東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于變更本次重組事項評估機構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為更好地推進公司本次重組，東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
董事會經(jīng)過審慎研究，擬變更本次重組的評估機構(gòu)，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、變更評估機構(gòu)的情況說明
公司正在進行并購重組，即擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方式購買上
海申龍客車有限公司 100%股權(quán)、四川旭虹光電科技有限公司 100%股權(quán)。
公司于 2017 年 3 月 20 日召開第八屆董事會第十一次會議，審議并通過了《關(guān)
于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、
《關(guān)于聘請中介機構(gòu)為本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)
聯(lián)交易提供服務(wù)的議案》等議案。公司董事會同意聘請中銘國際資產(chǎn)評估(北京)
有限責任公司擔任本次重組事項的評估機構(gòu)。
鑒于中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責任公司因自身原因不能滿足公司本次
重組工作要求等，經(jīng)慎重研究，公司董事會擬更換北京中天華資產(chǎn)評估有限責任
公司（以下簡稱“中天華”）和中瑞國際資產(chǎn)評估（北京）有限公司（以下簡稱
“中瑞國際”）為公司本次重組事項的評估機構(gòu)。公司已就更換事項與中銘國際
資產(chǎn)評估(北京)有限責任公司進行了事先溝通，征得了其理解和支持。
二、擬聘任評估機構(gòu)的基本情況
中天華、中瑞國際具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，并具備多年為上市公司提
供評估服務(wù)的經(jīng)驗和能力，能夠滿足擔任公司本次重組評估機構(gòu)的要求。
三、變更評估機構(gòu)履行的程序
1、公司于 2017 年 6 月 9 日召開了第八屆董事會第十八次會議，審議并通過
了《關(guān)于變更本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的評
估機構(gòu)的議案》，同意聘任中天華、中瑞國際為公司本次重組事項評估機構(gòu)。
2、經(jīng)公司獨立董事事前認可，并對此事項發(fā)表了同意的獨立意見，認為：
中天華、中瑞國際具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，并具備多年為上市公司提供評
估服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司本次交易事項相關(guān)評估工作的要求。同意變
更評估機構(gòu)，聘任中天華、中瑞國際為公司本次交易事項評估機構(gòu)。
3、公司于 2017 年 6 月 9 日召開了第八屆監(jiān)事會第十次會議，審議并通過了
《關(guān)于變更本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的評
估機構(gòu)的議案》，同意聘任中天華、中瑞國際為公司本次重組事項評估機構(gòu)。
四、備查文件
1、八屆十八次董事會決議；
2、八屆十次監(jiān)事會決議；
3、獨立董事事前認可意見；
4、獨立董事獨立意見。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 10 日