大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于 2017年 4月 11日以傳真形式通知，會(huì)議于 2017年 4月 21日 14：30以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3名，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的監(jiān)事 2名，監(jiān)事王磊因外地出差采用通訊表決方式表決，會(huì)議由監(jiān)事陳雪梅女士主持，符合公司法和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并通過了以下決議：
1、全體監(jiān)事以同意 3票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，審議通過了《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
具體報(bào)告詳見 4 月 25 日信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
2、全體監(jiān)事以同意 3票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，審議通過了《2016年度報(bào)告》及《2016
年度報(bào)告摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2016年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3、全體監(jiān)事以同意 3票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，審議通過了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、全體監(jiān)事以同意 3票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，審議通過了《2016年度利潤分配的預(yù)案》；
5、全體監(jiān)事以同意 3票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，審議通過了《2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)
告》；
監(jiān)事會(huì)審閱了公司 2016年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)該報(bào)告無異議。公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體系基本上符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況的需要。公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
6、全體監(jiān)事以同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置自
有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》；
為進(jìn)一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時(shí)有效控制風(fēng)險(xiǎn)，同意公司（含下屬控股子公司）在 15億元額度范圍內(nèi)使用閑置自有資金進(jìn)行投資理財(cái)。
詳見 2017 年 4 月 25 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）第 2017011 號(hào)——《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的的公告》。
7、全體監(jiān)事以同意 3票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，審議通過了《2017年第一季度報(bào)告》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核的《2017年度第一季度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年 4月 25日