東旭光電科技股份有限公司
八屆十一次監(jiān)事會(huì)決議公告
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 7 月 27 日向全
體監(jiān)事以電話方式發(fā)出召開(kāi)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知，會(huì)議于
2017 年 7 月 30 日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到
監(jiān)事 5 人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席郭春林主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中
華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《東旭光電科技股份有限公司
章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)的規(guī)定。
經(jīng)審議，本次會(huì)議通過(guò)如下決議：
審議通過(guò)《關(guān)于
及其摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)審核后認(rèn)為：《東旭光電科技股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草
案）》及其摘要的內(nèi)容符合 《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股
計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《主板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 3 號(hào)—股權(quán)激勵(lì)及員工持
股計(jì)劃》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本期員工持股計(jì)劃相關(guān)議案的
程序和決策合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形；公司已召開(kāi)職
工代表大會(huì)就本次員工持股計(jì)劃事宜征求員工意見(jiàn)，本期員工持股計(jì)劃由公司自
主決定，員工自愿參加，不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本期員工持
股計(jì)劃的情形；公司本次員工持股計(jì)劃目前擬定的持有人符合《關(guān)于上市公司實(shí)
施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人
條件，符合員工持股計(jì)劃規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計(jì)劃持有
人的主體資格合法、有效；公司實(shí)施本期員工持股計(jì)劃有利于完善員工與全體股
東的利益共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制，有利于提高公司的凝聚力和競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)股東、
公司和員工利益的一致以及共享發(fā)展成果，有利于充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造
性，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過(guò)。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 7 月 31 日