大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本 公 司 及 董 事 會(huì) 全 體 成 員 保 證 公 告 內(nèi) 容 真 實(shí) 、準(zhǔn) 確 和 完 整 ，沒 有 虛 假 記 載 、誤 導(dǎo) 性 陳 述 或
重大遺漏。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于 2017 年 5 月 27 日以傳真形式發(fā)
出，會(huì)議于 2017 年 6 月 2 日以通訊的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 8 人，親自出席會(huì)議的董事 8 人。會(huì)議符
合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議并通過了以下決議：
一、與會(huì)董事以同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司參股新能源產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》；
公司計(jì)劃與寧波梅山保稅港區(qū)晨道投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“晨道投資”）等共同出資成
立長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)投資（湖北）合伙企業(yè)（有限合伙）（籌）（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)江新能源”），基金認(rèn)繳規(guī)模在
40 億到 65 億元人民幣之間，其中，晨道投資為產(chǎn)業(yè)基金普通合伙人，公司作為有限合伙人認(rèn)繳出資 5 億元
人民幣。
公司參股新能源產(chǎn)業(yè)基金，有利于充分發(fā)揮合作伙伴在各自領(lǐng)域的資源優(yōu)勢(shì)，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，
符合公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。
關(guān)聯(lián)董事胡殿君是晨道投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人寧波梅山保稅港區(qū)倚天投資有限公司的委派代表，回避
表決此項(xiàng)議案。詳見 2017 年 6 月 6 日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）第 2017019 號(hào)——《關(guān)于大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司參股新能源
產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、與會(huì)董事以同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向華夏銀行股份有限公司深
圳分行申請(qǐng) 3 億元綜合授信額度的議案》；
同意公司向華夏銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng) 3 億元綜合授信額度，期限一年，擔(dān)保方式為信用。
本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議。
三、與會(huì)董事以同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，一致通過了《關(guān)于公司向國(guó)家開發(fā)銀行深圳市分行
申請(qǐng)人民幣 8 億元綜合授信額度的議案》；
同意公司向國(guó)家開發(fā)銀行深圳市分行申請(qǐng)人民幣 8 億元綜合授信額度，其中：（1）短期流動(dòng)資金貸款
人民幣 6 億元，期限 1 年，擔(dān)保方式為信用；（2）中期流動(dòng)資金貸款人民幣 2 億元，期限 3 年，擔(dān)保方式
為信用；
本決議對(duì)授信額度內(nèi)各項(xiàng)貸款融資申請(qǐng)均有效，具體單筆業(yè)務(wù)不再專門出具董事會(huì)決議，本決議長(zhǎng)期
有效。
特此公告。
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 6 日