大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司第六屆監(jiān)事會第二次會議通知于 2017年 4月 11日以傳真形式通知，會議于 2017年 4月 21日 14：30以現場和通訊方式召開，現場會議在公司會議室舉行。會議應出席監(jiān)事 3名，出席現場會議的監(jiān)事 2名，監(jiān)事王磊因外地出差采用通訊表決方式表決，會議由監(jiān)事陳雪梅女士主持，符合公司法和公司章程的規(guī)定。經與會監(jiān)事審議并通過了以下決議：
1、全體監(jiān)事以同意 3票，反對 0票，棄權 0票，審議通過了《2016年度監(jiān)事會工作報告》；
具體報告詳見 4 月 25 日信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2016 年度監(jiān)事會工作報告》。
2、全體監(jiān)事以同意 3票，反對 0票，棄權 0票，審議通過了《2016年度報告》及《2016
年度報告摘要》；
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司 2016年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3、全體監(jiān)事以同意 3票，反對 0票，棄權 0票，審議通過了《2016年度財務決算報告》；
4、全體監(jiān)事以同意 3票，反對 0票，棄權 0票，審議通過了《2016年度利潤分配的預案》；
5、全體監(jiān)事以同意 3票，反對 0票，棄權 0票，審議通過了《2016年度內部控制評價報
告》；
監(jiān)事會審閱了公司 2016年內部控制評價報告，對該報告無異議。公司現有內部控制體系基本上符合我國有關法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況的需要。公司內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
6、全體監(jiān)事以同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，審議通過了《關于公司使用部分閑置自
有資金購買理財產品的議案》；
為進一步提高公司自有資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收益，同時有效控制風險，同意公司（含下屬控股子公司）在 15億元額度范圍內使用閑置自有資金進行投資理財。
詳見 2017 年 4 月 25 日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）第 2017011 號——《關于公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的的公告》。
7、全體監(jiān)事以同意 3票，反對 0票，棄權 0票，審議通過了《2017年第一季度報告》；
經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核的《2017年度第一季度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
大族激光科技產業(yè)集團股份有限公司監(jiān)事會
2017年 4月 25日