三安光電股份有限公司
二○一六年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
2016 年9 月13 日
三安光電股份有限公司
2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
一、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016 年 9 月 13 日下午 14:30
二、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 1:00—3:00
三、召開(kāi)地點(diǎn)：福建省廈門(mén)市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號(hào)公司一樓會(huì)議室
四、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
五、主持人：董事長(zhǎng)林秀成先生
一、會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)始；
二、會(huì)議審議的議案；
1、審議修改《公司章程》部分條款的議案；
2、審議修改公司《募集資金管理辦法》的議案。
三、股東發(fā)言；
四、選舉現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議監(jiān)票人、記票人；
五、宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議到會(huì)情況；
六、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議對(duì)議案進(jìn)行表決；
七、記票人、監(jiān)票人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；
八、上傳現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果與網(wǎng)絡(luò)投票匯總；
九、主持人宣讀會(huì)議表決結(jié)果；
十、律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)；
十一、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。
一、審議修改《公司章程》部分條款的議案
各位股東:
公司已實(shí)施完畢 2015 年度利潤(rùn)分配方案，公司總股本發(fā)生了變化，決
定修改《公司章程》部分條款如下：
1、修改《公司章程》第六條
原文：“公司的注冊(cè)資本為：貳拾伍億肆仟玖佰零壹萬(wàn)伍仟伍佰捌拾
元?！?br/> 修改為：“公司的注冊(cè)資本為：肆拾億柒仟捌佰肆拾貳萬(wàn)肆仟玖佰貳
拾捌元?！?br/> 2、修改《公司章程》第十九條
原文：“公司總股本 2,549,015,580 股。”
修改為：“公司總股本 4,078,424,928 股?！?br/> 請(qǐng)審議
二、審議修改公司《募集資金管理辦法》的議案
各位股東:
根據(jù)上海證券交易所發(fā)布的關(guān)于募集資金管理制度指引，決定對(duì)公司
《募集資金管理辦法》進(jìn)行修改，具體修改后的內(nèi)容詳見(jiàn)公司《募集資金
管理辦法》。
請(qǐng)審議