東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第六次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第六次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 8 月 28 日 下午 14:50。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 8 月 28 日，上
午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體
時間為：2017 年 8 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 28 日下午 15:00 中的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6、出席對象：
（1）于股權(quán)登記日 2017 年 8 月 22 日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊
的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會，并可以以
書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
B 股投資者應(yīng)在股權(quán)登記日之前的第 3 個交易日（即 B 股股東能參會的最后交易日）
或更早買入公司股票方可參會。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議地點：北京市海淀區(qū)復興路甲 23 號臨 5 院綜合會議室
二、會議審議事項
1、審議《前次募集資金使用情況報告》；
2、審議《關(guān)于同意公司控股子公司蕪湖東旭光電裝備技術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)
村商業(yè)銀行杏花支行申請銀行貸款并為之提供擔保的議案》。
會議召開及審議事項已經(jīng)公司八屆二十次董事會會議審議通過，詳見 2017 年 8 月
11 日公司披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香
港商報》和巨潮資訊網(wǎng)的公告。
上述議案需對中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者
合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 前次募集資金使用情況報告 √
關(guān)于同意公司控股子公司蕪湖東旭光電裝備技
2.00 術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行杏花支行 √
申請銀行貸款并為之提供擔保的議案
四、會議登記等事項
1、個人股東憑本人身份證、股票帳戶卡進行登記；法人股東憑股東帳戶卡、營業(yè)
執(zhí)照復印件、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證進行登記；委托代理人須持有授權(quán)委
托書、委托人股東帳戶卡、本人身份證進行登記。異地股東可用傳真或郵件方式登記。
傳真或郵件方式登記截止時間為 2017 年 8 月 23 日 17：00，請在傳真件左上角注明“股
東登記”字樣。傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認。
通訊地址：北京市海淀區(qū)復興路甲 23 號臨 5 院 1301 證券部
傳 真：010-68297016 郵 編：100036
2、現(xiàn)場登記時間：2017 年 8 月 24 日上午 9:00-11:00， 13:00-17：00
登記地點：北京市海淀區(qū)復興路甲 23 號臨 5 院 1301 證券部
電話：010-68297016 郵 編：100036
聯(lián)系人：王青飛 楊秀權(quán)
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程：
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。
六、其他事項
會期半天，與會股東交通及食宿費用自理。
七、備查文件
八屆二十次董事會決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 11 日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票代碼：360413
2. 投票簡稱：東旭投票
3. 議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
本次股東大會設(shè)總議案，對應(yīng)的議案編碼為 100。
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 前次募集資金使用情況報告 √
關(guān)于同意公司控股子公司蕪湖東旭光電裝備技
2.00 術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行杏花支行 √
申請銀行貸款并為之提供擔保的議案
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股
東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為
準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案
投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時間：2017 年 8 月 28 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 8 月 27 日 15：00，結(jié)束時間為 2017
年 8 月 28 日 15：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)
服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位/個人出席東旭光電科技股份有
限公司 2017 年第六次臨時股東大會，并對以下議案代為行使表決權(quán)。
表決指示如下：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 前次募集資金使用情況報告 √
關(guān)于同意公司控股子公司蕪湖東旭光電裝備技
2.00 術(shù)有限公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行杏花支行 √
申請銀行貸款并為之提供擔保的議案
委托人對受托人的授權(quán)指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打
“√”為準，對同一項決議案，不得有多項授權(quán)指示。如果委托人對有關(guān)決議案的表決
未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權(quán)指示的，則受托人可自行酌情決定對上述
決議案或有多項授權(quán)指示的決議案的投票表決。
本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：