guò)《債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.17審議通過(guò)《本次募集資金用途》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.18審議通過(guò)《擔(dān)保事項(xiàng)》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.19審議通過(guò)《募集資金管理及存放賬戶(hù)》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1268％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,756,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4108％。
2.20審議通過(guò)《本次決議的有效期》
表決結(jié)果：同意389,281,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8706％；反對(duì)11,250
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0028％；棄權(quán)16,756,003股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1266％。
中小投資者同意108,184,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5810％；反對(duì)11,250
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0090％；棄權(quán)16,756,003股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,476,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4100％。
綜上所述，本項(xiàng)議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》。
表決結(jié)果：同意389,292,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8733％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,745,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1241％。
中小投資者同意108,195,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5898％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,745,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4020％。
本項(xiàng)議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
4、審議通過(guò)《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用可行性分析的議案》。
表決結(jié)果：同意389,292,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8733％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,745,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1241％。
中小投資者同意108,195,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5898％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,745,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4020％。
本項(xiàng)議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
5、審議通過(guò)《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》。
表決結(jié)果：同意389,292,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8733％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,745,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1241％。
中小投資者同意108,195,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5898％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,745,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4020％。
本項(xiàng)議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
6、審議通過(guò)《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》。
表決結(jié)果：同意389,292,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8733％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,745,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1241％。
中小投資者同意108,195,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5898％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,745,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4020％。
本項(xiàng)議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
7、審議通過(guò)《關(guān)于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告
說(shuō)明的議案》。
表決結(jié)果：同意389,292,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8733％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,745,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1241％。
中小投資者同意108,195,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5898％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,745,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4020％。
8、審議通過(guò)《關(guān)于 2018 年度-2020 年度分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
表決結(jié)果：同意389,292,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8733％；反對(duì)11,250
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0028％；棄權(quán)16,745,003股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1239％。
中小投資者同意108,195,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5898％；反對(duì)11,250
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0090％；棄權(quán)16,745,003股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4012％。
本項(xiàng)議案已獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
9、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具
體事宜的議案》
表決結(jié)果：同意389,292,250股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8733％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,745,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1241％。
中小投資者同意108,195,051股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5898％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,745,953股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4020％。
10、審議通過(guò)《關(guān)于公司參股新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：同意389,280,750股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的95.8705％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0025％；棄權(quán)16,757,453股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的4.1270％。
中小投資者同意108,183,551股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的86.5806％；反對(duì)10,300
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0082％；棄權(quán)16,757,453股（其中，因未投票默認(rèn)棄
權(quán)15,465,147股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的13.4112％。
11、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》
11.01 審議通過(guò)《關(guān)于選舉劉寧女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。
表決結(jié)果：同意394,230,347股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的97.0895%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者同意113,133,148股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的90.5418%。
11.02 審議通過(guò)《關(guān)于選舉謝家偉女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
表決結(jié)果：同意394,230,347股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份（含網(wǎng)絡(luò)投票）的97.0895%。
其中，出席會(huì)議的中小投資者同意113,133,148股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的90.5418%。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由北京市君合（深圳）律師事務(wù)所張慧麗律師、歐陽(yáng)駿律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并
出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》，《法律意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)
議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、
法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法
有效的。
六、備查文件
1、2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2、法律意見(jiàn)書(shū)
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
二○一七年六月二十九日