東旭光電科技股份有限公司
第八屆十九次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會于 2017 年 7
月 30 日上午 9:00 點在公司辦公樓會議室召開了第十九次臨時會議，會議通知以
電話方式于 2017 年 7 月 27 向全體董事發(fā)出。本次會議應參加董事 6 人，實際參
加董事 6 人，部分高管列席了會議，會議由公司董事長李兆廷先生主持，會議的
召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
會議形成如下決議：
一、審議通過《關于及其摘要的議案》（詳見同日披露的《東旭光電科技股份有限公司第二期
員工持股計劃（草案）》及其摘要）
為了進一步完善公司治理結構、提升公司治理水平，建立和完善勞動者與所
有者的利益共享機制，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和業(yè)務骨干，提高公司員工的凝
聚力和公司競爭力，促進公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展，從而為股東帶來更高效、
更持久的回報，實現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性，同意公司實施第二期員工
持股計劃。本期員工持股計劃的對象為公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司
及下屬子公司符合標準的正式員工，參加對象均在公司或下屬子公司工作。本期
員工持股計劃以認購集合資金信托計劃方式，通過二級市場購買（包括大宗交易
及競價交易）等法律法規(guī)許可的方式取得并持有東旭光電 A 股股票，不用于購買
其他上市公司股票。
與本期員工持股計劃有利益關系的關聯(lián)董事王立鵬、龔昕回避表決。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過。
本議案需提交股東大會審議。
二、審議通過《關于的議案》（詳見同日披露的《東旭光電科技股份有限公司第二期員工持股
計劃管理辦法》）
為規(guī)范公司第二期員工持股計劃的實施，公司根據《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意
見》、《主板信息披露業(yè)務備忘錄第 3 號——股權激勵及員工持股計劃》等相關法
律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《東旭光電科技股份有限公司
第二期員工持股計劃（草案）》之規(guī)定，特制定《東旭光電科技股份有限公司第
二期員工持股計劃管理辦法》。
與本期員工持股計劃有利益關系的關聯(lián)董事王立鵬、龔昕回避表決。
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過。
三、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關
事宜的議案》
為保證公司員工持股計劃的順利實施，董事會提請股東大會授權董事會辦理
與員工持股計劃相關的事宜，包括但不限于以下事項：
1、授權董事會辦理本期員工持股計劃的變更和終止；
2、授權董事會對本期員工持股計劃的存續(xù)期延長作出決定；
3、授權董事會辦理本期員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、本期員工持股計劃經股東大會審議通過后，在存續(xù)期內，若相關法律、
法規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權董事會按新發(fā)布的法律、法規(guī)、政策對員工持股計
劃作相應調整；
5、授權董事會辦理本期員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明
確規(guī)定需由股東大會行使且不允許授權的權利除外。
上述授權自公司股東大會批準之日起至相關事項存續(xù)期內有效。
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過。
本議案需提交股東大會審議。
四、審議通過《關于召開 2017 年第五次臨時股東大會的議案》（詳見同日
披露的《東旭光電科技股份有限公司關于召開 2017 年第五次臨時股東大會的通
知》）
根據《公司法》、《公司章程》相關規(guī)定，公司擬定于 2017 年 8 月 15 日召開
2017 年第五次臨時股東大會，就下列事項進行審議：
1、審議《關于
及其摘要的議案》；
2、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的
議案》。
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 31 日