大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告
為提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司盈利能力，大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“大族激光”）擬公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）募
集資金。公司董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的可行性分析如下：
一、本次募集資金投資計(jì)劃
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)人民幣 23.00 億元（含發(fā)行費(fèi)用），募集資金扣
除發(fā)行費(fèi)用后，將全部投資于“高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人自動(dòng)化裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”
及“脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。
具體投資情況如下：
投資總額 擬使用募集資金 建設(shè)期
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)
（億元） 金額（億元） （月）
高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人自動(dòng)
1 17.21 15.02
化裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
2 脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 9.49 7.98
合 計(jì) 26.70 23.00 -
如果本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后不能滿足公司項(xiàng)目的資金需要，公司將自籌資金
解決不足部分。本次發(fā)行在不改變募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，
對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將
根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
二、募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)的背景及目的
（一）項(xiàng)目背景
1、行業(yè)快速發(fā)展，激光加工產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇
近年來(lái)我國(guó)傳統(tǒng)制造業(yè)正處于加速轉(zhuǎn)型階段，國(guó)家大力推進(jìn)高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，原
有激光加工技術(shù)日趨成熟，激光設(shè)備材料成本不斷降低，新興激光技術(shù)不斷推向市場(chǎng)，激光
加工的突出優(yōu)勢(shì)在各行業(yè)的逐漸體現(xiàn)，激光加工設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求保持持續(xù)增長(zhǎng)。世界各國(guó)
相繼出臺(tái)關(guān)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)家級(jí)政策，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展已提升至各國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略的層
面，全球智能制造迎來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。由于激光加工設(shè)備工作過(guò)程具有智能化、標(biāo)準(zhǔn)化、
連續(xù)性等特點(diǎn)，通過(guò)配套自動(dòng)化設(shè)備可以提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率、節(jié)約人工等，未來(lái)
激光+配套自動(dòng)化設(shè)備的系統(tǒng)集成需求成為趨勢(shì)。
在制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、科技進(jìn)步和人工短缺的背景下，激光加工設(shè)備及機(jī)器人、自動(dòng)化產(chǎn)
品獲得廣泛應(yīng)用。激光裝備制造已全面進(jìn)入了高功率、高效率、數(shù)字化柔性制造、環(huán)保模式，
融合了機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)軟件、工業(yè)自動(dòng)化等技術(shù)，可以預(yù)見(jiàn)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)
激光行業(yè)將作為智能制造的代表業(yè)務(wù)獲得快速發(fā)展。
2、政策大力支持，行業(yè)需求推動(dòng)激光加工設(shè)備行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)
2015 年 5 月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《中國(guó)制造 2025》，以信息化與工業(yè)化深度融合為主線，以
推進(jìn)智能制造為主攻方向，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)升級(jí)。《中國(guó)制造 2025》是我國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略第
一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)?！吨袊?guó)制造 2025》提出，加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品，組織研發(fā)具
有深度感知、智慧決策、自動(dòng)執(zhí)行功能的高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、增材制造裝備等智能
制造裝備以及智能化生產(chǎn)線，突破新型傳感器、智能測(cè)量?jī)x表、工業(yè)控制系統(tǒng)、伺服電機(jī)及
驅(qū)動(dòng)器和減速器等智能核心裝置，推進(jìn)工程化和產(chǎn)業(yè)化。激光加工技術(shù)作為先進(jìn)制造技術(shù)將
在推動(dòng)制造過(guò)程智能化、提高工業(yè)制造技術(shù)水平方面發(fā)揮重要作用；同時(shí)，激光加工自動(dòng)化
設(shè)備屬于工業(yè)機(jī)器人范疇，將得到國(guó)家政策的有力支持。
3、全球工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程呈現(xiàn)加速趨勢(shì)，工業(yè)機(jī)器人引領(lǐng)新工業(yè)革命
隨著人力成本的不斷上升、新能源和新材料的出現(xiàn)、高端制造業(yè)的大發(fā)展以及工控技術(shù)
的新突破，全球工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程呈現(xiàn)加速趨勢(shì)。據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）統(tǒng)計(jì)，2016 年
全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)到 29 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 14%，增速創(chuàng)歷史新高，工業(yè)機(jī)器人正在引領(lǐng)
新工業(yè)革命。
在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持下，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。據(jù)國(guó)際機(jī)器人
聯(lián)合會(huì)（IFR）統(tǒng)計(jì)，2016 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量達(dá)到 9 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng) 31%，已連續(xù)兩年
成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人需求市場(chǎng)。未來(lái) 10 年我國(guó)面臨人口老齡化轉(zhuǎn)型、勞動(dòng)力成本上
升和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的壓力，機(jī)器人替代人工將成為發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入一個(gè)
快速發(fā)展階段。隨著《中國(guó)制造 2025》的發(fā)布，以工業(yè)機(jī)器人為代表的智能制造裝備需求
未來(lái)會(huì)繼續(xù)快速增長(zhǎng)。
（二）募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的目的
1、高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人自動(dòng)化裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人自動(dòng)化裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目用于建設(shè)高功率激光切割焊
接系統(tǒng)及機(jī)器人自動(dòng)化裝備產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線，擴(kuò)大高功率激光切割自動(dòng)化成套裝備、高功率激
光焊接自動(dòng)化成套裝備和機(jī)器人自動(dòng)化系統(tǒng)集成成套裝備等產(chǎn)品的產(chǎn)能。
2、脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目用于建設(shè)脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)線，
擴(kuò)大玻璃等脆性材料加工等系列產(chǎn)品與設(shè)備的產(chǎn)能。
三、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
（一）高功率激光切割焊接系統(tǒng)及機(jī)器人自動(dòng)化裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目由大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司實(shí)施，項(xiàng)目總投資 17.21 億元，其中擬以
募集資金投入 15.02 億元，項(xiàng)目建設(shè)期為 2017 年 9 月至 2019 年 9 月。
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬選址于大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地，位于廣東省深圳市寶安區(qū)
福海街道和平社區(qū)，大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目總占地面積 9.5 萬(wàn)㎡，總建筑
面積約 50 萬(wàn)㎡（含地下等建筑面積），本項(xiàng)目擬使用基地建筑面積約 10 萬(wàn)㎡，擬投資
52,371.00 萬(wàn)元購(gòu)置龍門(mén)刨床、龍門(mén)銑床、數(shù)控龍門(mén)五面體加工中心等設(shè)備，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后形
成年產(chǎn)高功率激光切割自動(dòng)化成套裝備 300 套、高功率激光焊接自動(dòng)化成套裝備 100 套及機(jī)
器人自動(dòng)化系統(tǒng)集成成套裝備 20 套，年產(chǎn)值 30 億元。
根據(jù)市場(chǎng)需求分析，結(jié)合大族公司實(shí)際能力和未來(lái)產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，本項(xiàng)目預(yù)測(cè)的每年的
生產(chǎn)規(guī)模為：
序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 單 位 臺(tái)數(shù) 產(chǎn)值(億元)
1 高功率激光切割自動(dòng)化成套裝備 套/年 300 15
2 高功率激光焊接自動(dòng)化成套裝備 套/年 100 5
3 機(jī)器人自動(dòng)化系統(tǒng)集成成套裝備 套/年 20 10
總計(jì)
2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性
（1）項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向
激光加工設(shè)備的主要技術(shù)是激光加工與自動(dòng)化成套技術(shù)，被《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)
展規(guī)劃綱要（2006-2020 年）》列為我國(guó)未來(lái) 15 年重點(diǎn)發(fā)展的八項(xiàng)前沿技術(shù)之一。國(guó)家發(fā)改
委、科技部、商務(wù)部及國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域
指南（2011）》也將激光加工技術(shù)及設(shè)備列為當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的 21 項(xiàng)先進(jìn)制造高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化
重點(diǎn)領(lǐng)域之一，具體包括“激光精密加工技術(shù)和設(shè)備”、“激光切割技術(shù)和設(shè)備”、“激光焊接
技術(shù)和設(shè)備”等。
同時(shí)面對(duì)日益嚴(yán)峻的運(yùn)營(yíng)成本尤其是人力成本的增加，工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備成為了一個(gè)重要
的解決方案，人力成本的不斷上漲與招工難等問(wèn)題推動(dòng)制造業(yè)自動(dòng)化發(fā)展。2015 年 5 月，
國(guó)務(wù)院發(fā)布了《中國(guó)制造 2025》，以信息化與工業(yè)化深度融合為主線，以推進(jìn)智能制造為主
攻方向，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)升級(jí)。2016 年 3 月，工信部、發(fā)改委、財(cái)政部發(fā)布《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展
規(guī)劃（2016－2020 年）》，要求經(jīng)過(guò)五年的努力，形成較為完善的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系。技術(shù)創(chuàng)
新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)，產(chǎn)品性能和質(zhì)量達(dá)到國(guó)際同類(lèi)水平，關(guān)鍵零部件取得重大
突破，基本滿足市場(chǎng)需求。制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)及自動(dòng)化浪潮的不斷推動(dòng)將會(huì)給機(jī)器人自動(dòng)化
裝備行業(yè)帶來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇。
（2）項(xiàng)目是公司面臨技術(shù)升級(jí)與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略舉措
隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，技術(shù)更新?lián)Q代周期越來(lái)越短，自動(dòng)化水平要求越來(lái)越高。國(guó)際工
業(yè)企業(yè)加工技術(shù)在不斷進(jìn)步，其設(shè)備的自動(dòng)化水平越來(lái)越高，其成套裝備的生產(chǎn)效率得到極
大的提升。近幾年雖然我國(guó)工業(yè)企業(yè)在單一設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域取得階段性的提高，但是國(guó)際性的
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓迫感越來(lái)愈強(qiáng)烈。一方面隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)采用的加工制造設(shè)備
的要求也逐步提高，傳統(tǒng)的切割和焊接被激光加工設(shè)備取代，激光加工設(shè)備已經(jīng)步入不同制
造領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)，單純的焊接設(shè)備和單純的切割設(shè)備的單線性與柔性已經(jīng)不能滿足客戶(hù)的要
求，高功率激光切割焊接系統(tǒng)及自動(dòng)化裝備將滿足廣大客戶(hù)的要求。另一方面中國(guó)的工業(yè)企
業(yè)運(yùn)營(yíng)和生產(chǎn)面臨著越來(lái)越多的挑戰(zhàn)，企業(yè)需要提高生產(chǎn)效率，符合環(huán)保要求，并降低運(yùn)營(yíng)
成本，提高產(chǎn)品精度，以便在當(dāng)今競(jìng)爭(zhēng)激烈的全球市場(chǎng)上取得成功。智能激光切割焊接系統(tǒng)
和自動(dòng)化技術(shù)能幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，并改善工業(yè)績(jī)效。
經(jīng)過(guò)多年的快速成長(zhǎng)，作為大族激光主營(yíng)業(yè)務(wù)的激光標(biāo)示等加工設(shè)備市場(chǎng)近年來(lái)已表現(xiàn)
出市場(chǎng)趨于飽和及增長(zhǎng)速度減緩的跡象，有限的傳統(tǒng)激光設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模制約了公司的發(fā)展，
公司決策層及時(shí)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，以保持大族激光穩(wěn)健發(fā)展。在電子元器件、精密
機(jī)械制造、汽車(chē)、石油、冶金、航空航天、軍工等重要制造領(lǐng)域，公司啟動(dòng)研制高功率激光
切割焊接系統(tǒng)及自動(dòng)化裝備項(xiàng)目，將為企業(yè)向縱深化、系列化、集約化發(fā)展、全面提升公司
核心價(jià)值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品向國(guó)際化道路邁進(jìn)，奠定基礎(chǔ)。
（3）公司具備項(xiàng)目執(zhí)行的綜合能力
公司在大型數(shù)控激光切割、焊接機(jī)的機(jī)床制造領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，控股子公司深圳大
族彼岸數(shù)字控制軟件有限公司擁有在數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)、制造與應(yīng)用基礎(chǔ)，控股子公司深圳市
大族電機(jī)科技有限公司在伺服電機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)積累，整合資源后公司將迅速完成高功率激光
切割焊接系統(tǒng)及自動(dòng)化裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。同時(shí)，公司在鈑金加工領(lǐng)域，占據(jù)了一定的高功率
精密激光機(jī)器人柔性加工成套裝備的市場(chǎng)份額。在擁有加工工藝與應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的前提下，掌握
了客戶(hù)需求與銷(xiāo)售渠道將更順暢的推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。
3、項(xiàng)目投資估算
序號(hào) 內(nèi)容 投資金額（萬(wàn)元）
1 建筑工程費(fèi) 81,185.62
2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 52,371.00
3 安裝工程費(fèi) 523.71
4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 1,632.00
5 基本預(yù)備費(fèi) 6,785.62
6 鋪底流動(dòng)資金 29,625.00
總計(jì) 172,122.95
4、項(xiàng)目用地
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬選址于大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地，位于廣東省深圳市寶安區(qū)
福海街道和平社區(qū)。
2016 年 12 月 30 日，公司與深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì)寶安管理局簽訂《深圳市土
地使用權(quán)出讓合同》（深地合字1030 號(hào)），公司受讓取得 A203-1115 號(hào)宗地，土地總
面積 95,277.34m2（含道路用地面積 4,278.19m2）,使用年期為三十年，從 2016 年 12 月 30
日起至 2046 年 12 月 29 日止。
2017 年 2 月 20 日，公司取得大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地《深圳市建設(shè)用地規(guī)
劃許可證》（深規(guī)土許 BA-2017-0008 號(hào)），用地位置為福海街道，用地性質(zhì)為普通工業(yè)用地，
總用地面積為 95,277.34m2，建筑面積為 381,108m2（不含地下車(chē)庫(kù)、設(shè)備用房、民防設(shè)施、
公眾交通等）。
5、立項(xiàng)備案、環(huán)境保護(hù)評(píng)估等事項(xiàng)
本項(xiàng)目的備案、環(huán)評(píng)工作尚在進(jìn)行中。
6、項(xiàng)目的組織方式和實(shí)施計(jì)劃
本項(xiàng)目由大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司實(shí)施。本項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)期初步確定為 5
年。項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)周期為 2 年，第 3 年達(dá)產(chǎn) 50%，第 4 年達(dá)產(chǎn) 70%，第 5 年達(dá)產(chǎn) 100%。
7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)
經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 300,000 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年稅后凈利潤(rùn) 45,231.13
萬(wàn)元，投資凈利潤(rùn)率 26.28%，投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為 7.41 年。
（二）脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
1、項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目由大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司實(shí)施，項(xiàng)目總投資 9.49 億元，其中擬以
募集資金投入 7.98 億元，項(xiàng)目建設(shè)期為 2017 年 9 月-2019 年 9 月。
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬選址于大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地，位于廣東省深圳市寶安區(qū)
福海街道和平社區(qū)，大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目總占地面積 9.5 萬(wàn)㎡，總建筑
面積約 50 萬(wàn)㎡（含地下等建筑面積），本項(xiàng)目擬使用基地建筑面積約 3.5 萬(wàn)㎡，擬投資
46,778.80 萬(wàn)元購(gòu)置激光切割機(jī)、壓力機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、埋弧焊機(jī)等設(shè)備 617 余套，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后
形成年產(chǎn)玻璃等脆性材料加工等系列產(chǎn)品與設(shè)備 1010 臺(tái)。
根據(jù)市場(chǎng)需求分析，結(jié)合公司實(shí)際能力和未來(lái)產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略，本項(xiàng)目的預(yù)測(cè)生產(chǎn)規(guī)模為：
不含稅銷(xiāo)售收
序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 單 位 單價(jià)（萬(wàn)元） 臺(tái)數(shù)
入（萬(wàn)元）
1 玻璃切割打孔設(shè)備 臺(tái)/年 650.00 50 32,500.00
2 脆性材料開(kāi)槽設(shè)備 臺(tái)/年 500.00 50 25,000.00
3 脆性材料切割打孔設(shè)備 臺(tái)/年 250.00 100 25,000.00
4 LED 藍(lán)寶石劃片設(shè)備 臺(tái)/年 150.00 80 12,000.00
5 脆性材料裂片設(shè)備 臺(tái)/年 50.00 150 7,500.00
6 透明脆性材料厚度檢測(cè)設(shè)備 臺(tái)/年 50.00 150 7,500.00
7 脆性材料拋光設(shè)備 臺(tái)/年 30.00 100 3,000.00
8 脆性材料研磨設(shè)備 臺(tái)/年 60.00 150 9,000.00
9 藍(lán)寶石及玻璃表面檢測(cè)設(shè)備 臺(tái)/年 70.00 150 10,500.00
10 硅劃片設(shè)備 臺(tái)/年 700.00 30 21,000.00
總計(jì) 1,010 153,000.00
2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性
（1）項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策
脆性材料及面板顯視裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目屬于《中國(guó)制造 2025》之“（六）大力推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)
域突破發(fā)展”之“引導(dǎo)社會(huì)各類(lèi)資源集聚，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展”的項(xiàng)目，主要技
術(shù)激光加工與自動(dòng)化成套技術(shù)，被《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年）》
列為我國(guó)未來(lái) 15 年重點(diǎn)發(fā)展的八項(xiàng)前沿技術(shù)之一。國(guó)家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部及國(guó)家知
識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011）》也將激光加工
技術(shù)及設(shè)備列為當(dāng)前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的 21 項(xiàng)先進(jìn)制造高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域之一，項(xiàng)目屬于國(guó)
家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。
（2）項(xiàng)目對(duì)應(yīng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求強(qiáng)烈
長(zhǎng)期以來(lái)，玻璃等脆性材料加工以刀輪直接機(jī)械加工等為主。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的快速
發(fā)展，消費(fèi)電子對(duì)超薄超硬玻璃基板的需求日益增加，傳統(tǒng)刀輪直接機(jī)械加工技術(shù)與工藝在
超硬超薄玻璃基板加工方面效率偏低、耗時(shí)較長(zhǎng)、成本高昂，嚴(yán)重影響玻璃基板加工的良品
率與品質(zhì)，制約消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展。激光微加工技術(shù)與工藝的進(jìn)步，超快激光器等先進(jìn)技
術(shù)開(kāi)始逐步應(yīng)用于藍(lán)寶石、超薄超硬玻璃基板等脆性材料加工領(lǐng)域，使得脆性材料加工品質(zhì)、
效率得到了較大的提升，超快激光脆性材料加工技術(shù)成為促進(jìn)超薄超硬玻璃面板行業(yè)快速發(fā)
展的關(guān)鍵技術(shù)。
（3）公司具備項(xiàng)目執(zhí)行的綜合能力
通過(guò)多年的研究開(kāi)發(fā)、技術(shù)積淀，公司具備項(xiàng)目實(shí)施的主要技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的工藝
解決方案，項(xiàng)目的順利實(shí)施有良好的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。另外，公司在人才、管理、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)等方面
頗具規(guī)模，在國(guó)內(nèi)同行中具有一定優(yōu)勢(shì)，為本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)一步改進(jìn)和規(guī)?；l(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)
基礎(chǔ)。項(xiàng)目產(chǎn)品在相關(guān)產(chǎn)業(yè)或行業(yè)得到了成功應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化推廣，項(xiàng)目產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)性能
指標(biāo)均達(dá)到了設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，并在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中不斷進(jìn)行改進(jìn)和完善。
3、項(xiàng)目投資估算
序號(hào) 內(nèi)容 投資金額
1 建筑工程費(fèi) 28,414.97
2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 46,778.80
3 安裝工程費(fèi) 467.79
4 工程建設(shè)其他費(fèi)用 293.76
5 基本預(yù)備費(fèi) 3,797.77
6 鋪底流動(dòng)資金 15,108.75
總計(jì) 94,861.84
4、項(xiàng)目用地
項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬選址于大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地，位于廣東省深圳市寶安區(qū)
福海街道和平社區(qū)。
2016 年 12 月 30 日，公司與深圳市規(guī)劃和國(guó)土資源委員會(huì)寶安管理局簽訂《深圳市土
地使用權(quán)出讓合同》（深地合字1030 號(hào)），公司受讓取得 A203-1115 號(hào)宗地，土地總
面積 95,277.34m2（含道路用地面積 4,278.19m2）,使用年期為三十年，從 2016 年 12 月 30
日起至 2046 年 12 月 29 日止。
2017 年 2 月 20 日，公司取得大族激光全球激光智能制造產(chǎn)業(yè)基地《深圳市建設(shè)用地規(guī)
劃許可證》（深規(guī)土許 BA-2017-0008 號(hào)），用地位置為福海街道，用地性質(zhì)為普通工業(yè)用地，
總用地面積為 95,277.34m2，建筑面積為 381,108m2（不含地下車(chē)庫(kù)、設(shè)備用房、民防設(shè)施、
公眾交通等）。
5、立項(xiàng)備案、環(huán)境保護(hù)評(píng)估等事項(xiàng)
本項(xiàng)目的備案、環(huán)評(píng)工作尚在進(jìn)行中。
6、項(xiàng)目的組織方式和實(shí)施計(jì)劃
本項(xiàng)目由大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司實(shí)施。本項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)期初步確定為 5
年。項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)周期為 2 年，第 3 年達(dá)產(chǎn) 50%，第 4 年達(dá)產(chǎn) 70%，第 5 年達(dá)產(chǎn) 100%。
7、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)
經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 153,000.00 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年稅后凈利潤(rùn) 23,096.43
萬(wàn)元，投資凈利潤(rùn)率 24.35%，投資回收期（稅后，含建設(shè)期）為 7.33 年。
四、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響
（一）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響
本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有
良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司高功率激光切割焊接系統(tǒng)
及機(jī)器人自動(dòng)化裝備的自產(chǎn)能力將得到大幅提升，脆性材料及面板顯視裝備業(yè)務(wù)比重將得到
提升，公司能充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，有效降低生產(chǎn)成本，提升公司的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)競(jìng)
爭(zhēng)力，進(jìn)一步優(yōu)化和豐富了公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)品體系，保持和鞏固公司在激光加工
設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
（二）本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
本次發(fā)行完成后，公司的資本實(shí)力將得到增強(qiáng)，總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均相應(yīng)增加，資金
實(shí)力得到進(jìn)一步提升，為后續(xù)發(fā)展提供有力保障；隨著募集資金投資項(xiàng)目的完成，公司運(yùn)營(yíng)
規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益將大幅提升。
五、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的可行性結(jié)論
綜上，經(jīng)審慎分析論證，董事會(huì)認(rèn)為本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以
及公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，符合產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目
實(shí)施后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司財(cái)務(wù)狀況
將明顯改善，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。本次發(fā)行募集資金的運(yùn)用合理可行，符合公司及全體股東
的利益。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 13 日